Ухвала суду № 71618784, 17.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/588/18

н/п 1-кс/766/941/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9, або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ вул. М.Омеляновича-Павленка, 15, а саме - документи реєстраційних справ юридичних осіб: ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493) та шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_10 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_10, який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП «Херсонелектротранс», де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі – від ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» та ОСОБА_10, налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В даний час зазначені СГД зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та реєстраційні справи знаходяться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних СГД, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення – отримання документальних доказів реєстрації фіктивних підприємств.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493) та шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_10 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_10, який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП «Херсонелектротранс», де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі – від ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» та ОСОБА_10, налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В даний час зазначені СГД зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та реєстраційні справи знаходяться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних СГД, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, є доказами вчинення кримінального правопорушення так як мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення – отримання документальних доказів реєстрації фіктивних підприємств та необхідні досудовому розслідуванню для їх судово-почеркознавчого дослідження.

В свою чергу у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Враховуючи вище викладене та ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9, або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до документів реєстраційних справ юридичних осіб: ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ вул. М.Омеляновича-Павленка, 15.

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_11