Ухвала суду № 71645756, 18.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/294/18

Провадження № 1-кс/552/120/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участю секретаря судового засідання – Ваніної Ю.А., слідчого – Боцули М.М. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, БЦ «Горизонт-Парк», 1-ша башта, 14 поверх, кімната «Ніцца»), про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугщодо телефонного номеру оператора стільникового зв’язку «lifecell» +380639403965 за період з 01.12.2017 року по 18.01.2018 року. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017170000000045 від 01.02.2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 302 716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «ОСОБА_2 груп» (код 40076604), ТОВ «ОСОБА_1 тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

07.12.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.222 та ч.2 ст.222 КК України, але не вручено йому особисто у зв’язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

ОСОБА_2 07.12.2017 року перед початком проведення обшуку за адресою його проживання (АДРЕСА_1) не допустив слідчо-оперативну групу до свого житла, повідомивши слідчого про своє бажання мати захисника при проведенні вказаної слідчої дії. Натомість, розуміючи відповідальність за власні незаконні дії, ОСОБА_2 через вікно своєї квартири покинув приміщення та втік від працівників правоохоронних органів. В подальшому останній вимкнув власний мобільний телефон, до власного помешкання до цього часу не повернувся, жодним чином на зв’язок не вийшов.

08.12.2017 року підозрюваного ОСОБА_2 оголошено у розшук. В той же час всі необхідні та можливі без участі ОСОБА_2 слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії в межах кримінального провадження №42017170000000045 проведені.

У зв’язку з тим, що до цього часу фактичне місцезнаходження ОСОБА_2 не встановлене, а в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо місць фактичного знаходження та проживання ОСОБА_2 виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонним номером оператора стільникового зв’язку «lifecell» +380639403965.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017170000000045 від 01.02.2017 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.222 КК України.

В ході здійснення оперативно-розшукових заходів співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_2 змінив свій основний номер мобільного телефону та на даний час, перебуваючи в розшуку, інколи користується номером +380987720436, через який тісно спілкується з наступними особами:

+380505930001 – Син підозрюваного – ОСОБА_4;

+380503053882 – Мати підозрюваного – ОСОБА_5;

+380504098210 – ОСОБА_6 (бухгалтер ПАТ «ПВК Кремінь» та ТОВ «Довіра Кремінь»);

+380672475005 – ОСОБА_1 (колега по бізнесу);

+380970619969 – ОСОБА_7 (адвокат, юрист ТОВ «Довіра Кремінь»);

+380639403965 – ОСОБА_1 (близька подруга підозрюваного).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію з ТОВ«лайфселл», для встановлення місця знаходження ОСОБА_2, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, - У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, фактична адреса: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, БЦ «Горизонт-Парк», 1-ша башта, 14 поверх, кімната «Ніцца»), про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугщодо телефонного номеру оператора стільникового зв’язку «lifecell» +380639403965 за період з 01.12.2017 року по 18.01.2018 року із зазначенням:

-ОСОБА_2, часу, тривалості з’єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з’єднань, GPS з’єднань, Інтернет з’єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з’єднань, не тарифікованих з’єднань, а також їх зв’язків на період дії ухвали.

-Типів з’єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації.

-ОСОБА_2, часу та тривалості з’єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв’язку абонента.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з’єднання абонентського номеру за вказаний період.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Виконання ухвали доручити слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець