Ухвала суду № 71619730, 17.01.2018, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/2986/17

Провадження №2-з/219/5/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018р. Артемівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Радченко Л.А.,

при секретарі Лосинської І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бахмута цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ КБ « ПриватБанк» про стягнення безпідставно списаних грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Артемівського міськрайонного суду Донецької області знаходиться дійсна цивільна справа.

16.01.2018р. ОСОБА_1 звернувся до суду із письмовою заявою про забезпечення доказів, а саме , з метою збирання необхідних доказів на підтвердження обставин, викладених у позові, для повного і всебічного розгляду справи , враховуючи, що відповідач на неодноразові звернення позивача відмовляється надавати відповідні документи та інформацію, просить витребувати з ПАТ КБ «ПриватБанк»:

-інформацію про грошову суму та підстава зарахування цих грошових коштів, які були зараховані на банківський рахунок, починаючи за період з 01 лютого 2015 року по 31 березня 2015 року (карта для виплат № 5168 7572 0130 8311), відкритого на ім'я ОСОБА_1 (далі- Клієнт) у ПАТ КБ "ПриватБанк";

-інформацію та належним чином засвідчені копії документів про рух коштів по банківському рахунку, починаючи за період з 01 лютого 2015 року по 31 березня 2015 року, відкритого на ім'я ОСОБА_1 (виписки, меморіальні ордера, платіжні доручення, тощо), інформацію про розмір та періоди списання із рахунку ОСОБА_1 в рахунок погашення заборгованості із зазначенням інформації відповідальних осіб, які проводили таке списання із банківського рахунку. При цьому зобов'язати банк надати інформацію, якими нормативно-правовими актами України та належними підставами, керувались ці посадові особи Банка, коли проводили списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_1 такої заборгованості;

-інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо виникнення правових підстав і зобов'язань ОСОБА_1 перед ПАТ КБ «ПриватБанк» договори, в тому числі, для огляду витребувати оригінал договору від 01 березня 2007 року №SAMD12000011933425, за яким з огляду банку обліковується у Клієнта заборгованість перед банком, угоди, підписані Клієнтом заяви, анкети, тощо, які укладались між Клієнтом та ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-інформацію та належним чином засвідчені копії документів про початок строку користування Клієнтом кредитними коштами та період порушення Клієнтом зобов'язань перед ПАТ КБ «ПриватБанк», якщо таке має місце (документи та інформацію про рух коштів по кредитній картці, за якою обліковується заборгованість, документи із розрахунком про основний борг, розрахунок штрафів та пені, якщо такі мають місце, період і підстава їх нарахування згідно до вимог чинного законодавства України);

- належним чином засвідчені копії документів, які свідчать про заборгованість Клієнта перед Банком, тобто документи, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, тобто первинні документи, оформлені у відповідності із вимогами Закону України "Про бухгалтерських облік і фінансову звітність" та нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема: відповідно до "Положення про організацію операційної діяльності в банках України", затвердженого постановою Правління НБУ №254 від 18 червня 2003 року, та "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України", затвердженого постановою Правління НБУ №566 від 30 грудня 1998 року. Як це відповідно належить щодо банківських установ по веденню господарської (бухгалтерський та фінансовий облік) діяльності згідно із приписами ч. 3 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ст. 41 Закону України "Про національний банк України" та ч.ч. 1,2 ст. 68 Закону України "Про банки та банківську діяльність";

- належним чином засвідчені копії документів, в тому числі, для огляду витребувати оригінали цих документів, які свідчать, що між Банком та Клієнтом було укладено угоду щодо договірного списання грошових коштів Клієнта (договори, угоди укладені між Клієнтом та Банком в яких є умова про договірне списання грошових коштів із поточних рахунків Клієнта, без дозволу Клієнта чи його розпорядження, або відповідне застереження, що Умови і/або Правила надання послуг Банком, які діяли на час укладання Клієнтом угоди з Банком, є невід'ємною частиною цих угод, договорів, тощо, або відповідні подані та підписані Клієнтом заяви, анкети, тощо, мають таке застереження, де Банку надано право проводити договірне списання грошових коштів з відкритих поточних рахунках Клієнта). Тобто, будь - які належні документі, які є у Банка, та з його погляду в розумінні ст.ст. 1071, 1074 ЦК України, надають Банку право щодо списання грошових коштів з рахунка Клієнта без його розпорядження на підставі укладеного договору між банком і Клієнтом;

- належним чином засвідчені копії звернень, запитів ОСОБА_1, які надіслані на адресу Банку починаючи з 01 вересня 2013 по теперішній час;

- належним чином засвідчені копії відповідей Банку на отримані Банком звернення, запити ОСОБА_1, тощо, починаючи з 01 вересня 2013 року по теперішній час.

В судове засідання сторони не з"явились, про час розгляду справи були повідомлені, заяв про відкладення розгляду справи до суду не надійшло, тому суд вважає можливим розглянути заяву про забезпечення доказів у відсутність сторін.

Позовна заява подана в період чинності Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року та відповідає вимогам ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України в редакції від 18 березня 2004 року з наступними змінами.

15.12.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017 року, яким ЦПК України викладено в новій редакції.

Згідно з пп.9 п.1 Розділу XIII Перехідних Положень ЦПК України в новій редакції справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 3-4 ст. 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Закон який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам судового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку, що подальший розгляд цієї справи належить проводити за правилами, що передбачені новою редакцією ЦПК України, в частині, у якій вони не встановлюють нових обов’язків, скасовують чи звужують права, що належні учасникам судового процесу, чи обмежують їх використання.

З огляду на категорію справи, обсяг та характер доказів у справі, враховуючи положення ст.ст.19, 274 ЦПК України суд приходить до висновку про те, що справа підлягає подальшому розгляду за правилами, що діють після набрання чинності редакцією Цивільного процесуального кодексу України від 3 жовтня 2017 року, а саме, в порядку спрощеного позовного провадження зі стадії судового розгляду з викликом сторін.

Згідно зі ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити доказ, якщо є підстави припускати, що засіб доказування стане згодом неможливим чи утрудненим.

Відповідно до ч. 2 ст. 116 ЦПК України способи забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов,язання вчинити певні дії щодо доказів.

У відповідності до ч.2,3 ст.118 ЦПК України, заява розглядається не пізніше п,яти днів з дня її надходження до суду. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

Згідно з ч.6 ст. 118 ЦПК України у разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Враховуючи доводи позивача, викладені в заяві, а також те, що зазначені у заяві відомості та документи щодо карти для виплат № 5168 7572 0130 8311 є необхідними для вирішення справи, а також, враховуючи приписи ст.116 ЦПК України, суд вважає, що заява про витребування з ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації та документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.3,19, 84, 116-118, 175, 187, 260, 261, 274 353, 354 ЦПК України, пп.9 п.1 Розділу XIII Перехідних Положень ЦПК України суд-

УХВАЛИВ:

Справу за позовною заявою ОСОБА_1 до ПАТ КБ « ПриватБанк» про визнання незаконних дій та стягнення безпідставно списаних грошових коштів розглядати за правилами, що діють після набрання чинності редакцією Цивільного процесуального кодексу України від 3 жовтня 2017 року, у спрощеному позовному провадженні зі стадії судового розгляду та відкласти розгляд справи на 13.02.2018р., о 08_ год. 30 хвил.

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів задовольнити частково.

Витребувати з ПАТ КБ «ПриватБанк» (місце знаходження: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50) наступну інформацію та документи:

-інформацію про грошову суму та підстава зарахування цих грошових коштів, які були зараховані на банківський рахунок, починаючи за період з 01 лютого 2015 року по 31 березня 2015 року (карта для виплат № 5168 7572 0130 8311), відкритий на ім'я ОСОБА_1 у ПАТ КБ "ПриватБанк";

-інформацію та належним чином засвідчені копії документів про рух коштів по банківському рахунку (карта для виплат № 5168 7572 0130 8311), починаючи за період з 01 лютого 2015 року по 31 березня 2015 року, відкритого на ім'я ОСОБА_1 (виписки, меморіальні ордера, платіжні доручення, тощо), інформацію про розмір , періоди списання із рахунку ОСОБА_1 в рахунок погашення заборгованості та підстави такого списання;

-за наявністю інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо виникнення правових підстав і зобов'язань ОСОБА_1 перед ПАТ КБ «ПриватБанк» , початок строку користування Клієнтом кредитними коштами та період порушення Клієнтом зобов'язань перед ПАТ КБ «ПриватБанк», якщо таке має місце (документи та інформацію про рух коштів по кредитній картці, за якою обліковується заборгованість, документи із розрахунком про основний борг, розрахунок штрафів та пені, якщо такі мають місце, період і підстава їх нарахування згідно до вимог чинного законодавства України);

- за наявністю належним чином засвідчені копії документів, в тому числі, для огляду витребувати оригінали документів, які свідчать, що між Банком та Клієнтом було укладено угоду щодо договірного списання грошових коштів Клієнта .

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов,язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п,яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, та підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Апеляційна скарга на ухвалу суду в частині забезпечення доказів може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області через Артемівський міськрайонний суд Донецької області протягом п,ятнадцяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому ухвала не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п,ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали суду.

Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Копії ухвал спрямувати на виконання та відома до ПАТ КБ «ПриватБанк», а також, позивачу для відома.

Суддя Л.А. Радченко