Ухвала суду № 71623646, 22.12.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 22.12.2017

Справа № 334/8522/17

Провадження № 1-кс/334/2010/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017080050005402, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12017080050005402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, на підставі заяви Інформаційного агентства «Антикор Запоріжжя» про вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, вказуючи, що за матеріалами провадження приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, визнала ТОВ «Твіст Групп» власником об’єктів нерухомості, які розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, чим спричинила істотну шкоду правам та інтересам інших суб’єктів господарювання. Із заяви та доданих до неї документів встановлено, що 18.09.2017 року Господарським судом Запорізької області у справі №908/1713/17 винесена ухвала, відповідно до якої порушене провадження у справі про банкрутство Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія» ЄДРПОУ 05755559 (далі КТ «ЗЗВА»). У той же день о 16:11 годині на офіційному WEB-сайті Вищого Господарського суду України опубліковано оголошення №46010 про порушення провадження у справі про банкрутство КТ «ЗЗВА» та було встановлено строк для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника – протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Між тим, 18.09.2017р., 19.09.2017р. і 07.10.2017р. приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3 вчинила дії стосовно перереєстрації об’єкту нерухомого майна, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, яке належало КТ «ЗЗВА», за ТОВ «Твіст Групп», ЄДРПОУ 41582838. Підставою для виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, слугував іпотечний договір №668, виданий 19.02.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 та вимога про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450, видана 06.04.2017 ПАТ «Мотор Банк». Разом з тим, відповідно до Закону України «Про іпотеку» право власності на оспорювану нерухомість може виникати виключно у іпотекодержателя, яким є ПАТ «Мотор Банк». При цьому, ПАТ «Мотор Банк» власником іпотечного майна не становився.

На теперішній час існування КТ «ЗЗВА» припинено та правонаступником його є КТ «КАСТОР 17», ЄДРПОУ 05755559.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Твіст Групп», ЄДРПОУ 41582838, знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 92, приміщення №11.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з’ясування обставин перереєстрації майна, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які слугували підставою перереєстрації нерухомого майна КТ «ЗЗВА» (правонаступником якого є КТ «Кастор 17») за ТОВ «Твіст Групп», які зберігаються на ТОВ «Твіст Групп».

Слідчий просить надати дозвіл прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчим Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, чи оперативним працівникам Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ТОВ «Твіст Групп», яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 92, приміщення №11, оригіналів наступних документів, а саме:

- іпотечного договору №668, виданого 19.02.2013 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, з усіма додатками, додатковими угодами до нього;

- генеральної угоди №04/GEN/1/13 від 19.02.2013 р., серія та номер: 5, виданої 18.02.2015 ПАТ "МОТОР-БАНК" з усіма додатками та додатковими угодами до неї;

- вимоги про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450 виданої 06.04.2017 року ПАТ «Мотор Банк», з усіма додатками до неї;

- договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, виданий 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3;

- договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, виданий 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3;

- договору купівлі-продажу, нерухомості, серія та номер: 1081, виданий 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, з усіма додатками, додатковими угодами до нього;

- документів, які слугували підставою та документів, щодо перереєстрації 18.09.2017-19.09.2017 р., 07.10.2017 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3 об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, які належали КТ «ЗЗВА» (правонаступником якого є КТ «Кастор 17») ЄДРПОУ 05755559 за ТОВ «Твіст Групп» ЄДРПОУ 41582838.

З метою попередження спроб змінити або знищити документи, клопотання просить розглянути без виклику представників ТОВ «Твіст Групп».

У судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі з наведених вище підстав.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а відтак, клопотання та додані до нього матеріали повинні містити зазначені відомості.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що за заявою провідного юрисконсульта інформаційного агентства «Антикор.Запоріжжя» ОСОБА_10 про те, що приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, визнала ТОВ «Твіст Групп» власником об’єктів нерухомості, які розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, чим спричинила істотну шкоду правам та інтересам інших суб’єктів господарювання, 13.12.2017р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080050005402, про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 365-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчою групою слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надано:

відомості з офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України, на якому розміщено оголошення про порушення справи про банкрутство Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов» і компанія», ідентифікаційний номер боржника 05755559, на підставі ухвали господарського Запорізької області від 18.09.2017р. у справі №908/1713/17;

інформацію про юридичну особу ТОВ «Твіст Групп»;

інформацію про юридичну особу Командитне товариство «КАСТОР 17», ідентифікаційний код 05755559, місцезнаходження – Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 221, дата державної реєстрації – 12.09.1994р., дата запису у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення – 15.04.2011р., юридичною особою, правонаступником якої є ТОВ «КАСТОР 17» - Відкрите акціонерне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури», код ЄДРПОУ 05755559, місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 13;

інформацію з Державного реєстру речових прав про нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (актуальна інформація) – щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13 (до лютого 2016 року - Дніпропетровське шосе).

Останній документ наданий не у повному обсязі (відсутній повний текст документу), зі змісту документа вбачається, що станом на 18.12.2017р. в Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відомості щодо зазначеного об’єкта нерухомого майна відсутні.

Згідно тих відомостей, які надані, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно наявні часткові відомості щодо реєстрації права власності на об’єкт нерухомості, розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 13 за Відкритим акціонерним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури», код ЄДРПОУ 05755559, дата внесення запису – 30.06.2010р.

В Державному реєстрі речових прав про нерухоме майно наявні відомості щодо об’єктів нерухомого майна, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 13, з яких вбачається, що станом на 18.12.2017р. власниками окремих об’єктів цього нерухомого майна є ОСОБА_11 (на підставі договору купівлі-продажу від 07.10.2017р.) і ОСОБА_12 (на підставі договору купівлі-продажу від 07.10.2017р.).

Крім актуальної інформації про право власності, наявна актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки і державну реєстрацію обтяжень. Іпотека виникла на підставі іпотечного договору від 19.02.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, договору про внесення змін №1 до іпотечного договору 18.02.2015р., договору про відступлення права вимоги від 18.09.2017р. за договором іпотеки, іпотекодавці згідно договорів купівлі-продажу від 07.10.2017р. – ОСОБА_11, ОСОБА_12, іпотекодержатель – ТОВ «ТВІСТ ГРУПП». Зареєстровані відповідні обтяження – заборона на нерухоме майно.

Таким чином, доводи клопотання слідчого свого підтвердження не знайшли.

Встановлено, що вказане у клопотанні майно з 19.02.2013р. перебувало в іпотеці, і є підстави вважати, що 18.09.2017р. і 19.09.2017р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3 було посвідчено договори про відступлення права вимоги за іпотечним договором, про що внесені відповідні відомості до реєстру.

Твердження, що до ТОВ «Твіст Групп» перейшло право власності на вказані об’єкти нерухомості, не підтверджені, оскільки з наданих документів вбачається, що ТОВ «Твіст Групп» наразі є іпотекодержателем а не власником.

Необґрунтованими і не підтвердженими документально є доводи клопотання, що підставою для виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна слугував іпотечний договір №668, виданий 19.02.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4

Власниками зазначених об’єктів нерухомості є не ТОВ «Твіст Групп», а фізичні особи на підставі договорів купівлі-продажу від 07.10.2017р.

Жодних доказів, що вказані об’єкти нерухомого майна належали КТ «ЗЗВА» слідчим також не надано, оскільки з наданих суду документів вбачається, що з 2010 року право власності на вказані об’єкти належало ВАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури», правонаступником якого з 2011 року є ТОВ «КАСТОР 17». Також не надано доказів того, що юридична особа КТ «ЗЗВА» припинена та правонаступником його є КТ «КАСТОР 17».

Слідчим не доведено і матеріалами справи не підтверджується, що іпотечний договір №668, виданий 19.02.2013 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4, з усіма додатками, додатковими угодами до нього; генеральна угода №04/GEN/1/13 від 19.02.2013 р., серія та номер: 5, видана 18.02.2015 ПАТ "МОТОР-БАНК" з усіма додатками та додатковими угодами до неї; вимога про усунення порушення (дострокове стягнення заборгованості) №28/450 виданої 06.04.2017 року ПАТ «Мотор Банк», договору купівлі-продажу нерухомості, серія та номер: 1081, виданого 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, можуть знаходитися у володінні ТОВ «Твіст Групп».

Наявність договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, посвідченого 07.10.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до якого йдеться у клопотанні, наданими суду матеріалами справи не підтверджується.

Приймаючи до уваги, що ТОВ «Твіст Групп» набуло прав іпотекодержателя за договорами про відступлення права вимоги, посвідчених 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, суд вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, посвідченого 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, стороною якого є ТОВ «Твіст Групп», з можливістю ознайомитися з ним, зробити його копії (без вилучення), оскільки є підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Твіст Групп», мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12017080050005402 від 13.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії (без вилучення) до документів: договору про відступлення права вимоги, серія та номер: 975, видагного 18.09.2017 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3, стороною якого є ТОВ «Твіст Групп», ЄДРПОУ 41582838, який знаходиться у ТОВ «Твіст Групп», ЄДРПОУ 41582838, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 92, приміщення №11.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «Твіст Групп» ЄДРПОУ 41582838 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 22.01.2018р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.