Ухвала суду № 71624561, 03.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/335/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Мудренко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Горохова Олександра Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Горохова О.Г., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

03 січня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в матеріалах кримінального провадження містіться наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» та ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» за 2015-2016 роки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання указаних документів не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» та ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СТАР-ПРАЙД», ТОВ «АМРА ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ СТАР», ТОВ «ФАЙЛЕКОМП», ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» за 2015-2016 роки, які фактично перебувають в матеріалах кримінального провадження № 12017220460002582, яке знаходиться в провадженні Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Горохова Олександра Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Горохову Олександру Геннадійовичу, або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого Колотигіної Т.В.) тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку з залишенням копій) які перебувають у володінні слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області (юридична адреса: м. Харків, вул. Невельська, буд. 1/32, а саме в матеріалах кримінального провадження №12017220460002582 до оригіналів наступних документів: всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносин ТОВ «ТЕХПРОЕКТ-1» (код ЄДРПОУ 32565361) та ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788) за 2015-2016 роки, зокрема:

№КОНТРАГЕНТДОКУМЕНТ ТЕХПРОЕКТ-11TOB "Торговий будинок "ДОНОМ"Видаткова накладна №43 від 13.11.2015 р.2TOB "СПЕК-ТРЕЙД"Договір про надання маркетингових послуг №02\010915 від 01.09.2015 р.3TOB "Торговий будинок "ДОНОН"Акт надання послуг №19 від 13.01.2016 р.4ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Рахунок на оплату №17 від 21.08.2015 р.5ТОВ "САНТЕХБУД"Договір поставки №34 від 20.02.2017 р.6ТОВ "БАСТІОНБУД"Акт надання послуг №259 від 24.02.16 р.7ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Договір про надання маркетингових послуг №06\010415 від 01,04.2015 р.8TOB "АМРА Груп"Видаткова накладна від 07.12.2016 р.9ТОВ "ФУРНЕЗ"Акт надання послуг №45 від 31.07.2015 р.10ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Акт надання послуг №21 від 31.03.2015 р.Д1ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Рахунок на оплату №17 від 04.03.2015 р.12ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Податкова накладна №1 від 27.02.201513ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Акт надання послуг №6 від 27.02.2015 р.14ТОВ"МВП ПЛЮС"Податкова накладна №20від 30.12.2014 р.15ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Податкова накладна №5 від 30.01.201516ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Акт надання послуг №3 від 30.01.2015 р.17ТОВ "ФУРНЕЗ"Договір про надання маркетингових послуг №01\010715 від 01.07.2015 р.18ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Договір про надання маркетингових послуг №03\050115 від 05.01.2015 р.19ТОВ "Торговий будинок "ДОНОН"Договір поставки №65 від 13.11.2015 р.20ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Договір про надання маркетингових послуг №05\020315 від 02.03.2015 р.21ТОВ "СТАР-ПРАЙД"Договір про надання маркетингових послуг №04\020215 від 02.02.2015 р.22ТОВ "Торговий будинок "ДОНОН"Рахунок на оплату №43 від 13.11.2015 р.23ТОВ "САНТЕХБУД"Договір поставки №32 від 15.02.2017 р.24ТОВ "АЙС-ДЕН"Договір про надання юридичних послуг №26 від 06.02.2017 р.25ТОВ "САНТЕХБУД"Договір про надання юридичних послуг №22 від 03.02.2017 р.26ТОВ "АЙС-ДЕН"Договір поставки №17 від 01.02.2017 р.27ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ"Акт надання послуг від 30.09.2014 р.28ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Акт надання послуг №17 від 21.08.2015 р.29ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ"Податкова накладна N94 від 30.09.2014 р.30ТОВ "Торговий будинок "ДОНОН"Договір про надання маркетингових послуг №03\081215 від 08.12.2015 р.31ТОВ"КП ПРІОРІТЕТ"Акт надання послуг від 31.10.2014 р.32ТОВ "ПРАЙМ СТАР"Видаткова накладна № 924 від 22 вересня 2016 р.33ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ"Податкова накладна N910 від 31.10.2014 р.34ТОВ "МВП ПЛЮС"Акт надання послуг № 70 від 28.11.2014 р.35ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Договір про надання маркетингових послуг №03\011015 від 01.10.2015 р.36ТОВ "МВП ПЛЮС"Податкова накладна N919 від 28.11.2014 р.37ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Рахунок на оплату №259 від 23.10.2015 р.38ТОВ "МВП ПЛЮС"Акт надання послуг № 109 від 28.11.2014 р.39ТОВ "Леке Бранч Груп"Акт надання послуг від 13.12.2016 р.40ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ"Акт надання послуг від 06.06.2016 р.41ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Договір про надання маркетингових послуг №02\040815 від 04.08.2015 р.42ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ"Договір про надання маркетингових послуг №01 від 19.05.2016 р.43ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Акт надання послуг №259 від 23.10.2015 р.44ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ"Додаткова угода №1 від 31.05.2016 р.45ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"Видаткова накладна N9494 від 13.10.2016 р.46ТОВ "СПЕК-ТРЕЙД"Акт надання послуг №123 від 22.09.2015 р.47TOB "АРЇЛАЙН КОМ"ТТН № 13102016-1 від 13.10.2016 р.48TOB "СПЕК-ТРЕЙД"Рахунок на оплату N917 від 21.08.2015 р.49TOB "АРТЛАЙН КОМ"Видаткова накладна №401 від 11.10.2016 р.50TOB "АРТЛАЙН КОМ"ТТН № 11102016-1 від 11.10.2016 р.51TOB "Леке Бранч Груп"Акт приймання-передачі наданих послуг від 14.12.2016 р52TOB "АРТЛАЙН КОМ"Акт надання послуг від 31.10.2016 р.53TOB "ПРАЙМ СТАР"Видаткова накладна №1080 від 04 жовтня 2016 р.54ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"Акт надання послуг від 13.10.2016 р.55ТОВ "ФАЙЛЕКОМП"Договір поставки №16 від 15.08.2017 р.56ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ"Договір поставки №20 від 01.09.2017 р.57ТОВ "Прайм Стар"Договір поставки №24 від 09.09.2017 р.58ТОВ "ОЛИМП ТРЕЙДИНГДоговір подряда N221 від 01.09.2016 р.59ТОВ "ЕЛЬФ КОМ"Договір про надання юридичних послуг №19 від 01.09.2017 р.60ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"Договір поставки №48 від 07.10.2016 р.61ТОВ "ФАЙЛЕКОМП"Видаткова накладна№816 від 31 серпня 2016 р.62ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"Договір поставки №47 від 07.10.2016 р.63TOB "AMРА ГРУП"Договір поставки N263 від 01.10.2016 р.64ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"Договір про выдступлення права вимоги N266 від 16.11.2016 р.65ТОВ "Леке Бранч Груп"Договір про відступлення права вимоги №71-1 від 12.12.2016 р.66TOB "ЕТІ Україна"Видаткова накладна №2840 від 17.02.2017 р.67ТОВ "Леке Бранч Груп"Договір про надання послуг №73 від 12.12.2016 р.68ТОВ "АРТЛАЙН КОМ"Договір поставки N257 від 12.10.2016 р.69ТОВ "Леке Бранч Груп"Договір про відступлення права вимоги №73-1 від 13.12.2016 р.70ТОВ"УКРСПЕЦКАБЕЛЬ"Видаткова накладна №130217-43 від 13.02.2017 р.71ТОВ "Леке Бранч Груп"Звіт до договору N273 від 12.12.2016 р.72ТОВ "Леке Бранч Груп"Договір про надання юридичних послуг №72 від 12.12.2016 р.73ТОВ "Гвело"Договір про надання юридичних послуг N277 від 16.12.2016 р.74ТОВ "Леке Бранч Груп"Договір поставки N271 від 09.12.2016 р.75ТОВ "Леке Бранч Груп"Звіт до договору №72 від 12.12.2016 р.76ТОВ "Леке Бранч Груп"Договір про відступлення права вимоги №72-1 від 14.12.2016 р.77ТОВ "Преміум Проджект"Договір поставки N23 від 10.01.2017 р.78ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ"Договір про надання маркетингових послуг №2м від 01.10.2014 р.79ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ"Договір про надання маркетингових послуг №1м від 01.09.2014 р.80ТОВ "МВП ПЛЮС"Договір про надання маркетингових послуг №01/031114 від 03.11.2014 р.81ТОВ"МВП ПЛЮС"Договір про надання маркетингових послуг №02/011214 від 01.12.2014 р.82ТОВ "Кабельні-технології"Видаткова накладна №РН-0000780 від 19.01.2017 р.83ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ"Видаткова накладна від 19.01.2017 р.84ТОВ "ЕТі Україна"Видаткова накладна№902 від 20.01.2017 р.85ТОВ "ЕТІ Україна"Видаткова накладна№1357 від 26.01.2017 р.86ТОВ "ЕТІ Україна"Видаткова накладна№1457 від 27.01.2017 р.87ТОВ "ПРАЙМ СТАР"Видаткова накладна від 09.09.2016 р.88ТОВ "АЙС-ДЕН"Видаткова накладна від 09.02.2017 р.89ТОВ "УКРСПЕЦКАБЕЛЬ"Видаткова накладна №190517-41 від 19.05.2017 р.

Службовим особам Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/335/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Горохову Олександру Геннадійовичу

Слідчий суддя: О.М. Соколов