Ухвала суду № 71624382, 23.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62533/17-к

У Х В А Л А

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю слідчого Синюка Д.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Божка О.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк», код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852, за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_3 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3682 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О. та Бойку М.В., слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., Альохіну О.І., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк», код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852, за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Предіум-інвест» (код 34729397) рахунків №№ 261583011111, 260063011111, 26156302031111, 26155303031111, 26157301031111, 26102301031111та компанією «ViewilHoldings LTD» рахунку № 260044020040у ПАТ «КБ «Актив-Банк» МФО 300852 (банківські справи з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахункам: №№ 261583011111, 260063011111, 26156302031111, 26155303031111, 26157301031111, 26102301031111 ТОВ «Предіум-інвест» (код 34729397), № 260044020040 Компанія «ViewilHoldings LTD», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахункам: №№ 261583011111, 260063011111, 26156302031111, 26155303031111, 26157301031111, 26102301031111 ТОВ «Предіум-інвест» (код 34729397), № 260044020040 Компанія «ViewilHoldings LTD», за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах відкритим:ТОВ «ПредіумФорест» (код 34911158), ТОВ «Предіум-інвест» (код 34729397) та компанією «ViewilHoldings LTD» та відомості про всі проведені операції з цінними паперами в друкованому та електронному вигляді по рахункам у цінних паперах зазначених підприємств;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «Актив-Банк» МФО 300852, банківських операцій по рахункам: №№ 261583011111, 260063011111, 26156302031111, 26155303031111, 26157301031111, 26102301031111 ТОВ «Предіум-інвест» (код 34729397), № 260044020040 Компанія «ViewilHoldings LTD», а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- копії платіжних доручень, видаткових касових ордерів, грошових чеків з контрольною маркою, інших документів виписаних компаніями «ASPELTA TRADING LIMITED» та «ViewilHoldings LTD»;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав № 210-к від 02.06.2010 укладений між компаніями «ASPELTA TRADING LIMITED» (Республіка Кіпр, м. Нікосіа) та «VIEWIL HOLDINGS LIMITED» (Республіка Кіпр, м. Лімасол).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/62533/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Синюку Д.О.

Копія - ПАТ «КБ «Актив-Банк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий