Ухвала суду № 71637376, 16.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/377/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темника Антона Олеговича протимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000001287 від 22.11.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.2, ч.3 ст.229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП України в Харківській області старший лейтенант поліції Темник А.О., 11.01.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період 2014-2016 років, а саме: оригіналів усіх договорів, у тому числі до договору поставки № 1ЦС від 03.07.2015, з усіма додатками/специфікаціями, укладеними між ТОВ «Центр постачання» та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі № 236 від 02.07.2015, № 293 від 27.07.2015, № 323 від 10.08.2015, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ «Центр постачання» здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750; оригіналів усіх товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ «Центр постачання» здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750; посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ «Центр постачання» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 в зазначений період; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ «Центр постачання» разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; всіх платіжних доручень ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 згідно яких проводилась оплата на ТОВ «Центр постачання» за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПК-Інвест»; всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ «Центр постачання» на ТОВ «АПК-Інвест» та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ПрАТ «АПК-Інвест» стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ПрАТ «АПК-Інвест», а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПК-Інвест» за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, зобов"язавши ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, та його керівника забезпечити доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період 2014-2016 років, (ідентифікаційний код 36149063), а також дозволити вилучити оригінали, у разі їх відсутності засвідчені копії вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), фактично розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних субєктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла, здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ «Т Престиж» код ЄДРПОУ 34955200, ПрАТ «АПК-Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, ТОВ «Український мясокомбінат» код ЄДРПОУ 33291292, ТОВ «Соді Ком» код ЄДРПОУ 33542261, ТОВ «Харківській мясокомбінат» код ЄДРПОУ 30291808, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.

Крім того, службові особи ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ «Миргородський сироробний завод», та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ «Миргородський сироробний завод», здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ «Миргородський сироробний завод», чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.

29.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433. Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, у тому числі ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ «Центр Постачання» проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується субєктам підприємницької діяльності.

З заяви про злочин поданої ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» вбачається наступне, що 03.07.2015 між ТОВ «Центр постачання» та ПрАТ «АПК-Інвест» укладено договір поставки. До зазначеного договору сторонами підписано:

Специфікація № 1 від 03.07.2015 про поставку вершків сухих, жирність 42%, виробництва «Ічнянський завод сухого молока та масла» у кількості 25 кг ,вартістю 1312,00 грн. без ПДВ; молока сухого, жирність 25%, виробництва «Ічнянський завод сухого молока та масла» у кількості 1 000 кг, вартістю 45 833,33 грн. без ПДВ;

Специфікація № 2 від 09.08.2015 про поставку вершків сухих, жирність 42%, виробництва «Ічнянський завод сухого молока та масла» у кількості 50 кг, вартістю 52 625,00 грн. без ПДВ;

ТОВ «Центр постачання», відповідно до зазначених вище специфікацій, незаконно використовуючи фірмове найменування заводу на товаросупровідних документах, відвантажило у 2015 році на ПрАТ «АПК Інвест» товар у наступному порядку: Видаткова накладна № 236 від 02.07.2015 (молоко сухе незбиране) кількість 1000кг, на суму 55000,00 грн. посвідчення про якість № 89 від 23.04.2015; Видаткова накладна № 293 від 27.05.205 вершки сухі кількість 25 кг на суму 1575,00 грн. посвідчення про якість № 126 вівд 06.07.2015.

Посвідчення про якість № 89 від 23.04.2015 та № 126 від 06.07.2015 є підробленими, оскільки не надавалися ТОВ «Центр постачання» від імені ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», дати виготовлення продукції, партії, які зазначені в цих деклараціях, не відповідають дійсності.

Крім того, заявник відмічає, що ПрАТ «АПКІнвест» купувало у ТОВ «Центр постачання» сухі вершки з документами про їх виготовлення саме ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», свідчить про те, що якби посадові особи ТОВ «Центр постачання» не постачали би вказану фальсифіковану продукцію на ТОВ «Т престиж» із сфальсифікованими документами та з неправомірним використанням фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», то ПрАТ «АПКІнвест» закупало б сухе молоко безпосередньо у ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» і вказане підприємство отримало б доходи в розмірі не меншому ніж відпускна ціна на аналогічний товар.

При цьому до заяви додаються копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Т престиж» та ТОВ «Центр постачання», з яких вбачається, що вони завірені відбитками печатки ТОВ «Центр постачання», відпуск фальсифікованого товару здійснював менеджер ОСОБА_3, договір та специфікації підписані від ОСОБА_4

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 8928/12030/17-53 від 03.08.2017 встановлено, що розмір матеріальної шкоди, який був нанесений ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» внаслідок незаконного використання його фірмового найменування та знаку для товарів та послуг літера «І» за свідоцтвом України № 11820 та знаку для товарів «Молочний світ» за свідоцтвом України № 26859 ТОВ «Центр постачання» при здійсненні поставок продукції на ТОВ «Соді Ком», ТОВ «Т Престиж», ПрАТ «АПК-Інвест», ТОВ «Український мясокомбінат», ТОВ «Харківський мясокомбінат» з урахуванням наданих на дослідження матеріалів склав 905837,25 гривень.

Слідчий вказав, що для з'ясування усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції, призначена судова почеркознавча експертиза.

Крім того, в рамках розслідування зазначеного кримінального правопорушення, з метою з'ясування питання, яким способом виготовлені відбитки печатки ТОВ «Центр постачання» і чи нанесені відбитки печатки ТОВ «Центр постачання» печаткою, зразки якої надані на дослідження, призначена судова документо-технічна експертиза.

19.12.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень ХНДЕКЦ МВС України про надання оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750.

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що юридичною адресою ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 є будинок № 1-а по вулиці Шопена с. Рівне Покровського району Донецької області.

Слідчий також вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, а саме вилучити оригінали фінансово-господарських документів, по взаємовідносинам ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 та ТОВ «Центр постачання» за 2014-2016 роки.

Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ «Центр постачання», а також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Темник А.О. про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, 16.01.2018 подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі. У заяві, зокрема, вказав, що підтримує подане клопотання. Також надав копії документів надісланих ПАТ «АПК-Інвест» та копію клопотання представника ПрАТ "АПК-Інвест" ОСОБА_5 про перенесення судового засідання, з якого вбачається, що судова повістка про виклик уповноваженого предстаника ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" на судове засідання з розгляду клопотання надійшла на електронну пошту товариства office@apk-invest.com 15.01.2018 з електронної адреси: kysya06@ukr.net. Також представник вказала, що Київським районним судом м. Харкова втретє вирішується питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", а також враховуючи те, що попередні два рази ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" повною мірою забезпечило тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у відповідних ухвалах, вважала, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого про доступ до одних й тих самих документів відсутні.

Представник ПрАТ «АПК - Інвест», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000001287 від 22.11.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки на виконання вимог ст.ст. 159, 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Доводи представника ПрАТ «АПКІнвест» щодо надіслання судової повістки лише 15.01.2018 спростовуються довідкою про доставку електронного листа, відповідно до якої повідомлення про виклик на судове засідання в кримінальному провадженні, відправлене судом, доставлено до електронної скриньки office@apk-invest.com - 12.01.2018 об 11:41:27 (а.с.83).

Щодо доводів представника ПрАТ «АПКІнвест» як на підставу для відмови у задоволенні клопотання про неодноразове вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", слідчий суддя зазначає наступне.

Ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2017 та 20.09.2017, надано слідчому тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «АПК - Інвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ПрАТ «АПК - Інвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період 2014-2016 років.

Тобто, ухвалами Київського районного суду м. Харкова від 30.05.2017 та 20.09.2017 було надано тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «АПК - Інвест» без можливості вилучення оригіналів документів, оскільки з клопотанням про вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів слідчий не звертався.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.10.2017 представником ПрАТ «АПК-Інвест» надано тимчасовий доступ до документів, визначених ухвалою слідчого судді Київського РС м. Харкова від 20.09.2017, однак у вилученні оригіналів документів біло відмовлено, оскільки дозвіл на вилучення прямо не зазначений у резолютивній частині ухвали згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України (а.с. 90).

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області Фоменко Ю.М. від 06.12.2017 у кримінальному провадженні №12016220000001287 від 22.11.2016 року призначена судова документо-технічна експертиза.

19.12.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень ХНДЕКЦ МВС України від 12.12.2017 за № 488 про надання оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, а саме експерт просить надати: оригінал видаткової накладної № 236 від 02.07.2015; оригінал видаткової накладної № 293 від 27.07.2015; оригінал видаткової накладної № 323 від 10.08.2015; оригінал договору поставки від 03.07.2015; оригінал специфікації № 1 від 03.07.2015; оригінал специфікації № 2 від 09.08.2015; вільних зразків підпису ОСОБА_3 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не визивали сумніву щодо до періоду часу їх складання та їх автентичності) за різний період часу близький до серпня 2015 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_3; експериментальних зразків підпису ОСОБА_3, виконаних у кількості не менш ніж на 5-ти розлінованих та 5-ти не розлінованих аркушах паперу; вільних зразків підпису ОСОБА_7 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не визивали сумніву щодо до періоду часу їх складання та їх автентичності) за різний період часу близький до серпня 2015 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів; умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_7; експериментальних зразків підпису ОСОБА_7, виконаних у кількості не менш ніж на 5-ти розлінованих та 5-ти не розлінованих аркушах паперу (а.с. 70-71).

