Ухвала суду № 71625354, 09.01.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1711/17

У Х В А Л А

09 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001448 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУНП України у Львівській області звернувся ОСОБА_2, із заявою, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2017 року, о 21.17 год., шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 19902 грн.

Будучи допитаним ОСОБА_2 повідомив, що 11.04.2017 року, о 20.54 год., на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс – повідомлення про те, що його картка 5167490097311667 є заблокованою, і що для розблокування йому потрібно звернутися в «Ощадбанк» по тел. 091-800-2076. Близько 21.07 год., він перетелефонував по вказаному номеру та поцікавився чому його картка є заблокована, невідома особа чоловічої статі, котра назвалася працівником банківської безпеки, відповів, що на його телефон прийде пароль, котрий він повинен підтвердити та назвати по телефону чотири цифри. Спочатку надійшли цифри 4579 які він назвав у відповідь на телефонний дзвінок. Після того, як надійшов перший т.д. пароль, невідомий заявив, що зараз прийде другий пароль і він повинен його теж підтвердити. Другий раз надійшли цифри 8354 які на повторний дзвінок він теж підтвердив. Ще деякий час він чекав на телефоні підтвердження розблокування карти, а потім почув короткі гудки у трубці телефону. Зателефонувавши до оператора «Ощадбанку» о 21.41 год. та запитавши про суть подій, які відбулись з ним, він почув інформацію що з його картки –кредитної лінії зловмисники вкрали 19 902 грн. та після чого оператором «Ощадбанку» було заблокувано проведення трансакції.

Згідно довідки міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків «Portmone.com» вбачається, що 11.04.2017 року, о 21.17 год. відбувся переказ коштів з банківської картки ОСОБА_2 на карту отримувача «Приватбанку» 5168755632034407, код авторизації 515663, ІР адреса точки оплати 130.180.209.86.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № 5168755632034407, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період часу з 11.04.2017 р. по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи – це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку особи володільця картки по картковому рахунку № 5168755632034407, відкритому ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 11.04.2017 р. по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 11.04.2017 р. по даний час.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна або в філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Львові по вул. Липинського, 13а.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Щербаковій Зоряні Олегівні або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого Щербакової З.О.) слід надати згоду на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 за адресою: вул. Грушевського,1д, м. Київ 01001, Україна або філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Львові по вул. Липинського, 13а, код ЄДРПОУ-14360570, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого Щербакової З.О.) на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку 5168755632034407, відкритому ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ-14360570 за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна або філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Львові по вул. Липинського, 13а - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з 11.04.2017 р. до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях; а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 за адресою: вул. Грушевського,1д, м. Київ 01001, Україна або філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Львові по вул. Липинського, 13а, код ЄДРПОУ-14360570.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.