Ухвала суду № 71625916, 17.01.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

17.01.2018 Справа №607/692/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, –

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018210000000009 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, із клопотанням про накладення арешту на три квитанції про оплату в банку «Ощадбанк», платники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та грошові кошти: у сумі 201 долар США, а саме одну купюру номінальною вартістю 100 доларів СЩА серії МВ 273903340, дві купюри кожна з яких номінальною вартістю 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: JG 10182362A, MK 40173264A та одну купюру номінальною вартістю 1 долар СЩА серії B78607758C; 13 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень, з наступними серіями та номерами: ВВ 367142, ЗГ 0213738, СБ 4880651, СЖ 4799338, ВЖ 2704914, МА 7551879, Ф34602545, АВ 0181637, АБ 8340545, ГК 0634986, УБ 4187420, ЗГ 1501131, СД 2702139; 8 купюр кожна з яких номінальною вартістю 200 гривень, з наступними серіями та номерами: КЕ 8839850, УН 1064867, ГБ 6425295, У 146499776, БЗ 2751221, КБ 2572914, УМ 0894519, ЄЄ 8616537; 54 купюр кожна з яких номінальною вартістю 100 гривень, з наступними серіями та номерами: КТ 114844, ЕФ 2912683, МН 6518095, БА 7815660, СД 6143745, БЮ 1716154, ЕЖ 4362224, ЕУ 8094498, КУ 3994499, МР 3137700, СН 5537582, КУ 5205521, УМ 4526372, УЕ 8050601, ББ 9370688, МЗ 9545724, ХС 1845959, МБ 6829560, МН 9053321, СГ 9811772, ГЙ 3250625, ЖД 6708261, КБ 3647325, ГЙ 6004050, СЖ 3258713, СЖ 7581789, МА 7288347, КП 9731050, КН 5041197, ЕН 4321814, СЄ 3380738, УП 8771254, СВ 6892303, ЗФ 8789955, МЗ80522003, ТБ 2191365, МН 3970794, ЗХ4628458, КП 0600473, ВЩ 8956764, СЄ0746126, СЕ 1345455, МН 6773196, НФ 3650929, МП 4466349, КЕ 2980203, ЕЄ 5390609, СД 2740678, СН 0205197, КТ 2630749, ЗБ 8706845, КМ 9101721, МН 5578019, МЛ 6911005; 6 купюр кожна з яких номінальною вартістю 50 гривень, з наступними серіями та номерами: ФБ 5416677, ДЛ 0532605, СУ 6467939, УА 9862090, УБ 1658854, СН 2951992; 3 купюри кожна з яких номінальною вартістю 10 гривень, з наступними серіями та номерами: ПВ 0997340, ХЕ 7586413, ХЗ 6714486; 4 купюри кожна з яких номінальною вартістю 5 гривень, з наступними серіями та номерами: СЕ 1174597, УЖ 8889526, РЄ 5782596, ПН 6908695; 2 купюри кожна з яких номінальною вартістю 2 гривні, з наступними серіями та номерами: СЖ 2112957, СВ 4397677; 1 купюра номінальною вартістю 1 гривня, серії АЖ 8746080. Предмет злочину – грошові кошти у сумі 1100 гривень, а саме: 1 купюра номінальною вартістю 500 гривень, серії СЗ 2014280; 6 купюр, кожна з яких номінальною вартістю 100 гривень, з наступними серіями та номерами: СЕ 1214131, КМ 8588453, МН 5456854, СВ 2433431, УН 5238450, ГЄ 8301781.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить накласти арешт на вказані у ньому речі і предмети.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 42018210000000009 від 09 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

3’ясовано, що ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 5100 гривень, за вплив на начальника Бучацького районного сектору УДМС України в Тернопільській області ОСОБА_7 за сприяння у позачерговому оформленні документів та пришвидшення у видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім’я ОСОБА_3В, та його знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_5

12 січня 201В року ОСОБА_3 діючи під контролем передав неправомірну вигоду у сумі 5100 грн. ОСОБА_6 для ОСОБА_7

12 січня 2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, проведено огляд відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України в службовому кабінеті начальника Бучацького районного сектору УДМС України в Тернопільській області, що по вул. Міцкевича,6 в м. Бучачі, Тернопільської області, що на праві державної власності належить Бучацькому районному відділу УМВС України в Тернопільській області, код ЄДРПОУ 08675520, з метою безпосереднього відшукання документів та предметів, які матимуть значення для підтвердження факту отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди, за вплив на начальника Бучацького районного сектору УДМС України в Тернопільській області ОСОБА_7 за сприяння у позачерговому оформленні документів та пришвидшення у видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон на ім’я ОСОБА_3В, та його знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_5

За наслідками проведеного огляду ОСОБА_6 добровільно видав із своєї особистої сумки грошові кошти у сумі 201 долар США, а саме одну купюру номінальною вартістю 100 доларів СЩА серії МВ 273903340, дві купюри кожна з яких номінальною вартістю 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: JG 10182362A, MK 40173264A та одну купюру номінальною вартістю 1 долар СЩА серії B78607758C. Також ОСОБА_6 добровільно видав із своєї особистої сумки грошові кошти, а саме:

- 13 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень, з наступними серіями та номерами: ВВ 367142, ЗГ 0213738, СБ 4880651, СЖ 4799338, ВЖ 2704914, МА 7551879, Ф34602545, АВ 0181637, АБ 8340545, ГК 0634986, УБ 4187420, ЗГ 1501131, СД 2702139;

-8 купюр кожна з яких номінальною вартістю 200 гривень, з наступними серіями та номерами: КЕ 8839850, УН 1064867, ГБ 6425295, У 146499776, БЗ 2751221, КБ 2572914, УМ 0894519, ЄЄ 8616537;

-54 купюр кожна з яких номінальною вартістю 100 гривень, з наступними серіями та номерами: КТ 114844, ЕФ 2912683, МН 6518095, БА 7815660, СД 6143745, БЮ 1716154, ЕЖ 4362224, ЕУ 8094498, КУ 3994499, МР 3137700, СН 5537582, КУ 5205521, УМ 4526372, УЕ 8050601, ББ 9370688, МЗ 9545724, ХС 1845959, МБ 6829560, МН 9053321, СГ 9811772, ГЙ 3250625, ЖД 6708261, КБ 3647325, ГЙ 6004050, СЖ 3258713, СЖ 7581789, МА 7288347, КП 9731050, КН 5041197, ЕН 4321814, СЄ 3380738, УП 8771254, СВ 6892303, ЗФ 8789955, МЗ80522003, ТБ 2191365, МН 3970794, ЗХ4628458, КП 0600473, ВЩ 8956764, СЄ0746126, СЕ 1345455, МН 6773196, НФ 3650929, МП 4466349, КЕ 2980203, ЕЄ 5390609, СД 2740678, СН 0205197, КТ 2630749, ЗБ 8706845, КМ 9101721, МН 5578019, МЛ 6911005;

-6 купюр кожна з яких номінальною вартістю 50 гривень, з наступними серіями та номерами: ФБ 5416677, ДЛ 0532605, СУ 6467939, УА 9862090, УБ 1658854, СН 2951992;

-3 купюри кожна з яких номінальною вартістю 10 гривень, з наступними серіями та номерами: ПВ 0997340, ХЕ 7586413, ХЗ 6714486;

-4 купюри кожна з яких номінальною вартістю 5 гривень, з наступними серіями та номерами: СЕ 1174597, УЖ 8889526, РЄ 5782596, ПН 6908695;

-2 купюри кожна з яких номінальною вартістю 2 гривні, з наступними серіями та номерами: СЖ 2112957, СВ 4397677;

-1 купюра номінальною вартістю 1 гривня, серії АЖ 8746080.

Окрім цього, в ході огляду ОСОБА_6 добровільно видав із своєї особистої сумки предмет злочину – грошові кошти у сумі 1100 гривень, а саме:

-1 купюра номінальною вартістю 500 гривень, серії СЗ 2014280;

-6 купюр, кожна з яких номінальною вартістю 100 гривень, з наступними серіями та номерами: СЕ 1214131, КМ 8588453, МН 5456854, СВ 2433431, УН 5238450, ГЄ 8301781.

Також, в ході огляду вилучено паспорти громадянина України на ім’я ОСОБА_3, ОСОБА_4 (типу ID), та ОСОБА_5, картки платників податків на вказаних осіб, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім’я ОСОБА_3, витяг до ID паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_4 та три квитанції про оплату в банку «Ощадбанк», платники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

13.01.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин, що вчинений відповідно до примітки до ст.45 КК України є корупційним. Санкція ч.3 ст.369-2 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, враховуючи те, що як вид покарання за вказаний злочин є конфіскація майна, та те, що вилучені три квитанції про оплату в банку «Ощадбанк», платники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та грошові кошти у сумі 1 100 гривень, що є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини, а також з метою забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно – задовольнити.

Накласти арешт на три квитанції про оплату в банку «Ощадбанк», платники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та грошові кошти:

- у сумі 201 долар США, а саме: одну купюру номінальною вартістю 100 доларів США серії МВ 273903340, дві купюри кожна з яких номінальною вартістю 50 доларів США, з наступними серіями та номерами: JG 10182362A, MK 40173264A та одну купюру номінальною вартістю 1 долар СЩА серії B78607758C;

-13 купюр кожна з яких номінальною вартістю 500 гривень, з наступними серіями та номерами: ВВ 367142, ЗГ 0213738, СБ 4880651, СЖ 4799338, ВЖ 2704914, МА 7551879, Ф34602545, АВ 0181637, АБ 8340545, ГК 0634986, УБ 4187420, ЗГ 1501131, СД 2702139;

-8 купюр кожна з яких номінальною вартістю 200 гривень, з наступними серіями та номерами: КЕ 8839850, УН 1064867, ГБ 6425295, У 146499776, БЗ 2751221, КБ 2572914, УМ 0894519, ЄЄ 8616537;

-54 купюр кожна з яких номінальною вартістю 100 гривень, з наступними серіями та номерами: КТ 114844, ЕФ 2912683, МН 6518095, БА 7815660, СД 6143745, БЮ 1716154, ЕЖ 4362224, ЕУ 8094498, КУ 3994499, МР 3137700, СН 5537582, КУ 5205521, УМ 4526372, УЕ 8050601, ББ 9370688, МЗ 9545724, ХС 1845959, МБ 6829560, МН 9053321, СГ 9811772, ГЙ 3250625, ЖД 6708261, КБ 3647325, ГЙ 6004050, СЖ 3258713, СЖ 7581789, МА 7288347, КП 9731050, КН 5041197, ЕН 4321814, СЄ 3380738, УП 8771254, СВ 6892303, ЗФ 8789955, МЗ80522003, ТБ 2191365, МН 3970794, ЗХ4628458, КП 0600473, ВЩ 8956764, СЄ0746126, СЕ 1345455, МН 6773196, НФ 3650929, МП 4466349, КЕ 2980203, ЕЄ 5390609, СД 2740678, СН 0205197, КТ 2630749, ЗБ 8706845, КМ 9101721, МН 5578019, МЛ 6911005;

-6 купюр кожна з яких номінальною вартістю 50 гривень, з наступними серіями та номерами: ФБ 5416677, ДЛ 0532605, СУ 6467939, УА 9862090, УБ 1658854, СН 2951992;

-3 купюри кожна з яких номінальною вартістю 10 гривень, з наступними серіями та номерами: ПВ 0997340, ХЕ 7586413, ХЗ 6714486;

-4 купюри кожна з яких номінальною вартістю 5 гривень, з наступними серіями та номерами: СЕ 1174597, УЖ 8889526, РЄ 5782596, ПН 6908695;

-2 купюри кожна з яких номінальною вартістю 2 гривні, з наступними серіями та номерами: СЖ 2112957, СВ 4397677;

-1 купюра номінальною вартістю 1 гривня, серії АЖ 8746080.

предмет злочину – грошові кошти у сумі 1100 гривень, а саме:

-1 купюра номінальною вартістю 500 гривень, серії СЗ 2014280;

-6 купюр, кожна з яких номінальною вартістю 100 гривень, з наступними серіями та номерами: СЕ 1214131, КМ 8588453, МН 5456854, СВ 2433431, УН 5238450, ГЄ 8301781.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Копію ухвали надіслати слідчому та прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8