Ухвала суду № 71639325, 10.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/169/18

Провадження № 1-кс/761/647/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., за участю секретаря Ставничого Н.В., прокурора Яцинин В.В., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017000000000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 85-А, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статуту (статутів) ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб та інших документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), за період з моменту реєстрації підприємства по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом вчинення фіктивного підприємництва невстановленими особами, які перереєстрували ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), зареєстрували ТОВ «Рентінг-Промо» (код 40833649), перереєстрували ТОВ «Дайнеріс ЛТД» (код 40603154), перереєстрували ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643) на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що державну реєстрацію ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643) проведено відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), які знаходяться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) СГД, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Яцинину Василю Васильовичу, прокурорам, слідчим Євонову Євгенію Сергійовичу, Черевичному Микиті Олександровичу, Касяненку Віталію Олександровичу, Миколаєвському Денису Анатолійовичу, Герщуку Єгору Володимировичу, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на вилучення документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру, 85-А, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статуту (статутів) ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб та інших документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.01.2018 року. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя