Ухвала суду № 71642291, 17.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/312/18

Провадження № 1-кс/592/211/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017200260000766 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в :

11.01.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 21.12.2017 до ЧЧ Сумського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Агро-дім 97» не виконанує умови договору № 918-12-11 від 11.12.2017 укладеного між ТОВ «Агро-дім 97» та ФГ "ОСОБА_3В.", в частині продажу поставки мінеральних добрив за вказаним договором, за попередньо внесеною передплатою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 11.11.2017 року за №12017200260000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Як вбачається з клопотання, що допитаний в якості свідка голова СФГ ОСОБА_3 пояснив, що приблизно 08.12.2017 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру “НОМЕР_1”, який представився представником фірми ТОВ “Агро-дім 97”, анкетних даних він не запам’ятав, та запропонував заключити з ним договір з приводу придбання у них мінеральних добрив на загальну суму 189100 грн., включаючи доставку. Його ця пропозиція зацікавила, проте вони домовилися, що він здійснить оплату частинами, спочатку здійснить частину від суми, а решту заплате, коли вони доставлять йому мінеральні добрива. Потім він надав їм абонентський номер своєї доньки ОСОБА_4, на який вони надіслали свою електронну адресу agro-dom97@bigmir.net. Проте свій договір, з номером рахунку 918-12-11, номер рахунку фактури 926 від 11.12.2017 вони надіслали у відсканованому вигляді на електронну адресу ОСОБА_4 Так, 11.12.2017 р. він здійснив предоплату в розмірі 90000 грн. на ТОВ “Агро-дім 97”, код отримувача 24929841, код банку 300528, р/р. 26007455046238, банк отримувача AT “OTП Банк”, призначення платежу - за мінеральні добрива згідно рахунку номер 926 від 11.12.2017 р. часткова проплата через “Ощадбанк”, який розташований в м. Суми по вул. Горького, 32. Після внесення предоплати, цього ж дня мені зателефонував представник ТОВ “Агро-дім 97” та повідомив, що грошові кошти вони отримали та завпевнив, що на протязі двох днів вони здійснять відгрузку мінеральних добрив. Так, ввечері 13.11.2017 р. йому знову зателефонував представник вище вказаної фірми та повідомив, що машина з мінеральними добривами вже виїхала та прямує в с. Радянське, Сумського району. Так на протязі 14.11.2017 р. і по теперішній час ніякого мінерального добрива він не отримав. З того часу він неодноразово телефонував на абонентський номер фірми “НОМЕР_1”, проте даний номер був вимкнений та будь-який зв’язок відсутній.

Слідчий зазначає, що на даний час невстановлені всі особи, які вчинили правопорушення, а також місцезнаходження грошей ОСОБА_3, яким зловмисники розпорядились, а також інші обставини кримінального правопорушення, необхідні для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримання від АТ "ОТП Банк", який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, інформацію про всі банківські операції по перерахунку грошових коштів, зняття грошових коштів, відповідальну особу товариства (анкетні дані), яка займається зняттям за період часу з 07.12.2017 по 10.01.2018, які проводилися по р/р 26007455046238 що рахується за ТОВ «АГРО-ДІМ 97», код. ЄРДПОУ: 24929841, МФО: 300528, ІПН: 249298426540. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк».

У судове засідання слідчий не з’явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2017 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200260000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ «ОТП Банк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, інформацію про всі банківські операції по перерахунку грошових коштів, зняття грошових коштів, відповідальну особу товариства (анкетні дані), яка займається зняттям за період часу з 07.12.2017 по 10.01.2018, які проводилися по р/р 26007455046238 що рахується за ТОВ «АГРО-ДІМ 97», код. ЄРДПОУ: 24929841, МФО: 300528, ІПН: 249298426540, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити АТ «ОТП Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай