Ухвала суду № 71641499, 29.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8511/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/25105/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналу мобільного зв’язку з номера +380964789038, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 р. по 00 год. 00 хв. 28.02.2017 р. із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, sodзабезпечували зв’язок; 2. Типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з’єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, IMSIномери сім- кіртки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент SXз’єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ГУ НП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201716000000393 щодо проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку відповідальними особами централізованої бухгалтерії ДП «МТПЮ» у березні 2017 р. виявлено розбіжність по бухгалтерському рахунку 37703 «Розрахунок з працівниками», а саме у статті «Аліменти».

В ході проведеної перевірки було встановлено, що провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору є ОСОБА_2, яка вносила неправдиві данні в реєстр на перерахування аліментів, який є підставою для створення електронного файлу та відправки його до банківської установи.

Так, до реєстрів на перерахування елементів та у зведених відомостях на отримання елементів, а саме: ОСОБА_3 (ІІН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_3). Підготовкою усіх зазначених документів здійснювалися на робочому столі ОСОБА_2 та усі внутрішні файли відправлялися по внутрішній електронній пошті «УісгозоН ОЩІоок» з накладенням особистого паролю ОСОБА_2

В період часу з 01.07.2016 р. по 04.04.2017 р. ОСОБА_2 було перераховані грошові кошти на конкретні рахунки ОСОБА_3 (ІІН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_3) на банківські рахунки Філії - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанка»; ПАТ «Марфін Банк»; ПАТ «Креді ОСОБА_6», які фактично не були отримувачами аліментів. В наслідок чого сума, зайво перерахованих коштів ипцезазначеним особам складає 2 331 208,69 грн.

Під час проведення досудового слідства від співробітника УСБУ в Одеській області, на виконання окремого доручення, надійшов рапорт с зазначенням номера телефону мобільного зв’язку оператора ПрАТ «Київстар», а саме: +380964789038 яким користуються ОСОБА_3, який може бути причетний до скоєння вищевказаного злочину.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналу мобільного зв’язку з номера +380964789038, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 р. по 00 год. 00 хв. 28.02.2017 р. із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, sodзабезпечували зв’язок; 2. Типи з’єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з’єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, IMSIномери сім- кіртки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент SXз’єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

29.12.2017