Ухвала суду № 71610808, 15.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/154/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, тел.НОМЕР_2), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_2, запис з камер відеоспостереження за період 01.08.2017 до 01.10.2017, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДР 31316718), а також надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх, завірені належним чином, копії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_3 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору дарування від 19.07.2016. На підставі договору оренди від 01.09.2017 ОСОБА_2 надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

Під час проведення огляду приміщення № 220, що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_2, ознак діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДРПОУ 38811500) не встановлено.

05.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона не є ні керівником, ні головним бухгалтером ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), що ніяких договорів, контрактів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, інших первинних бухгалтерських документів від імені ПП «НВПП Енергія» не складала та особисто не підписувала. Договір оренди від 01.09.2017, укладений між ПП «НВПП Енергія» та ОСОБА_2, довіреність від 02.09.2017 від імені ПП «НВПП Енергія» для уповноваження ОСОБА_2 представляти інтереси вказаного підприємства, не надавала та не підписувала. Засновника ПП «НВПП Енергія» ОСОБА_5, ОСОБА_2 ніколи не бачила і особисто з ними не знайома. 01.09.2017 та 02.09.2017 ОСОБА_3 не перебувала у м. Харкові, а була в м. Біла Церква Київської області.

Прокуратурою Харківської області направлено запит №04/5-231-17 від 17.11.2017 до ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДР 31316718) з метою отримання відомостей щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_2 (тел. НОМЕР_2), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_2 за період 01.08.2017 до 01.10.2017.

На вказаний запит ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДР 31316718) листом №1618 вих-17 від 28.11.2017 відмовлено в надані запитуваних відомостей.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про відомості щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_2 (тел. НОМЕР_2), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_2, запис з камер відеоспостереження за період 01.08.2017 до 01.10.2017.

В судовому засіданні слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дати, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.01.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В., в якій вона просить розглядати її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв'язку з невідкладністю проведення слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Нова Пошта» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Нова Пошта», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївниправо тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ «Нова Пошта», розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 96, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївніправо тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо відправлень, здійснених за участю ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, тел.НОМЕР_2), експрес-накладних, у яких відправником та/або отримувачем є ОСОБА_2, запис з камер відеоспостереження за період 01.08.2017 до 01.10.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018.

Роз'яснити ТОВ «Нова Пошта», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.