Ухвала суду № 71636617, 15.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/326/18

Провадження № 1-кс/428/258/2018

УХВАЛА

іменем України

15 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу 3-го Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ткаченко Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за № 22017130000000026 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим в ОВС першого відділення слідчого відділу 3-го Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ткаченко Є.А. подано клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна в кримінальному провадженні за № 22017130000000026 від 17.02.2017 року зі змісту якого вбачається, що в жовтні 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров’я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов’язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення – терористичної організації «ЛНР». При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку ОСОБА_3, 7 жовтня 2014 року призначено Головою «ЛНР» виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2), а в подальшому 26 березня 2015 року незаконно призначений «головою Ради міністрів ЛНР» генеральним директором, поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів так звану «державну реєстрацію» ДП «ЛНВВК» в «ЛНР» та в податкових органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066, за адресою м. Лутугине, вул. Заводська, 2. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т.Шевченко,1) відкрито поточний рахунок.

Згідно податковій звітності так званого Державного комітету податків та зборів «ЛНР», на 01.12.2015 року ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» сплачено «податків», а саме податку з обороту на суму 500000.00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ гривні до рубля РФ складає 139337,866 грн.).

Зокрема, відповідно до деталізації податкової звітності так званого Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» нараховано та сплачено податку з обороту - 01.12.2015 сплачено 500000.00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ податку з обороту, банком «ЛНР» проведено 01.12.2015, в інформаційній строці зазначено: «*;101;00187369;14010300;001; налог с оборота за 2015г; ГП `ЛНПВК`; идентификационный номер 00187369»;

Разом з цим, відповідно до ст.37 «Закона «ЛНР» «О полиции» №38-I від 10.11.2014, «…финансовое обеспечение деятельности полиции… обеспечивается за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством ЛНР…», ст.38 зазначеного вище «Закону» передбачено «…материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет государственных бюджетных ассигнований на соответствующий год», «…обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольствием и обеспечение сотрудников полиции вещевым имуществом осуществляются по нормам, устанавливаемым Советом Министров ЛНР. Нормы иных видов материально-технического обеспечения полиции устанавливаются органами исполнительной власти ЛНР».

Крім цього, згідно з положеннями ст.8 «Временного порядка работы органов государственной безопасности Луганской Народной Республики», затвердженого «Указом Главы Луганской Народной Республики» от 31.01.2015 №37/01/01/15 «…земельные участки и имущество органов государственной безопасности (в том числе здания, сооружения, оборудование), созданное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет средств Государственного бюджета и иных средств, являются государственной собственностью. Обеспечение деятельности органов государственной безопасности, включая материально-техническое, финансовое обеспечение и создание обеспечивающей инфраструктуры, является расходным обязательством Луганской Народной Республики…».

Ст.15 «Закона «ЛНР» «О прокуратуре» №17-I від 30.06.2014 передбачено, що «…структура и штатное расписание органов прокуратуры утверждаются Генеральным прокурором Луганской Народной Республики в пределах бюджетных ассигнований и установленной численности органов прокуратуры».

Станом на 01.12.2015 року ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» сплачено «податків», а саме податку з обороту на суму 500000.00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ гривні до рубля РФ складає 139337,866 грн.), завдяки надходженню якого профінансовано, в тому числі, силовий блок терористичної організації «ЛНР».

Таким чином, викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в фінансуванні тероризму з метою фінансового забезпечення терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

29 червня 2017 року слідчим відділом УСБ України в Луганській області відносно громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 складено повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України. Разом з тим, вручити ОСОБА_3 у встановленому КПК України порядку повідомлення про підозру не виявилося можливим, оскільки останній з метою переховування від слідства та суду знаходиться на тимчасово окупованій території.

17 липня 2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Луганській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

12.01.2018 року підозрюваного ОСОБА_3 затримано на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 28.12.2017 року про надання дозволу на затримання з метою його приводу до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час особистого обшуку при затриманні у ОСОБА_3 було вилучені наступні речі, документи та грошові кошти:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон в обкладинці чорного кольору НОМЕР_3, виданий 19.10.2011 р. на ім"я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний номер НОМЕР_1;

- свідоцтво про народження НОМЕР_2 в обкладинці жовто-зеленого кольору, видане 24.07.1982 року на ім"я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- довідка про звільнення серії ЛНР № 003316, видана на ім"я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- банкноти банку Росії номіналом 5000 рублів: гз 3222547 - 1 одиниця; ет 0128844 - 1 одиниця; бк 9125051 - 1 одиниця; ге 8152356 - 1 одиниця; ат 9861507 - 1 одиниця; БО 9725689 - 1 одиниця; ИТ 2138111 - 1 одиниця; АА 1768816 - 1 одиниця; АЗ 6118372 - 1 одиниця; БА 9154430 - одиниця; ЕН 5517485 - 1 одиниця; ИХ 5596690 - 1 одиниця на суму 60000 рублів;

- банкноти номіналом 50 Євро: V13335143485 - 1 одиниця; V16019742244 - 1 одиниця;

- банкноти номіналом 100 Євро: S00085302268 - 1 одиниця; S02338904743 - 1 одиниця; S06550620388 - 1 одиниця; Х08089899788 - 1 одиниця - на суму 500 Євро.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного. обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках передбачених Кримінальним Кодексом України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи те, що санкція ч. 1 ст. 258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_3 передбачає конфіскацію майна, на думку слідчого, є всі підстави для арешту майна, з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Слідчим зазначено в клопотанні, що арешт необхідно накласти на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

При цьому слідчий жодним чином не обґрунтовує необхідність арешту майна для забезпечення збереження речових доказів. Слідчим не доведено в клопотанні відповідність критеріям, передбаченим ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, вище зазначеного майна; підстави та мету, відповідне обгрунтування необхідності арешту вказаного майна, зокрема чи мають: документи та грошові кошти - значення доказів в даному кримінальному провадженні і підпадають під критерії, визначені у ст. 98 КПК України. Не зазначено слідчим в клопотанні й обґрунтування арешту зазначеного майна з метою конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий, в порушення вимог ст. 171 КПК України, не зазначає в клопотанні документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, третіми особами таким майном.

Слідчий Ткаченко Є.А., звертаючись до суду з цим клопотанням, погодженим прокурором Ковальовим А.М. процитував зміст законів, які на її думку підлягають застосуванню і обмежився висновком щодо необхідності накладання арешту на вилучене майно для забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене майно в особи підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а в разу звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків – після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Таким чином, враховуючи, що клопотання слідчого про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, вважаю за необхідне, відповідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, повернути його прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення зазначених в мотивувальній частині вказаної ухвали недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу 3-го Управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ткаченко Є.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про арешт майна, винесене у кримінальному провадженні за № 22017130000000026 від 17.02.2017 року – повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків, перелічених в мотивувальній частині цієї ухвали.

Роз’яснити учасникам процесу, що в такому разі тимчасово вилучене у ОСОБА_3 майно підлягає негайному поверненню останньому після спливу встановленого суддею строку, а в разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків – після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко