Ухвала суду № 71612016, 15.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/238/18

н/п 1-кс/640/294/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 09.01.2018 року звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), з можливістю вилучення у управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд.7, матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), у повному об’ємі, з усіма додатками, а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності, створили підприємство ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) знаходиться за юридичною адресою: м. Харків, пр-т. Науки, буд. 58. Під час проведення огляду нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м.Харків, пр-т. Науки, буд. 58, яка належить на праві власності ТОВ «Група-Тайфун», ознак діяльності ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) не встановлено.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником та головним бухгалтером ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) з 20.07.2017 по 22.10.2017 був ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який під час допиту у якості свідка дав показання, що весною 2017 року, за оголошенням про легкий заробіток грошей, він зустрівся з жінкою Мар’яною, яка невстановлена слідством, запропонувала ОСОБА_3, за грошову винагороду у розмірі 800 грн., стати керівником підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), без мети здійснення господарської діяльності від імені підприємства. На що він погодився та підписав всі документи, які були необхідні для реєстрації підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), в нотаріальній конторі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксоганського, буд. 23. Крім того, ОСОБА_3 здійснив відкриття рахунків в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) для підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725).

Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ «Флайп» (код ЄДР 33597572), ТОВ «Атлант Будкомплект» (код ЄДР 38281210), ТОВ «Алко-Стар» (код ЄДР 40975005), ТОВ «Сігма Україна» (код ЄДР 40872489), ТОВ «Тиви Люкс» (код ЄДР 38358466) та інші поставляли товарно-матеріальні цінності для ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725).

Також, встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) поставляло товарно-матеріальні цінності для ТОВ «АР Гарантбуд» (код ЄДР 402722011), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код ЄДР 37883679), ТОВ «Атлант Будкомплект» (код ЄДР 38281210), ТОВ «Будівельно-монтажна компанія Акцепт-Буд» (код ЄДР 38349399), ТОВ «Енерготепло» (код ЄДР 39364348), ТОВ «НВП Миронівське насіння» (код ЄДР 40133850), ТОВ «Компанія Смарт-Сістемс» (код ЄДР 38385987), ТОВ «Агро Експерт» (код ЄДР 32010004).

Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, електронна адреса: derjreestr_pidpr@city.kharkov.ua.

Документи реєстраційної справи, мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

Документи реєстраційної справи вказаного товариства становлять суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов’язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Слідчий також вказав, що з метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити саме оригінали документів. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився.

15.01.2018 старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В. подала до суду заяву, якою просила розглядати клопотання без її участі. Вказала, що підтримує подане клопотання та просила задовольнити.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився.

12.01.2018 до суду надійшло клопотання представника за довіреністю Департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_4 від 10.01.2018, якою вона просила розглядати справу без участі представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірники змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

Зобов’язати представника управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірники змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018 року.

Роз’яснити представнику управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.