Ухвала суду № 71611586, 16.01.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7878/17

№ провадження 1-кс/646/424/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участі прокурора – Гіля А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000415 від 12.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді першого заступника начальника Харківської ОДПІ головного управління ДФС у Харківській області, отримав за домовленістю, від службової особи лікаря - отоларінолога Краснокутської ЦРЛ листки тимчасової непрацездатності у якому містились неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2, перебував на амбулаторному лікуванні в Краснокутській Центральній районній лікарні.

При цьому, ОСОБА_2 в період лікарняних до медичного закладу – Краснокутської ЦРЛ за медичною допомогою не звертався.

Крім цього, ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, використав завідомо підроблені документи - листки непрацездатності надавши їх за місцем роботи, що підтверджує поважність причин його відсутності на роботі та надає право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності і звільняє від відповідальності за прогул без поважних причин.

Вказані дії вказують, що ОСОБА_2, діючи умисно у власних корисних інтересах, з метою заволодіння грошовими коштами Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (бюджетні кошти) та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, шляхом обману, використавши завідомо підроблені документи-листки непрацездатності та заволодів бюджетними грошовими коштами, чим спричинив матеріальну шкоду.

Досудовим слідством встановлено, що фактично ОСОБА_2 отримував грошові кошти на картковий рахунок відкритий в «Приват банку».

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000415 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні у ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про відкриті рахунки клієнтом ОСОБА_2, п.н. НОМЕР_1 а також надати тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю їх вилучення до наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта – ОСОБА_2, п.н. НОМЕР_1, по рахунках, які відкриті в ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпро, вулиця Набережна перемоги, 50, МФО 351533 за період з 28.04.2016 по теперішній час, а саме: документів справи ОСОБА_2 (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_2, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 24.04.2016 року по 01.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ОСОБА_3 по рахунках, які відкриті в ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків МФО 351533 за період з 28.04.2016 по 01.12.2017 час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття готівки що перебувають у ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, МФО 351533.

Строк дії ухвали один місяць.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, процесуальному прокурору у даному провадженні ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов