Ухвала суду № 71624656, 17.01.2018, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/99/17

1-кс/330/16/2018

"17" січня 2018 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Нестеренко Т.В., при секретарі Корнієнко М.М., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Якимівка Запорізької області клопотання слідчої СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016 року за № 12016080170001873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12016080170001873 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 13.12.2016 до Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від головного лікаря Комунального закладу «Якимівський районний Центр первинної медико - санітарної допомоги» ОСОБА_2, про те, що бухгалтер лікувального закладу ОСОБА_3 безпідставно нараховує заробітну плату працівникам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років (ЄО №5650 від 13.12.2016). Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080170001873 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу №19-к від 05.03.2014 КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги», ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, була прийнята на посаду бухгалтера (з дипломом спеціаліста). 27-28 жовтня 2016 року головним бухгалтером ОСОБА_4 була проведена перевірка (контроль) нарахування заробітної плати працівникам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. В ході перевірки було виявлено, що бухгалтером центру ОСОБА_3, у період часу з вересня 2015 року по жовтень 2016 року, здійснювалося безпідставне нарахування заробітної плати працівникам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Загальна сума неправомірної нарахованої та виплаченої заробітної плати з нарахуваннями складає 101721 гривень 87 копійок. В ході досудового розслідування було встановлено, що списки виплат заробітної плати на підпис керівництву КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» бухгалтер ОСОБА_3 надавала ті, що були фактично нараховані. Разом з тим, на електронних носіях відправляла підроблену відомість виплати заробітної плати по всій установі, де суми незаконної заробітної плати працівників, які знаходилися у декретній відпустці, зараховувала на свій особистий рахунок. У червні 2017 року управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області проведена позапланова ревізія окремих питань фінансове - господарської діяльності КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» за період з 05.03.2014 по 14.12.2016, за результатами якої складений Акт ревізії № 08.15-16/4 від 03.07.2017. На підставі зазначеного акту ревізії, 11.12.2017 призначено економічну експертизу, до проведення якої залучений експерт Запорізького НДЕКЦ МВС України в Запорізькій області. 28.12.2017 до Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме, відомостей перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 38559154), за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно), та інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 (рнокпп-2522202626) №26254328008307, за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно). З метою здійснення перевірки достовірності та повноти перерахування заробітної плати на карткові рахунки КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги», виникла необхідність в отримані відомостей перерахування на карткові рахунки заробітної плати працівників вказаного закладу за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно), а також, в отримані інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 (рнокпп-2522202626) №26254328008307, за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно), які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29. Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею. В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність». Розкриття інформації, містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням. Враховуючи існуючі потреби досудового розслідування, необхідність проведення швидкого, повного і неупередженого розслідування, а також те, що іншим чином отримати інформацію неможливо, просить зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: - відомостей перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 38559154), за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно); - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 (рнокпп-2522202626) №26254328008307, за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно).

Усудовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання та зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: - відомостей перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 38559154), за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно); - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 (рнокпп-2522202626) №26254328008307, за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно).

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: - копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.1); копія клопотання експерта (а.с.2-4).

В зв’язку з тим, що дана інформація в зв'язку з обмеженим строком зберігання може бути втрачена за строками давності, тому з метою оперативного розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться носій інформації, а саме ПАТ «Укрсоцбанк».

Розглянувши клопотання і матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді , суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей. Так вивчені матеріали показали, що існує: - обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України; - потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України); - факти, що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного зв’язку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську інформацію, яка може бути використана, як доказова база вчинення кримінального правопорушення і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які містяться на цих носіях не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016 року за № 12016080170001873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомостей перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників КЗ «Якимівського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 38559154), за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно);

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 (рнокпп-2522202626) №26254328008307, за період з 01.04.2015 по 31.10.2016 (включно).

Попередити посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей та документів, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Нестеренко Т.В.