Ухвала суду № 71625452, 17.01.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/218/18

пр.№ 1-кс/464/65/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., за участі секретаря Комарницької Р.В., слідчого Боровця Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000111 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

10.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000111 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, зокрема до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 32017140000000067 від 28.07.2017 року в частині досудового розслідування, що стосуються ПП «Екоагробуд» (код ЄДРПОУ 39428015), які перебувають у володінні (приміщенні) слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000111, щодо ОСОБА_2, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали щодо ПП «Екоагробуд», зібрані в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32017140000000067 від 28.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, в період з 06.10.2014 року по 03.06.2016 року здійснив реєстрацію ПП «Екоагробуд» (код ЄДРПОУ 39428013) та ставши його службовою особою - директором, з метою прикриття незаконної діяльності та використання зазначеного суб’єкту господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), вчинив фіктивне підприємництво.

28.12.2017 року ОСОБА_2 повідомлено про те, шо він підозрюється у вчиненні фіктивного підприємництва ПП «Екоагробуд» (код ЄДРПОУ 39428013) шляхом створення суб’єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченою ч. 1 ст. 205 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 32017140000000067 від 28.07.2017 року щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, які організували фіктивне підприємництво, тобто створили суб’єкти підприємницької діяльності з метою здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, заподіявши своїми діями велику шкоду державі, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В матеріалах кримінальною провадження № 32017140000000067 від 28.07.2017 року містяться оригінали та копії документів (протоколи допиту, звітні документи, протоколи тимчасового доступу до речей та документів та вилучені документи, документи ПП «Екоагробуд», що становлять банківську таємницю та інші), що мають значення доказів в рамках кримінального провадження 32017140000000111.

Документи, до яких проситься тимчасовий доступ (матеріали кримінального провадження №3632017140000000067) можуть (будуть) використані як докази у кримінальному провадженні №3632017140000000111.

Іншим способом отримати зазначену інформацію та документи неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області в судове засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України.

27.12.2017 року матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суть заходу забезпечення кримінального провадження у виді доступу до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження фізичною або юридичною особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проте, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, про доступ до документів якого порушує питання слідчий, не є юридичною особою у розумінні згаданих положень КПК України.

Матеріали кримінального провадження (документи та речі), які перебувають в провадженні інших органів досудового розслідування, відносяться до таємниці досудового розслідування, а тому слідчий має можливість звернення безпосередньо до слідчого чи прокурора, в провадженні яких перебувають ці матеріали, щодо надання доступу до зазначених документів в обсязі, в якому вони визнають за можливе.

За наведених обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване, не відповідає вимогам КПК України та у зв’язку з цим не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000111 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шашуріна Г.О.