Ухвала суду № 71639092, 26.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1575/17

1-кс/755/7027/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Лук’яненка Р.В., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040000807 від 21.01.2017 року із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2017 о 23.50 до чергової частини Дніпровського управління поліції по спецлінії «103» надійшло повідомлення проте, що в КМКЛШМД по вул. Братиславській, 3 в м. Києві помер ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, доставлений з АДРЕСА_8 з вогнепальним пораненням голови в потиличній області.

Дане повідомлення зареєстровано до ЄО Дніпровського управління поліції 20.01.2017 за № 4848.

Під час відпрацювання версії №1 встановлено, що з показів брата потерпілого, останній займався продажем квартир, від чого мав свій процент прибутку з квадратного метру. Розповідав, що забудовник «Київміськбуд» продає квартири через неофіційного реєлтора. Потерпілий тримав контакт з ОСОБА_3, який і представляв вищевказану організацію і для нього потерпілий знаходив покупців (клієнтів) квартир, від чого мав прибуток.

ОСОБА_3 являється директором Фонду ПАТ «ЗНВКІФ «ОЛЕРОН СТАНДАРТ», який представляє інтереси ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» по будівництву будівлі по АДРЕСА_7.

Крім того, потерпілий підтримував (трафік ) зв'язок ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає АДРЕСА_1. За наявною інформацією працює фінансовим директором (прорабом) в ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» та громадянином ОСОБА_5, який інвестував гроші в будівництво вищезазначеного комплексу та за участю якого укладались всі договори. Під час слідства встановлено, що ОСОБА_5 повідомив, що може переуступити свої інвестиційні договори третім особам, якщо потерпілий таких знайде по привабливій ціні.

В подальшому потерпілий допомагав ОСОБА_5 шукати інвесторів з метою переуступки інвестиційних договорів в які він вклав гроші. На теперішній час встановлено чотири особи, які імовірно вклали гроші в шахрайські інвестиційні договори, а саме на наступних громадян - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_6 т.НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_2 т. НОМЕР_1; ОСОБА_8, АДРЕСА_3; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, АДРЕСА_4.

Під час прослуховування телефонних записів, які збережені в телефоні потерпілого від 28.12.2016 р. об 20:36 год. з абонентом НОМЕР_3 (встановлений як ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_5), встановлено, що він особа, яка імовірно вклала грошові кошти або підшукувала осіб для вкладання грошей в будівництво, з якою встановлено, що ОСОБА_2 вже дізнався, що всі вищезазначені договори не дійсні та він особисто став жертвою шахрайства. На той час, потерпілому не відомо, чи ОСОБА_5 одноосібно займався шахрайством, чи з працівниками «БУДКЕПІТАЛ», оскільки певні договори укладались в приміщенні центрального офісу даної організації. На протязі всієї розмови вони вирішують, про план дій з виходу з даної ситуації.

12.04.2017 року до слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла інформація про те, що під час ОРЗ по матеріалам КП №12017100040000807 від 21.01.2017 року, по факту вбивства гр. ОСОБА_2, встановлено, що останній займався залученням добровільних інвесторів на придбання нерухомості в ЖК "Французький квартал 2" за адресою: АДРЕСА_7, для групи невстановлених осіб, зокрема гр. ОСОБА_5, які використовуючи підроблені інвестиційні договори на право власності нерухомості, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах

12.04.2017 слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві до Єдиного Реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та присвоєно реєстраційний номер 12017100040005216

19.04.2017 прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 матеріали кримінальних проваджень за № 12017100040000807 за ч.1 ст. 115 КК України та за №12017100040005216 за ч.4 ст. 190 КК України об'єднані та присвоєно реєстраційний номер № 12017100040000807.

Проведено обшук у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» за адресою: АДРЕСА_7 в приміщенні, де ОСОБА_2 оформлювались та укладались підроблені інвестиційні договори на право власності на нерухоме майно а саме на квартири в ЖК «Французький квартал 2».

Під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», що розташований за адресою: АДРЕСА_7, було вилучено предмети, які зазначені у протоколі обшуку від 11.05.2017, а саме: Ноутбук марки «ASUS», Model X553M, СN:2174, Х553МА-SX371B та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №5 виконавчого директора); Ноутбук марки «НР», Model Delphi D40, HSTNN-1B5C-5, та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №1 відділу ПТО та забезпечення); Ноутбук марки «ASUS», Model X553M, СN:4720, Х553МА-SX457B та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №4 відділу бухгалтерії);

12.05.2017 вказані речі направлені для проведення експертизи телекомунікаційних систем та засобів.

05.09.2017 року призначено технічну експертизу документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4, працюючи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого, на підставі договору оренди нежитлового приміщення №2015/07-01 від 31 липня 2015 року між ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» та ТОВ «КАПІТАЛ-СХІД», розташований на другому поверсі будинку АДРЕСА_7, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_11 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4, будучи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого розташований на території будівельного об'єкту за адресою АДРЕСА_7, достовірно знаючи про те, що вказане товариство являється підрядником по виконанні вищевказаних будівельних робіт та має право виконувати їх на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ115152932308 від 20.10.2015 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, на нове будівництво «Комплексна забудова території кварталу по АДРЕСА_7 у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгом» у Печерському районі міста Києва (Житлового комплексу «Французький квартал 2»), в той же час, не маючи повноважень та юридичних прав на продаж об'єктів вищевказаного житлового комплексу.

Крім того, розуміючи, що право власності, після завершення будівництва «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_7 у складі будівництва у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» та введення вказаного Об'єкта в експлуатацію набуває Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

А також, достовірно розуміючи, що інвестиційна участь Інвестора у будівництві будинку «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_7 у складі будівництва у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» можлива лише шляхом укладання інвестиційного договору з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

Приблизно на початку 2016 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ОСОБА_11 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень.

Так, ОСОБА_4, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки Інвестиційних договорів між громадянами та Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_3 на інвестування грошових коштів у будівництво.

В подальшому, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений інвестиційний договір, у якому було підроблено відтиски печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), яка являється власником вищевказаних приміщень, та підроблений підписи директора вказаного товариства в особі ОСОБА_3, на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_11 в особливо великих розмірах, під виглядом інвестування ним грошових коштів у будівництво житлового будинку, який зводився за адресою: АДРЕСА_7, передав йому підроблений Інвестиційний договір укладений з однієї сторони Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_3 та з другої сторони ОСОБА_11

Так, згідно з умовами отриманого від ОСОБА_4 Інвестиційного договору № 256 від 30.03.2016, а саме п.4., ОСОБА_11 повинен перерахувати на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» грошові кошти в сумі 4 642 800 гривень.

ОСОБА_11, будучи впевненим у законності дій ОСОБА_4 передав у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку № АДРЕСА_7, останньому грошові кошти в сумі 170 000 доларів США, та отримав від ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи Довідку №30/03-30 від 30.03.2016 про передачу ним грошових коштів в сумі 4 642 800 гривень, за будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_7.

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що не має юридичних прав на укладання Інвестиційних договорів та такі повноваження йому не делеговані, та усвідомлюючи неправомірність своїх дій, в березні місяці 2016 року знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку № АДРЕСА_7, умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, переконав ОСОБА_11 про вигідність інвестування грошових коштів у будівництво та надав останньому завідомо не дійсний Інвестиційний договір №256 від 30 березня 2016 року.

Вказаний договір укладений між ОСОБА_11 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), де було відображено підпис директора ОСОБА_3, та де був відтиск печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», на житлову квартиру проектний номер 6 (шість) в будинку № 4 на поверху 2, кількість кімнат 3, загальна проектна площа 154,76 кв. м. по АДРЕСА_7.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив шахрайстро, тобто умисно, шляхом обману заволодів чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, чим спричинили матеріальну шкоди потерпілому в особливо великих розмірах. Тобто, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 20.07.2017 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженцю Київської області, Києво-Святошинського р-ну, с. Лісники, українцю, громадянину України, освіта вища, працюючому фінансовим директором ТОВ «Укр строй сервіс», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Таким чином, необхідно отримати вільні зразки підпису ОСОБА_4, які містяться в оригіналах документів реєстраційної справи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛЕРОН СТАНДАРТ»» (код ЄДРПОУ 38980487), які знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Лук’яненку Руслану Васильовичу, Прокопенку Дмитру Олександровичу, Мєщковому Костянтину Олександровичу, слідчим групи, відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Базні Роману Вікторовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) до документів, які перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. М.Омельяновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме до реєстраційної справи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТЕЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛЕРОН СТАНДАРТ»» (код ЄДРПОУ 38980487).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: