Вирок № 71643187, 18.01.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13271/16-к

Провадження № 1-кп/161/209/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 січня 2018 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Покидюка В.М.,

при секретарі - Остимчук О.М.,

за участю прокурора - Петрука В.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

захисника - Дремлюка О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12015030000000366, що надійшов з прокуратури Волинської області 10.10.2016 відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, українця, гр. України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні двоє малолітніх дітей, працевлаштованого, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_1 в період з початку 2015 року до 14 квітня 2016 року, у м. Луцьку, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, як особисто, так і за посередництвом третіх осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри обвинуваченого, тому в злочинній змові з ним не перебували, всупереч вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», у спеціально облаштованих гральних закладах - нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 та у нежитловому підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_3, з використанням спеціального обладнання, зокрема, комп'ютерної техніки із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціального програмного забезпечення та системи електронних платежів, організував, проводив та надавав можливість доступу до азартних ігор, що давало можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, в результаті чого отримав незаконні прибутки.

Так він, в період з початку 2015 року до грудня 2015 року, у спеціально облаштованих гральних закладах - нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 та у нежитловому підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_3, з використанням спеціального обладнання, комп'ютерної техніки із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціального програмного забезпечення та системи електронних платежів, організував, проводив та надавав можливість доступу до азартних ігор, зміст яких полягав у поповненні учасником (гравцем) електронного рахунку та використання вказаних коштів шляхом здійснення ставок для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, в результаті чого обвинувачений ОСОБА_1 отримав незаконні прибутки.

Він же, продовжуючи свої злочинні дії, об'єднані єдиним злочинним умислом, в період з грудня 2015 року до 14 квітня 2016 року, у спеціально облаштованих гральних закладах - нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку АДРЕСА_2 та у нежитловому підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_3, з використанням спеціального обладнання, комп'ютерної техніки із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет» та спеціального програмного забезпечення, під виглядом розповсюдження державної грошової лотереї від ТОВ «М.С.Л.», в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державні лотереї в Україні», організував, проводив та надавав можливість доступу до азартних ігор, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора грального закладу довільної суми грошей (від 50 грн. і більше), які зараховуються останнім на магнітну картку, з використанням якої, а також наданої адміністратором квитанції, учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, в результаті чого отримав незаконні прибутки.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, тобто займався гральним бізнесом.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у зайнятті гральним бізнесом не визнав. Суду дав показання, що займався законним видом господарської діяльності через ТОВ «М.С.Л.», що пов'язана з реалізацією лотерей, на підтвердження чого наявні відповідні офіційні документи. Категорично ствердив, що гральним бізнесом не займався, чинних норм законодавства не порушував.

Просив виправдати його, в зв'язку з відсутністю складу злочину та повернути вилучене майно.

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_1, його винність зайнятті гральним бізнесом підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими безпосередньо в судовому засіданні, за клопотанням учасників судового провадження, доказами.

Так, в ході проведення обшуків у 2015-2016 роках за адресами : АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 виявлено та вилучено комп'ютерну техніку (системні блоки, флеш-накопичувачі), термінали з написом «Lonestar Associates L.P.», мобільні телефони працівників цих закладів, а також копії документів.

Із оглянутих судом копій документів, вилучених під час обшуків у 2016 році вбачається, що у вказаних залах ОСОБА_1 діяв від імені ФОП ОСОБА_3 по довіреності, яка діяла по договору від ТОВ «Центральні Ігри», а останнє діяло від імені ТОВ "М.С.Л.", як розповсюджувач лотерей.

З досліджених судом письмових доказів та показань свідків, вищевказані документи використовувались ОСОБА_1 виключно для прикриття незаконного зайняття гральним бізнесом у залах за згаданими адресами.

Згідно оглянутих безпосередньо в судовому засіданні копій документів, вилучених у 2015 році у вказаних залах за допомогою комп'ютерної техніки нібито надавався доступ до мережі Інтернет за плату фізичною особою підприємцем ОСОБА_4, який діяв як представник (агент) фірми «Lonestar Associates L.P.» (м. Единбург Шотландія). При цьому, за умовами договору агент отримує винагороду на свій рахунок від наданих послуг за дорученням.

Відповідно до протоколів огляду документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 у АДРЕСА_1 та у його автомобілі НОМЕР_1, наявні чорнові записи щодо обсягів прибутків за вказаними адресами, а також договір між ФОП "ОСОБА_19" та фірмою «Lonestar Associates L.P.», які оглянуті та визнані речовими доказами у даному провадженні.

За даними з Єдиного реєстру юридичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_4 зареєстрований у м. Бурштин Івано-Франківської області. Листом від 03.12.2015 ДПІ у Галицькому районі ГУ ДФС у Івано-Франківській області стверджується, що ФОП ОСОБА_4 зареєстрований у податковій з 20.04.2015, відкритих рахунків у банківських установах немає, господарську діяльність не здійснював.

Вказане свідчить про фіктивність угоди із вказаною фірмою з Шотландії.

Окрім того, компетентними органами Шотландії, на запит про міжнародну правову допомогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області, в порядку КПК України, встановлено, що фірма «Lonestar Associates L.P.» у м. Единбург відсутня.

Дослідженими судом протоколом огляду телефону адміністратора грального закладу ОСОБА_5 та наданої ПрАТ «МТС Україна» інформації щодо з'єднань по її номеру НОМЕР_15 встановлено постійний зв'язок із абонентом за номером НОМЕР_16, який належить ОСОБА_1, за період з 01.01.2015.

За умовами договорів, які оглянуто судом, між ТОВ "Центральні ігри" та

ФОП ОСОБА_3, остання повинна перераховувати готівку вказаному товариству за розповсюджені лотереї.

Згідно досліджених протоколів оглядів телефонних переписок між адміністраторами гральних залів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та ОСОБА_1, останньому адміністратори-касири звітувались про щоденний дохід від роботи залів в сумі 6-10 тис. грн.

В той же час, згідно матеріалів документальної позапланової виїзної податкової перевірки ФОП ОСОБА_6 за період 01.01.2016-01.07.2016, місячний рух коштів за продаж лотерей становив менше, ніж одноденні заробітки, про які звітували телефоном адміністратори ОСОБА_1. Це доводить факт отримання останнім доходів від іншої діяльності, яка не пов'язана з розповсюдженням лотерей, а полягала в наданні доступу у залах за згаданими адресами доступу до азартних ігор, заборонених законом.

Протоколами негласних слідчих (розшукових) дій /контролю за вчиненням злочину/, а також протоколам аудіо-, відео контролю, проведеними 12 та 13 квітня 2016 року встановлено факт надання доступу до гри у залах за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, яка полягала у внесенні гравцем 100 гривень адміністратору, отриманні магнітної картки, за допомогою якої здійснено за ігровим комп'ютером вхід у гру під назвою "Веселая обезьяна", під час якої візуально на екрані випадали в секторах різного роду символи, цифри, при випадковому збігу однакових сума коштів на рахунку гравця підвищувалась, а за відсутності збігу зменшувалась. При цьому, за весь період проведення гри сума збільшилась у декілька разів, а потім зменшилась до нуля.

Досліджений під час судового розгляду відеозапис процесу гри, зроблений в ході негласних слідчих (розшукових) дій, доводить, що результат гри не був заздалегідь визначений, як у лотереї, а залежав від збігу випадкових чисел, виграш учасник міг отримати, якби припинив гру за наявності коштів на рахунку понад суму внесених спочатку.

