Ухвала суду № 71636790, 16.01.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/497/18

Провадження № 1-кс/638/399/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Аркатова К.В., за участю секретаря Подосокорської А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германова Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Подвашецьким Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12017220480000966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германов Д.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), адреса: вул. Малом’ясницька, 2-А, м. Харків, надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Германову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) клієнтів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за періодч часу з 01.12.2017 по теперішній час; фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_5 та інших операцій які були здійснені з даної банківської картки в банкоматах, які належать ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 00 год. 00 хв. від 14.01.2018 по 15 год.00 хв 15.01.2018 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.01.2018 року близько о 06 год.00 хв., невстановлена особа проникла до квартири АДРЕСА_1, вчинила розбійний напад відносно ОСОБА_6, та ОСОБА_7 заволоділи його майном. Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018220480000234 від 14.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.187 КК України.

При проведенні досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що 14.01.2018 року приблизно о 05 год. 30 хв., його знайомий хлопець ОСОБА_6 надіслав смс-повідомлення про те, що їде до нього в квартиру № АДРЕСА_1 і приблизно о 06 год.05 хв., почув стук у вхідні двері, побачив свого знайомого ОСОБА_6, з яким зайшли ще двоє чоловіків без масок і почали наносити тілесні ушкодження, в результаті чого потерпілий ОСОБА_4 впав з ніг, та всі разом зайшли в приміщення квартири. Після чого, з потерпілим ОСОБА_4 почали вести розмови, про те, щоб він віддав їм грошові кошти, один з нападників взяв грошові кошти з полки в сумі 15 000 гривень, а інший чоловік зняв з шиї потерпілого ОСОБА_6, його співмешканки ОСОБА_7, золотий ланцюжок та малознайомий хлопець ОСОБА_6 разом з іншими нападниками із застосуванням фізичного насильства почали питати про банківські картки та яка сума на них знаходиться. Після чого хлопець ОСОБА_6 взяв кухонний ніж в квартирі і почав погрожувати потерпілому ОСОБА_4, в результаті чого потерпілий ОСОБА_4, почав говорити пін-коди від банківських карток, які в подальшому забрали та здійснювали перерахування з цих банківських карток на інші банківські картки грошових коштів, та в тому числі з банківських карток потерпілої ОСОБА_7 Потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що з його банківських карток через систему «Приват 24» та з банківських карток ОСОБА_7 здійснено перерахування на банківську картку НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_5, він здійснював переведення саме на цю банківську картку за проханням малознайомого ОСОБА_6 грошових коштів, якою користувався останній до скоєння відносно нього злочину. Заволодівши грошовими коштами, банківським картками, на які знали пін-коди, золотими прикрасами нападники місце скоєння злочину покинули.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, є клієнтами ПАТ «КБ Приватбанк»

Також встановлено, що з банківської картки потерпілих зловмисниками перераховано грошові кошти з банківських карток в тому числі через система «Приват 24» на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів з банкоматів, які належать ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 14.01.2018 по 15.01.2018 року.

В зв?язку звищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які є причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» адреса: вул. Малом’ясницька, 2-А, м. Харків, а саме реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) клієнтів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за періодч часу з 01.12.2017 по теперішній час; фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_5 та інших операцій які були здійснені з даної банківської картки в банкоматах які належать ПАТ КБ «Приватбанк»за період часу з 00 год. 00 хв. від 14.01.2018 по 15 год.00 хв 15.01.2018 року.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вищевказані відомості про осіб, які здійснювали зняття з грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою банківської картки НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_5, якщо у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин не можливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 12017220480000966 від 14.01.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германова Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Подвашецьким Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12017220480000966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германову Д.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), адреса: вул. Малом’ясницька, 2-А, м. Харків, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) клієнтів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за періодч часу з 01.12.2017 по теперішній час; фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_5 та інших операцій які були здійснені з даної банківської картки в банкоматах, які належать ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 00 год. 00 хв. від 14.01.2018 по 15 год.00 хв 15.01.2018 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В. Аркатова