Як зазначено вище, 11.01.2018 до Київського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП України в Харківській області старший лейтенант поліції Темник А.О., яким слідчий також просив зобов"язавши ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, та його керівника забезпечити доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період 2014-2016 років, (ідентифікаційний код 36149063), а також дозволити вилучити оригінали, у разі їх відсутності засвідчені копії вищевказаних документів.

Тобто, у клопотанні слідчого, яке надійшло до суду 11.01.2018, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «АПК - Інвест» та можливість вилучити оригінали документів, вказаних у клопотанні.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темника Антона Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000001287 від 22.11.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.229, ч.2 ст. 229 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темнику Антону Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, а саме: оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період 2014-2016 років, а саме: оригіналів усіх договорів, у тому числі до договору поставки № 1ЦС від 03.07.2015, з усіма додатками/специфікаціями, укладеними між ТОВ «Центр постачання» та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; оригіналів усіх видаткових накладних, у тому числі № 236 від 02.07.2015, № 293 від 27.07.2015, № 323 від 10.08.2015, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ «Центр постачання» здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750; оригіналів усіх товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ «Центр постачання» здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750; посвідчень про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ «Центр постачання» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 в зазначений період; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів, експертних висновків та інших підтверджувальних документів, які надавались представниками ТОВ «Центр постачання» разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; рахунків на оплату продукції (товарів), яка виставлялась від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; всіх платіжних доручень ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, згідно яких проводилась оплата на ТОВ «Центр постачання» за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПК-Інвест»; всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ «Центр постачання» на ТОВ «АПК-Інвест» та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ПрАТ «АПК-Інвест» стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ПрАТ «АПК-Інвест», а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПК-Інвест» за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Зобов'язати представника ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темнику Антону Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» код ЄДРПОУ 39170433 та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період 2014-2016 років, (ідентифікаційний код 36149063), а також дозволити вилучити оригінали, у разі їх відсутності засвідчені копії, наступних документів: усіх договорів, у тому числі до договору поставки № 1ЦС від 03.07.2015, з усіма додатками/специфікаціями, укладеними між ТОВ «Центр постачання» та ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016; усіх видаткових накладних, у тому числі № 236 від 02.07.2015, № 293 від 27.07.2015, № 323 від 10.08.2015, згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ «Центр постачання» здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750; усіх товарно-транспортних накладних згідно яких в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 ТОВ «Центр постачання» здійснювало поставки всіх видів продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750; посвідчення про якість, декларацій виробника / якісних посвідчень, які додавались до всіх видаткових накладних ТОВ «Центр постачання» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 за якими здійснювались поставки всієї продукції (товарів) від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 в зазначений період; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати, експертні висновки та інші підтверджувальні документи, які надавались представниками ТОВ «Центр постачання» разом із видатковими документами при поставках продукції (товарів) на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 на підтвердження якості та походження товарів, які постачались в період з 01.01.2014 до 31.12.2016; рахунки на оплату продукції (товарів), які виставлялась від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016; оригінали платіжних доручень ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750 згідно яких проводилась оплата на ТОВ «Центр постачання» за всю продукцію, придбану у вказаного підприємства в період з 01.01.2014 по 01.04.2017; всіх листів та доданих до них документів, які протягом 2014-2016 років надсилались від ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПК-Інвест»; всіх листів з додатками (вкладеними файлами), які в період з 01.01.2014 по 01.04.2017 були надіслані представниками / менеджерами ТОВ «Центр постачання» на ТОВ «АПК-Інвест» та його співробітникам, як на корпоративні так і на особисті адреси електронної пошти співробітників ПрАТ «АПК-Інвест» стосовно товарів (продукції), які протягом зазначеного вище періоду постачались на ПрАТ «АПК-Інвест», а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центр постачання» на ПрАТ «АПК-Інвест» за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2018 року.

Розяснити представнику ПрАТ «АПКІнвест» код ЄДРПОУ 34626750, юридична адреса: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вул. Шопена, 1-а, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.