Постанова № 71610381, 15.01.2018, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/1315/14-к

провадження: 1-кс/614/11/18

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2018 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвій С.В.

прокурора Кравчука В.В.

ст. слідчого СВ Борівського ВП Дермана О.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12013220230000106 від 13.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ст.356, ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерман О.М. 12.01.2018р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013220230000106, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, ст. слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220230000106 від 13.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ст.356, ч.4 ст.190 КК України за фактами незаконного зайняття земельних ділянок, які належать ДП «Куп'янський лісгосп», розташованими поблизу с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області, самовільного встановлення тимчасових житлових споруд та заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи засновником та фактичним власником БО «БФ Взаємодопомога» (ЕДРПОУ 36796842) протягом 2012-2017 років не маючи правовстановлюючих документів на право розпорядження та користування лісовими земельними ділянками, розташованими в 90, 100, 101 кварталах Борівського лісництва ДП "Куп'янське лісове господарство", самовільно зайняв вказані земельні ділянки земель державного лісового фонду України, загальною площею 32,9 га, що перебувають у постійному користуванні Борівського лісництва ДП «Куп'янське лісове господарство».

Внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок державного лісового фонду України, ОСОБА_3 спричинив Борівському лісництву ДП «Куп'янське лісове господарство» значну шкоду у розмірі 324733,03 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин передбачений ч.1 ст.197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Крім того, ОСОБА_3 протягом 2012-2017 років переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, створивши у громадян усвідомлення правомірності своїх дій, не маючи права користуватися та розпоряджатися земельними ділянками, розташованими в 90, 100, 101 кварталах Борівського лісництва ДП "Куп'янське лісове господарство", на платній основі за грошові кошти, у розрахунку 27000 грн. за 0,01 га, незаконно укладав з громадянами договори тимчасового користування зазначеними земельними ділянками державного лісового фонду строком на 49 років, з правом будівництва тимчасових споруд, внаслідок чого, незаконно передав громадянам 32,9 га. земель державного лісового фонду розташованих в 90, 100, 101 кварталах Борівського лісництва ДП «Куп'янське лісове господарство».

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_3 шляхом обману, незаконно заволодів коштами громадян на загальну суму близько 30 000 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в с. Беззаботівка-2, Олександрівського району, Донецької області, українець, громадянин України, пенсіонер, інвалід 3 групи, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий.

ОСОБА_3 30.11.2017 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1 КК України, тобто заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах і самовільне заняття земельної ділянки.

В ході допиту потерпілих у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що гроші за користування комунальними послугами (вивіз сміття, охорону, електроенергію тощо) вони сплачували як готівкою ОСОБА_3 чи ОСОБА_4 або охороні, так і переказували на рахунки БО «БФ Взаємодопомога».

В ході досудового розслідування, з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої вказаним кримінальним правопорушенням, до Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області було направлено запит щодо переліку розрахункових рахунків БО «БФ Взаємодопомога». У відповідь на вказаний запит, Борівським відділенням Ізюмської ОДПІ ГУДФС в Харківській області було надано довідку щодо наявності трьох розрахункових рахунків БО «БФ Взаємодопомога», а саме: Фiлiї - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО банку 335106, номер рахунку №26002306924822, Фiлiї - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО банку 351823, номер рахунку №26003300170407, Фiлiї - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО банку 351823, номер рахунку №26058300170407.

В судовому засіданні ст. слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерман О.М. підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, пояснив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

Прокурор Кравчук В.В. підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ст. слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., думку прокурора Кравчука В.В., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України «відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці».

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

За змістом ч.7 ст.163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, подане ст. слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерманом О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції Бондаренко О.М., старшому слідчому СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерману О.М., слідчому СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Стецюрі В.В., слідчому СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Князевій І.О., начальнику СВ Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Вітченку О.П., прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора у порядку ст. 40 КПК України, до документації та інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ «Ощадбанк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та зобов'язати дирекцію АТ «Ощадбанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ «Ощадбанку» за адресою: м. Харків пл. Конституції, 22, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

-Документи, про здійснення з 2012 року по 10.01.2018 фінансових операцій за розрахунковими рахунками БО «БФ Взаємодопомога», а саме: МФО банку 335106, номер рахунку №26002306924822, МФО банку 351823, номер рахунку №26003300170407, МФО банку 351823, номер рахунку №26058300170407;

-Документи, що засвідчують особу, яка відкрила розрахункові рахунки БО «БФ Взаємодопомога», а саме: МФО банку 335106, номер рахунку №26002306924822, МФО банку 351823, номер рахунку №26003300170407, МФО банку 351823, номер рахунку №26058300170407;

-Документи, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки БО «БФ Взаємодопомога», а саме: МФО банку 335106, номер рахунку №26002306924822, МФО банку 351823, номер рахунку №26003300170407, МФО банку 351823, номер рахунку №26058300170407;

-Документи, про рух коштів за період з 2012 року по 10.01.2018, за рахунками БО «БФ Взаємодопомога», а саме: МФО банку 335106, номер рахунку №26002306924822, МФО банку 351823, номер рахунку №26003300170407, МФО банку 351823, номер рахунку №26058300170407;

-Документи про поточний стан розрахункових рахунків БО «БФ Взаємодопомога», а саме: МФО банку 335106, номер рахунку №26002306924822, МФО банку 351823, номер рахунку №26003300170407, МФО банку 351823, номер рахунку №26058300170407; (сума грошових коштів на вказаних рахунках, активні чи закриті рахунки, якщо зариті, коли і на яких підставах).

Роз'яснити дирекції АТ «Ощадбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.