Ухвала суду № 71625590, 17.01.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/8146/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2018 року м. Львів

Cлідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201714040000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

16.01.2018 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201714040000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчих слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 42017140400000108 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ «МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ – 34980991), протягом 2012-2015 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного збагачення, у змові із посадовими особами лісогосподарських підприємств, у тому числі з службовими особами ДП «Сторожинецьке лісове господарство» та ДП «Путильське лісове господарство», привласнено кошти даних підприємств в особливо великих розмірах, які були виділені для перевезення лісової продукції залізничним транспортом на експорт до асоційованих країн Європейського союзу, чим спричинено збитків державі на попередньо встановлену суму понад 10 млн. грн.

Так, посадовими особами ТОВ «Метрудтранс» протягом 2012-2015 року було укладено договори підряду з лісогосподарськими підприємствами на перевезення лісової продукції залізничним транспортом для здійснення експорту з території Чернівецької області до країн Європейського союзу.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС» на підставі сформованих актів виконаних робіт (наданих послуг), які останніми підписувались та надавались до проведення оплати, при чому, останнім було достовірно відомо про факти внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість діб перебування в дорозі вантажних вагонів, завантажених лісовою продукцією, оскільки до акту додавались митні декларації з Державної фіскальної служби, які підтверджували дату прибуття на розвантаження та встановлення фактичного часу перебування вантажних вагонів по залізничним станціям.

При складанні актів виконаних робіт (наданих послуг) посадові особи ТОВ «МЕТРУДТРАНС» та службові особи лісогосподарських підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували фактичну кількість діб користування вагонами при перевезенні вантажів по маршрутах, що підтверджується відповідними документами з Укрзалізниці.

Таким чином, внаслідок застосованої схеми на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС» згідно укладених договорів перераховано грошові за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, на підставі складених актів виконаних робіт (наданих послуг), які підписані посадовими особами вказаного товариства, а також лісогосподарських підприємств.

Крім цього, установлено, що грошові кошти, які перераховані ТОВ «МЕТРУДТРАНС» за фактично невиконані роботи перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому конвертовано та привласнено.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ «МЕТРУДТРАНС» використовує рахунок № 26004119278, що відкритий у АБ «Експрес-Банк».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АБ «Експрес-Банк» – ТОВ «МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ - 34980991) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26004119278, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004119278 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АБ «Експрес-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників АБ «Експрес-Банк».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Перевіривши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відтак, слідчою суддею встановлено, що силами військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201714040000108 від 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

17.01.2018 до слідчого судді Шевченківського районного суду надійшла заява від слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 щодо проведення розгляду вказаного клопотання за відсутності прокурорсько-слідчих представників військової прокуратури Західного регіону України.

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об’єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АБ «Експрес-Банк» (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25) – ТОВ «МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ - 34980991) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме: - відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали; - інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26004119278, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004119278 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АБ «Експрес-Банк» (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25) – ТОВ «МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ - 34980991) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме:

1.1 Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

1.2 Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 26004119278, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

1.3 Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004119278 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4, прокурорам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, слідчим військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_17

�аченням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали; - інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004119278, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004119278 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АБ «Експрес-Банк» (м.Київ, проспект Повітрофлотський, 25) ТОВ«МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ - 34980991) зможливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме:

1.1 Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004119278 за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

1.2 Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004119278, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

1.3 Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004119278 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4, прокурорам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, слідчим військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_17