Судом досліджено висновки судових експертиз комп'ютерної техніки та програмних продуктів № 7891 від 05.10.2016, № 7892 від 05.10.2016, № 7888 від 05.10.2016, № 7884 від 05.10.2016, № 7887 від 05.10.2016, № 7886 від 05.10.2016, № 7885 від 05.10.2016, № 7883 від 05.10.2016, № 7882 від 05.10.2016, № 7891 від 05.10.2016, № 7873 від 05.10.2016, № 7874 від 05.10.2016, № 7876 від 05.10.2016, № 7877 від 05.10.2016, № 7878 від 05.10.2016, № 7869 від 05.10.2016, № 7870 від 05.10.2016, № 7871 від 05.10.2016, № 7872 від 05.10.2016, № 7875 від 05.10.2016, № 7890 від 05.10.2016, № 7868 від 05.10.2016, № 7881 від 05.10.2016, № 7879 від 05.10.2016, за якими експертом встановлено що вилучені під час обшуків у гральних залах за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 USB флеш накопичувачі, які були встановлені в ПЕОМ здійснюють запуск програм з виходом на сайт, що надає доступ до «Інтернет-казино», яке контролює облік доступу, контроль коштів та час використання. Крім цього, флеш-накопичувачі містять програмні продукти, що є частиною симулятора «ігрового автомату», можливість покупки лотерейного білету відсутня, присутні можливості вибору типів ігор (програмне забезпечення з застосуванням генератора випадкових чисел), що встановлюються в ігрові автомати. Надані на дослідження USB флеш накопичувачі знаходяться в прямому технічному зв'язку через видалений сервер і локальну мережу, є частиною системного блоку, що використовуються у якості терміналів доступу до «Інтернет-казино», яке надає можливість здійснювати запуск стимуляторів ігрових автоматів.

Допитаний в судовому засіданні судовий експерт Волинського відділення Львівського інституту судових експертиз ОСОБА_7 підтвердив свої категоричні висновки, роз'яснив методику, за якою він проводив експертизу. Також, пояснив відмінність «Інтернет-казино» від лотереї, яка полягає в тому, що результат гри у казино заздалегідь не визначений, а формується під час гри. В лотереї результат визначений ще до розіграшу. При проведені згаданих експертиз встановлено, що має місце надання доступу саме до «Інтернет-казино», тобто азартної гри.

Свідок ОСОБА_3 (ОСОБА_3) дала показання, що проживає по сусідству з обвинуваченим ОСОБА_1 Вона з власної ініціативи підписала договір із ТОВ "М.С.Л" на розповсюдження лотерей, всі інші питання по виконанню умов цього договору доручила ОСОБА_1 Про те, що останній займався забороненим гральним бізнесом їй нічого не відомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 повідомив, що здійснював технічне обслуговування комп'ютерів у залах за адресами: АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 на прохання ОСОБА_1, який оплачував його роботу готівкою. У вказаних залах встановлював програми на комп'ютер за стійкою адміністратора, які зі слів ОСОБА_1, скинули електронною поштою із ТОВ "М.С.Л.". Однак ствердив, що вказані програми не запускав.

Разом з тим, з досліджено в судовому засіданні листа ТОВ «М.С.Л.» вбачається, що будь-яких програм у згаданих залах їхні спеціалісти не налаштовували.

Свідок ОСОБА_9 показала, що вела бухгалтерію та звітність ФОП ОСОБА_3, звітність на ТОВ "М.С.Л." про розповсюджені лотереї скидала електронною поштою, обсяг продажу лотерей складав 2-9 тис. грн. в місяць, що перераховувався безготівково, готівку вона у залах не збирала. Оренду згаданих залів оплачував готівкою ОСОБА_1

Допитані судом свідки ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,

ОСОБА_13, ОСОБА_5, показали, що працювали касирами у залах за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на прохання ОСОБА_1 по змінах. Під час роботи приймали готівку від гравців, надавали останнім доступ до ігор, виплачували виграші. Виручка за добу становила 5-10 тисяч гривень, а інколи більше, про її обсяг звітували ОСОБА_1 за допомогою переписки у програмах "Вайбер", "Телеграм". ОСОБА_1 забирав готівку особисто, виплачував їм заробітну плату, а також забезпечував діяльність закладів, зокрема, привозив каву, алкоголь, який давали гравцям безкоштовно. Він переконав свідків, що вони здійснюють розповсюдження електронних лотерей. Різниця між азартними іграми та лотереями свідкам невідома.

Показання касирів гральних залів про звітування ОСОБА_1 щодо обсягів готівки, яку зібрано з гравців підтверджено протоколами огляду мобільних телефонів зазначених свідків та телефону ОСОБА_1, які вилучено в ході обшуків у залах за вказаними вище адресами.

Факт постійного контролю за роботою вказаних адміністраторів-касирів у залах за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з боку ОСОБА_1 підтверджується дослідженими судом матеріалами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером телефону ОСОБА_1

Досліджені докази узгоджуються із нормами чинного законодавства. Так, відповідно до ст.1 Закону України "Про державні лотереї" лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Згідно із ст. 1 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. За ст.2 цього Закону в Україні забороняється гральний бізнес.

Таким чином, судом критично оцінюються показання обвинуваченого ОСОБА_1 про те, що він не займався гральним бізнесом, а також доводи сторони захисту щодо визнання доказів недопустимими, оскільки вони є суперечливими, не відповідають обставинам справи, встановленим під час судового провадження, такі показання обвинуваченого суд розцінює як намагання уникнути від відповідальності за фактично вчинене ним кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що показання судового експерта ОСОБА_7, свідків ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,

ОСОБА_13, ОСОБА_5, дані ним безпосередньо в судовому засіданні, є послідовними, відповідають іншим обставинам справи та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, не викликають сумнівів у їх достовірності, оскільки підстав ставити їх під сумнів у суду немає, тому суд бере їх за основу при постановленні даного вироку та приходить до висновку про винуватість ОСОБА_1 у зайнятті гральним бізнесом, кваліфікуючи його дії за ч.1 ст. 203-2 КК України.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і дані про особу винного.

Обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання суд не вбачає.

Обвинувачений ОСОБА_1 вину не визнав, у вчиненому не розкаявся, заперечуючи факт зайняття гральним бізнесом, однак раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується по місцю роботи, на його утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, тому суд призначає покарання в межах санкції ст.203-2 ч.1 КК України, у виді штрафу, із застосуванням ст.ст. 96-1, 96-2 КК України.

На думку суду, обрана міра покарання, є необхідною та достатньою для його виправлення та попередження вчинення ним нових правопорушень.

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, залишити при матеріалах кримінального провадження та повернути за належністю законному володільцеві.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого ОСОБА_1

Арешт, накладений на майно обвинуваченого - зняти.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до наступного вилученого майна та грошових коштів:

вилученого 17.09.2015 під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 м. Луцька:

-системний блок з цифровим позначенням «14» та №00186-032-320-351;

-системний блок з цифровим позначенням «28» та написом Service Tag: 33R784J;

-системний блок з написом Service Tag: 6N9QX2J;

-системний блок з написом Service Tag: D3R784J;

-системний блок з цифровим позначенням «25» та написом Service Tag: G4R784J

-системний блок з написом Service Tag: D7MK54J;

-системний блок з написом Service Tag: 7TH6Y3J;

-системний блок з написом Service Tag: CZNPX2J;

-системний блок з написом Hp s/n: CZC7501MNF;

-системний блок з написом № 00144-561-523-399;

-системний блок з написом Service Tag: 54R784J;

-системний блок з написом Service Tag: 4KHGO58361;

-системний блок з написом Service Tag: FX3XB4J;

-системний блок з написом Service Tag:14R784J;

-системний блок з написом Service Tag: HX3XB4J;

-системний блок з наклейкою «Master SM0023» (з робочого місця адміністратора);

-системний блок з наклейкою hp s/n: сяс7426668 (на який вівся відеозапис з приміщення);

-системний блок чорного кольору без серійного номеру з наклейкою АС 230V;

-системний блок опечатаний за допомогою прозорої плівки та паперової бірки з підписами працівників Луцького МВ УМВС та дата 04.04.2014 та адрес: м. Луцьк, проспект Соборності, 42а;

-термінал з написом «Lonestar Associates L/P/» 1 шт.;

вилученого 08.10.2015 під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 м. Луцька:

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298587;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298702;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298020;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298507;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298277;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е297071;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298292;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е298700;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е297077;

-системний блок марки Fujitsu Siemens №УР1Е297031;

-системний блок марки Lenovo NLMBZWG;

-настільний комутатор ТР-Link Ns/n 13371401862;

-без провідний маршрутизатор S/N 12186602083;

-комутатор для підключення до мережі Інтернет D-Link Des-1016A S/n QB3A1B7002897;

-термінал гральних мобільних поповнень Lonestar Associates зеленого кольору.

вилученого 14.04.2016 під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 м. Луцька:

-системний блок № 100065898 з монітором за №35814052 та пульт управління (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000606950 з монітором за №GH17Huli811070W та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000650870 з монітором за №GS1749NKC17058T та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000527097 з монітором за №HA17HMBLC01925T та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000625717 з монітором за №CNP341Q37R та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000526759 з монітором за №HA17HMDP224123L та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000526972 з монітором за №VN260524053889 та клавіатура №12555-150206-0743 (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № б/н з монітором за №YESV008587 та клавіатура б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № S/nYKDS001203 з монітором за №BI7416WB00729W та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № S/n1000526508 з монітором за №CNP441V6X9 та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 100527256 з монітором за №CN3511718 та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000650028 з монітором за №CNP34IQ339 та пульт управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000526894 з монітором б/н та клавіатурою б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-системний блок № 1000583572 з монітором за №YE154879 та пультом управління б/н (для ведення гри) - все по 1 шт.;

-лотерейний термінал адміністратора №Sx-410 - 1 шт.;

-системний блок № 100013248 з монітором за №HA17HMEL617639D - все по 1 шт.;

-сканер (зчитувач) штрихкодів за №1601150527Ф-8000Р - 1 шт.;

-роутер марки Wireless Router s/n 533422 AS 52001773 - 1 шт.;

-комутатор D-link S/n F302166006190 - 1 шт.;

-комутатор TP-link s/n 2144151002018 - 1 шт.;

-відео реєстратор марки Gazer - 1 шт.;

вилученого 14.04.2016 під час проведення обшуку по АДРЕСА_3:

-системні блоки - 16 шт.;

-зчитувачі магнітних карток (ігрові панелі) - 15 шт.;

-флеш носії - 15 шт.; монітори 18 шт.;

-відео реєстратор з блоком живлення - 1 шт.; роутери - 3 шт.;

-зчитувач магнітних карток - 1 шт.; зчитувач чеків (лото) - 1 шт;

-термінал із зчитувачем карточок (лотерейний термінал) - 1 шт.;

-грошові кошти в сумі 19946 грн.;

-грошові кошти в сумі 5 120 грн.;

-зчитувач магнітних карток (без проводу) - 1 шт.;

-корпус касового апарату - 1 шт.

вилученого 14.04.2016 під час проведення обшуку житла ОСОБА_1 по АДРЕСА_1 та автомобілі ОСОБА_1 марки «БМВ-525» д.н.з. НОМЕР_11:

-мобільний телефон марки «Nokia» імей:НОМЕР_17;

-мобільний телефон марки «Lenovo» імей: НОМЕР_18.

Запобіжний захід у вигляді застави відносно обвинуваченого ОСОБА_1 - залишити до набрання вироком законної сили.

Речові докази:

-цивільно-правовий договір №01/09/2015 від 01.09.2015 - 1 арк.; копія виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ФОП ОСОБА_14 - 1 арк.; копія витягу з реєстру платників Єдиного податку - 1 арк.; Прейскурант - 1 арк.; копія виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ОСОБА_4 - 1 арк.; паспорт виробу терміналу ЛТ2 - 4 арк.; папка документів з написом «Про роботу системи Infointsale ser No 77958933» - 31 арк.; копія договору оренди приміщення від 19.06.2015 укладений між ВОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_14 - 2 арк.; перелік лотерей - 1 арк.; посвідчення МСЛ-133/3т розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП ОСОБА_3 - 1 арк.; копія ліцензії №446755 Мінфіну України - 2 арк.; копія виписки ТОВ МСЛ - 2 арк.; копія сертифікату відповідності серія ВГ за №4а1960040258 - 15 арк.; копія сертифікату відповідності за № 2761770115 - 1 арк.; копія договору МСЛ-ПО/09-12-15 передоручення (про розповсюдження білетів державної лотереї) від 09.12.2015 - 19 арк.; копія ліцензійного договору №ЛПО/09-1215 від 09.12.2015 - 7 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_3 - 2 арк.; копія ЗУ «Про державні лотереї в Україні» на 28 арк.; копія умов проведення державної грошової лотереї Золотий Тріумф - 18 арк.; Зміни до Умов проведення державної грошової лотереї Золотий Тріумф - 23 арк.; Наказ № 6 від 01.03.2016 - 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_17 - 1 арк.; пластикові картки з написами «Картка учасника Державної миттєвої лотереї» АДРЕСА_2 - 35 шт.; пластикова картка з написами «Идентифиционная Картка» №000001686,5013 АДРЕСА_2, - 1 шт.; квитанції оплати Золотий Тріум-Є - 52 шт.; зошит із чорновими записами з написом «NoteBOOK» - 37 арк.; аркуші паперу із чорновими записами щодо роботи Лотомаркету, номера телефону, коди доступу тощо - 10 арк.; цивільно-правовий договір між ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_10 - 2 арк.; цивільно-правовий договір між ФОп ОСОБА_3 та ОСОБА_18 - 2 арк.; чек гравця № 867519672 від 14.04.2016 на 1-му арк.; чек гравця № 865572320 від 14.04.2016 на 1-му арк.; чек гравця № 865578265 від 14.04.2016 на 1-му арк.; чек гравця № 868226108 від 14.04.2016 на 1-му арк.; ліцензійний договір № ЛПО/09-12-15 від 09.12.2015 на 6 арк.; Договір № ПО/09-12-15 (передоручення від 09.12.2015) на 16 арк.; Експрес накладна № 59000175801563; Два товарні чеки 18/1 та 17/1 від 17-18 грудня 2015 року; Договір № ЛТС/15-12-2015/1 від 09.12.2015 про надання юридичних послуг; Два оригінала та дві копії довіреності від 25.12.2015; Квитанція «Приватбанку» від 28.12.2015; Рахунок-фактура №SK - 0005691 від 01.12.2015; Акт №SK - 0005691 від 31.12.2015; Договір №1720/1 на централізоване спостереження за об'єктом від 01.12.2015; Договір №1720/2 про направлення групи швидкого реагування ПП «Скорпіон Пульт»; Ліцензійний договір № ЛПО/09-12-15 від 09.12.2015; Лист від 23.11.2015; Договір оренди нежитлових приміщень від 01.12.2015 по АДРЕСА_3; Три договори оренди приміщення № 01/12-1від 01.12.2015 по АДРЕСА_4; Виписка із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_3; Два договори оренди нежитлових приміщень від 01.12.2015 по АДРЕСА_3; Два копії паспорта гр.України виданого на ім'я ОСОБА_3; Дві копії ідентифікаційного номера виданого на ім'я ОСОБА_3;Дві копії витягу з реєстру платників єдиного податку; Два акти приймання - передачі нежитлового приміщення від 30.11.2015;Надрукований лист на форматі А4; Двадцять листків надрукованого тексту формату А4 з назвою цивільно-правовий договір; Дві анкети на торгову точку «МСП» надрукований текст на листках формату А; Три листки формату А4 надрукованого тексту; Договір №МСП-ПО/09-12-15 від 09.12.2015 передоручення на 19 арк.; Паспорт виробу Термінал ЛТ2 ЛТБВ№172 рік випуску 2013; Договір № 3 про охорону об'єкта за допомогою ручної системи + рахунок фактуру + акт - всього на 4 арк; Кредиторська вимога;Свідоцтво про реєстрацію ТзОВ на 27 арк; Три наклейки «Лото маркет»; Чеки - Державна лотерея «Золотий тріумф» в кількості 33 шт.; Чеки - ТОВ М.С.Л. Державна лотерея - «Золотий тріумф» в кількості 48 шт.; 130 шт. пластикових карток - учасника Державної миттєвої лотереї; Сім-карта мобільного оператора «МТС» - 89380; копія висновку експерта № 1327 від 07.08.2015 на 50-ти арк.; копія ліцензії мінфіну на випуск та проведення ТОВ «М.С.Л.»державних лотерей на 1-му арк.;копія сертифікату відповідності на 1-му арк.;копія листа Мінфіну від 10.08.2015 на 1-му арк.;копія ліцензії мінфіну на випуск та проведення ТОВ «М.С.Л.»державних лотерей на 1-му арк.;витяг із Закону України «Про державні лотереї в Україні» на 1-му арк.;копія виписки з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «М.С.Л.» на 2-ох арк.;Закон України «Про державні лотереї в Україні» на 15-ти арк.;копія листа із написами іноземною мовою на 1-му арк..; копія ліцензії мінфіну на випуск та проведення ТОВ «М.С.Л.»державних лотерей на 1-му арк.;три аркуші формату А4 з довідковою інформацією;копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 8-ми арк.;копія пам'ятки для розповсюдження державних лотерей на 1-му арк.;копії сертифікату відповідності на 2-ох арк.;аркуш паперу із написами іноземною мовою;зміни та умови проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» на 41-му арк.;копія листа Мінюсту від 08.10.2014 на 3-ох арк.;копія листа Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України від 15.08.2014 на 1-му арк.;копія ліцензійного договору від 09.12.2015 на 6-ти арк.;копія листа ТОВ «М.С.Л.» від 23.11.2015 на 1-му арк.;копія договору передоручення від 09.12.2015 на 16-ти арк.;копія листа Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України від 21.02.2013 на 1-му арк.;копія листа Мінфіну від 26.03.2013 на 2-ох арк.;копія листа ДПЗСЕ МВС України від 12.08.2015 на 2-ох арк.;копія листа ДПЗСЕ МВС України від 04.06.2015 на 3-ох арк.; акт про відкриття пункту розповсюдження від 22.12.2015 на 1-му арк.;посвідчення ФОП ОСОБА_3 на 1-му арк.;копія сертифікату відповідності на 1-му арк.;аркуш паперу формату А4 з реквізитами ФОП ОСОБА_3 на 1-му арк.;копія паспорту ОСОБА_3 на 3-ох арк.;копія витягу з реєстру платників податків стосовно ОСОБА_3 на 1-му арк.;копія листа Мінфіну від 10.08.20-15 на 1-му арк.; блокноти з чорновими записами та чеками вклеєними в середині зошитів - 8 шт.;журнали з чорновими записами та чеками вклеєними в середині журналів - 11 шт.;файл в якому наявні аркуші паперу формату А-4 з підкріпленими квитанціями, рахунок-фактура - 10 арк.;експрес накладна № 59998027924512 - 1 шт.; наклейки із написом «МСЛ» - 1 арк.; записники із чорновими записами - 2 шт. - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-сім картка оператора мобільного зв'язку «Київстра» з номером НОМЕР_13 - 1 шт.; упаковка із стартовим пакетом «МТС» за НОМЕР_19 - 1 арк.; квитанція ПриватБанку від 05.02.2016 - 1 шт.;дискета чорного кольору - 1 шт.; флеш карта пам'яті «Canon» - 1 шт.; флеш картка із картридером - 1 шт.; флеш карти - 2 шт.; сім карта оператора мобільного зв'язку МТС №89380 - 1 шт.; флеш карта синього кольору - 1 шт.; дві пластикові карти ПриватБанку - НОМЕР_20 та НОМЕР_21; квитанція ПриватБанку від 05.04.2016 - 1 арк.; пластикова картка А-Банку НОМЕР_22 - 1 шт.; пластикові картки ПриватБанку (НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25)- 3 шт.; пластикова картка Аваль банку НОМЕР_26 - 1 шт.; ноутбук марки «Fujitsu» - 1 шт.; договір дарування валютних цінностей від 21.04.2015 - 1 шт.; акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФП-594087/95 - 1 арк.; квитанція №133311 - 1 шт.; платіжне доручення №141809 від 25.12.2015 - 1 шт.; акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу№ДФП-577077/95 - 1 шт.; квитанція №65376 від 05.11.2015 - 1 шт.; Заява на видачу готівки від 05.11.2015 - 1 шт.; акцепт пропозиції на укладення угоди про обслуговування платіжних карток від 04.11.2015 - 1 арк.; акцепт на укладення угоди банківського рахунку НОМЕР_27 - 1 шт.; грошові кошти в сумі 46 828 грн., 1 985 доларів США, 305 Євро; автомобіль НОМЕР_14, № кузова НОМЕР_28 - повернути за належністю ОСОБА_1, накладений арешт - зняти.

Арешт, накладений на квартиру АДРЕСА_1 - зняти.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_1 в дохід держави 2021 (дві тисячі двадцять одну) грн. 16 (шістнадцять) коп. судових витрат у справі за проведення експертизи комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: