Ухвала суду № 71615219, 17.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/543/18

Провадження № 1-кс/592/293/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., при секретарі судового засідання – Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017201010000314 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – слідчого Марченка О.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017201010000314 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом надходження до Сумського ВП ГУНП в Сумській області звернення ректора СумДУ ОСОБА_2 щодо вчинення працівниками кафедри маркетингу і управління інноваційною діяльністю університету неправомірних дій при проведенні на базі університету міжнародної конференції та виданні журналів «Маркетинг та менеджмент інновацій» №2, №3 в 2017 році, що завдало збитків університету на суму близько 100000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що кафедрою маркетингу і управління інноваційною діяльністю 28-30 вересня 2017 року було проведено ХІ Міжнародну конференцію «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» з отриманням відповідних вступних внесків та грошових коштів за розміщення статей у збірнику конференції шляхом їх готівкового отримання без внесення в касу та рахунки університету та шляхом зарахування коштів на рахунки сторонніх організацій.

Відповідно до «Положення про порядок організації і проведення наукових заходів», схваленого науковою радою, протокол № 2 від 25.10.12 р., введеного в дію наказом ректора № 926-І від 30.11.2012 р., на ініціатора наукового заходу покладається обов’язок внесення проекту наказу стосовно організації заходу. Наказом затверджується керівний склад оргкомітету, до якого входять представники організаторів та співорганізаторів наукового заходу, визначаються напрями, що розглядаються при проведенні заходу, умови його фінансування та взаємовідносини оргкомітету з відповідними підрозділами університету на період проведення заходу. В порушення вимог Положення, станом на теперішній час такий проект наказу завідувач кафедри ОСОБА_3 не вніс, а також не внесено на затвердження кошторис заходу, що дало можливість приховати від керівництва Університету реальну фінансову частину заходу (надходження від учасників).

Організаційні внески за участь у конференції перераховувалися на рахунки ТОВ «Триторія» (керівник ОСОБА_4, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_5; експертами Центру розвитку території та соціального маркетингу Триторія є завідувач та співробітники кафедри - ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10С.), з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг.

Оплата публікацій у журналі фізичними особами здійснювалася на рахунок сторонньої організації ТОВ ВТД «Університетська книга», з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг, надходження від надання платних послуг, пов’язаних з виданням журналу, на рахунок СумДУ не надходили, і це при тому, що журнал, як і університет належать до державної форми власності.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів – детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку №26004522719 відкритому ТОВ «Триторія» ЄДРПОУ 40472502, в АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_2» МФО 300335 який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та рахунку №26004000003602 ТОВ ВТД «Університетська книга» ЄДРПОУ 31209206 відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2017 року.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав, просив задовольнити та розглянути без участі представників банків, оскільки існує загроза зміни чи знищення вищевказаних документів, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_2», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки зазначені документи містять відомості про перерахунок та подальше розпорядження грошовими коштами з банківських рахунків ТОВ «Триторія» та ТОВ ВТД «Університетська книга», крім того дані відомості нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення неправомірних дій, та підтвердити факт отримання та розпорядження незаконно набутими грошовими коштами.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку №26004522719 відкритому ТОВ «Триторія» ЄДРПОУ 40472502, в АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_2», МФО 300335, за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2017 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – в АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_2» МФО 300335, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку №26004000003602 ТОВ ВТД «Університетська книга» ЄДРПОУ 31209206 відкритому в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2017 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко