Ухвала суду № 71611924, 15.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68291/17-к

У Х В А Л А

15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., за участю слідчого Синенка Є.А., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Синенка Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Синенко Є.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Захаричевою О.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення (виїмки) копій документів, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 (код ЄДРПОУ 00032112), адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві провадиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005010 від 06.10.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_3 щодо вчинення кримінального правопорушення про те, що голова правління компанії «Etransa» ОСОБА_5 ОСОБА_4, грубо порушуючи трудові відносини, визначені трудовим договором від 05.01.2007 року, безпідставно, умисно не виплатив заробітну плату з липня 2015 року по теперішній час представнику вказаної компанії ОСОБА_3, чим заподіяв останньому значної матеріальної шкоди.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Синенка Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу на огляд та тимчасового вилучення копій документів, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 (код ЄДРПОУ 00032112), адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунком: № 2600201276350, що належить представництву «Представництво Етранса» ОСОБА_5 (реєстраційний номер ПІ -1927), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.07.2015 року по 15.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/68291/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий