Ухвала суду № 71641536, 04.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/40/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/16/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПрАТ «Київстар», розташований за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками +38 068 11 027 60, +38 097 37 90 926, +38 096 144 28 55у період часу з 01.10.2016 року по 01.10.2017, наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з’єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000919 від 29.11.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017160480003888, відомості про яке 16.09.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упорушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей підчас пожежі, яка мала місце 15.09.2017 на території Одеського муніципального дитячого спортивно – оздоровчого табору «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук у службовому кабінеті підозрюваного ОСОБА_2, в ході якого слідчим виявлені та вилучені банківські пластикові картки, видані АБ «Південний» на ім’я наступних осіб:

1. ОСОБА_4;

2. ОСОБА_5;

3. ОСОБА_6;

4. ОСОБА_7;

5. ОСОБА_8;

6. ОСОБА_9 Камої;

7. ОСОБА_10;

8. ОСОБА_11;

9. ОСОБА_12;

10. ОСОБА_13;

11. ОСОБА_14;

12. ОСОБА_15;

13. ОСОБА_16;

14. ОСОБА_17;

15. ОСОБА_18;

16. ОСОБА_19.

Проведеними слідчими діями установлено, що вказані вище особи офіційно працевлаштовані у Одеському муніципальному дитячому спортивно – оздоровчому таборі «Вікторія» на різні посади: робітників, прибиральників, робітників, вихователів, сторожів, найманих працівників. Однак, більшість осіб зареєстровані та фактично проживають за межами м. Одеси, так ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, яка працевлаштована на посаду прибиральника зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, працевлаштований на посаду сторожа є громадянином ОСОБА_20 та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії ХР 22844, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_21,ІНФОРМАЦІЯ_7, працевлаштований на посаду робітника є громадянином ОСОБА_22 та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії ОД 14277серії НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, працевлаштований на посаду вихователя, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, працевлаштована на посаду прибиральника, зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Котовськ, вул. Щорса 61 А; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, працевлаштована на посаду методиста, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_13, 17.02.1965р.н., працевлаштований на посаду сторожа, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_14 та ОСОБА_15, 01.04.1998, працевлаштовані на посади вихователів, зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16, працевлаштована на посаду найманого працівника, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17.

Окрім того, факти часткової фіктивності працевлаштування останніх та безпідставного нарахування заробітної плати знайшли своє підтвердження в ході допитів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в якості свідків, в ході яких останні показали, що були працевлаштовані у Одеському муніципальному дитячому спортивно – оздоровчому таборі «Вікторія» з жовтня 2016 року по вересень 2017 року, однак отримували заробітну плату виключно у місяці, коли працювали із новими заїздами дітей, тобто чотири рази, оскільки одночасно із роботою проходили навчання у ВНКЗ «Балтське педагогічне училище» Одеської області, яке закінчили тільки 28 червня 2017 року.

Однак, відповідно до виписки по розрахунковому рахунку приватного клієнта № 507408 – 2017/1024, належного ОСОБА_15, банківська картка до якого була виявлена та вилучена у службовому кабінеті ОСОБА_2, за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017 останній проводилося нарахування із відміткою «Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно платіжних відомостей» 14 разів, на загальну суму 21 912 гривень 06 копійок. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку приватного клієнта № 507407– 2017/1024, належного ОСОБА_14, банківська картка до якого була виявлена та вилучена у службовому кабінеті ОСОБА_2, за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017 останній проводилося нарахування із відміткою «Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно платіжних відомостей» 14 разів, на загальну суму 20 634 гривні 57 копійок.

Всі фінансові транзакції зі зняття грошових коштів із використанням банківських карток, виявлених у службовому кабінеті ОСОБА_2 були проведені у банкоматах, розташованих на території м. Одеси, більшість яких проводилися із використанням банкомату, встановленого в районі торгівельного центру «Вузівський», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140/1.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місць перебування власників банківських карток в момент здійснення транзакцій, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв’язку.

Оглядом документів, вилучених у АБ «Південний» були встановлені контактні номери володільців банківських карток: ОСОБА_5 – 050 99 54 622, ОСОБА_8. – 095 149 78 86, ОСОБА_11 –066 022 43 17,ОСОБА_13 – 068 11 027 60, ОСОБА_14 – 097 37 90 926, ОСОБА_15 – 096 144 28 55.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, прокурор, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явились, згідно заяви прокурора, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПрАТ «Київстар», розташований за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками +38 068 11 027 60, +38 097 37 90 926, +38 096 144 28 55у період часу з 01.10.2016 року по 01.10.2017, наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з’єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України або слідчим на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

04.01.2018