Ухвала суду № 71609378, 12.01.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/88/18

1-кс/405/71/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000011, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000011 від 15.02.17, відносно службових осіб ПП «Агромир», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ПП «Агромир» (код 31885438, Кіровоградська область, Долинський район, с. Ганнівка, вул. Гоголя, 40) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з директором ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, головним бухгалтером ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаного підприємства, яке зареєстровано платником податку на додану вартість та відповідно до ст. 209 ПКУ перебуває на спеціальному режимі оподаткування, тобто має право залишати у власному розпорядженні суми ПДВ, отримані від реалізації вирощеної с/г продукції на власних (орендованих) землях, які акумулюються на спеціальному рахунку платника та використовуються у встановленому Кабінетом міністрів України порядку, шляхом не відображення в податковій декларації з ПДВ (загальній) та в подальшому не нарахувавши та не сплативши до бюджету сум податку на додану вартість у загальному порядку із доходу, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції, частини з якої виробником не є, підприємствам-покупцям: ТОВ «Агроконтакт 2011» (код 37530422), ФГ «Українські Лани» (код 38246160), ТОВ «Укрспецолива» (код 33264625), ПСП «Золота Марія» (код 33006292), ТОВ «Агрометал-Трейд» (код 37530438), ТОВ СП «Нібулон» (код 14291113), ТОВ «ДІ ЕНД ЕВОЛЮШН» (код 33776336), ТОВ «Мірокон» (код 39929044), ТОВ «Світоіл» (код 39072114) протягом 2014-2016 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4160000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Головного управління статистики України у Кіровоградській області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівни, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївни, ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до справ ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» , які перебувають у володінні Головного управління статистики України у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул.. Соборна 7 А, а саме:

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №1-м „Баланс" за період січень 2011 року - вересень 2016 року,

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №2 "Про фінансові результати" за період " за період січень 2011 року - вересень 2016 року,

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №3 "Про фінансово-майновий стан підприємства" за період " за період січень 2011 року - вересень 2016 року,

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №4-сг (річна) „Посівні площі сільськогосподарських культур" за період січень 2011 року - вересень 2016 року,

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №37-сг (місячна) „Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт" за період січень 2011 року - вересень 2016 року,

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №21-заг (річна) „Реалізація сільськогосподарської продукції" за період " за період січень 2011 року - вересень 2016 року;

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №21-заг (місячна) „Реалізація сільськогосподарської продукції" за період " за період січень 2011 року - вересень 2016 року,

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №29-сг „Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду" за період " за період січень 201 року - вересень 2016 року.

●статистичних звітів ПП «Агромир», ФГ «Українські Лани», ПСП «Золота Марія» форми №50-сг „Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»" за період " 2011-2016.

●та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період січень 2011 року - вересень 2016 року.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівни, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївни, ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 12.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба