Ухвала суду № 71606865, 16.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/15091/15-к

Провадження № 1-в/201/1/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді - Гончаренко В.М.

за участю: секретаря - Гоц Г.Ю.

прокурора - Шеремет О.О.

захисника - Гончарової О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання захисника Гончарової Олександри Валеріївни про повернення майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження № 201/15091/15-к (пр. № 1-кп/201/58/2017), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000021, стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Компаніївки Компаніївського району Кіровоградської області, громадянки України, освіта вища, одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2, яку ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 жовтня 2017 року звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2017 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження стосовно ОСОБА_2, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України було закрито зі звільненням останньої від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності.

20 грудня 2017 року на адресу суду надійшло клопотання захисника Гончарової О.В. в інтересах ОСОБА_2 про повернення майна, вилученого за місцем проживання останньої під час обшуку в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

ОСОБА_2 до суду не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, про причини своєї неявки не повідомила, у зв'язку з чим суд вважає за можливе проведення судового розгляду за відсутності останньої.

У судовому засіданні захисник підтримала подану заяву та просила задовольнити її вимоги, повернувши ОСОБА_2 майно, вилучене під час обшуку місця проживання останньої.

Прокурор не заперечувала щодо задоволення даного клопотання про повернення майна, вилученого під час обшуку.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріалами кримінального провадження № 201/15091/15-к (пр. № 1-кп/201/58/2017), суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконання вироку суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати інші питання щодо всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно вимог ст. 539 КПК України, питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом, при цьому, частиною другою цієї статті передбачено, що клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням вироку, подається до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених зокрема п. 14 частини першої статті 537 КПК України.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів, судом встановлено, що дійсно в ході розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000021 від 23 лютого 2015 року, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2015 року у справі № 201/4012/15-к (пр. № 1-кс/201/2552/2015) було надано дозвіл органу досудового розслідування провести обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема документів бухгалтерського обліку та податкової звітності за період з 01.01.2013 року по момент проведення обшуку підприємств: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), ПП «ОСОБА_2.» (код НОМЕР_1), ТОВ «Мелькор» (код 37987256), в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Локо-С» (код 36295326), ТОВ «Доккос» (код 38945279), ТОВ «Марія-С» (код 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код 39411389), підприємствами ПП «Комерцбуд-Д» (код 39020129), ПП «Креон-Д» (код 39005650), ПП «Террастрой-Д» (код 38939381), ПП «Базіс-Опт» (код 39020030), ПП «Ерго-Тех» (код 38923759), ПП «Крісталь» (код 39290954), ТОВ «Горизонт-Трейдинг» (код 38487897), ТОВ «ВестаМетаопт» (код 39065552), ПП «Муксун» (код 39020129), ПП «Крістон» (код 38836352), та іншими підприємствами, даних складського обліку та документів митного оформлення за період з 01.01.2013 року по момент проведення обшуку; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами: ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), ПП «ОСОБА_2.» (код НОМЕР_1), ТОВ «Мелькор» (код 37987256), ТОВ «Локо-С» (36295326), ТОВ «Доккос» (код 38945279), ТОВ «Марія-С» (код 39061406), ТОВ «Аркадія-С» (код 39304029), ТОВ «Камілла-С» (код 39227751), ТОВ «Симеона-С» (код 39411389), чи іншими особами. 19 березня 2015 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді було проведено обшук за участю ОСОБА_2, ОСОБА_3 в приміщенні за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_2, де відшукано майно щодо повернення якого заявлено дане клопотання захисником.

Оскільки, на вилучене під час обшуку 19 березня 2015 року майно не було накладено арешт, а також не було вирішено питання щодо його долі ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 жовтня 2017 року, якою кримінальне провадження стосовно ОСОБА_2 закрито зі звільненням останньої від кримінальної відповідальності, суд вважає, що клопотання захисника Гончарової О.В. в інтересах ОСОБА_2 щодо повернення вилученого під час обшуку майна підлягає задоволенню, а тому таке майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено - ОСОБА_2

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-372, 537, 539 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника Гончарової Олександри Валеріївни про повернення майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження № 201/15091/15-к (пр. № 1-кп/201/58/2017), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000021 - задовольнити.

Повернути ОСОБА_2, вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 майно:

●Флеш-накопичувач жовтого кольору зі стразами білого, синього, зеленого та блакитного кольорів, який не має будь-яких номерів чи надписів;

●Флеш-накопичувач жовтого кольору у вигляді сови, який не має будь-яких номерів чи надписів;

●Флеш-накопичувач (вінчестер) чорного кольору з надписом «Transcend» та s/n 462122-0326 500 Gb;

●Флеш-накопичувач (вінчестер) чорного кольору з надписом «Transcend» Ultra Speed 8 Gb;

●Флеш-накопичувач білого та синього кольору з надписом «Protect» 512 Mb;

●Мобільний телефон синього кольору «NOKIA» модель 105, тил RM 908, IMEI НОМЕР_2, в якому міститься sim-карта червоного кольору з надписом «life:)» та номером 2208230067641;

●Мобільний телефон з надписом «iPhone», модель 1387, ЕМС 2430, FCCID:BCG-E2430A, IC 579C-E2430A;

●«Pocket book» білого кольору, модель «Pocket book» 623;

●Карта пластикова з надписом «vintage» НОМЕР_3;

●Карта пластикова з надписом «ukrgasbank» visa electron НОМЕР_4 ОСОБА_3;

●Карта пластикова з надписом «ПриватБанк» карта «Універсальна» НОМЕР_5 UNIVERSAL;

●Карта пластикова з надписом «ukrgasbank» MAESTRO НОМЕР_6 ОСОБА_2;

●Карта пластикова з надписом «Глобус» НОМЕР_7 ОСОБА_2 MAESTRO;

●Карта пластикова з надписом «ПриватБанк» visa electron НОМЕР_8;

●Карта пластикова з надписом «ПриватБанк» «Ощадна книжка електронна» НОМЕР_9;

●Диски для зберігання електронної інформації:

?Vr5f16-00800 із зображенням чоловічої фотографії та надписом «40»;

?Диск з надписом «Подарок под ёлку № 7: Новогодняя маска Деда Мороза + Падал прошлогодний снег» Новогоднее приключение + Новогоднее путешествие + Ночь перед рождеством + Когда зажигаются ёлки»;

?Диск з надписом: «Раннее развитие. Умный ребенок»;

?Диск із зображенням жіночої фотографії та надписом «С Днем рождения 2012»;

?Диск із зображенням чоловічої фотографії та надписом «С Днем рождения»;

?Диск з надписом: 8Х DVD +R DS ANV 9. 4 GB;

?Диск із зображенням дитини та надписом «Макару 2 года»;

?Диск з надписом «Birthday 2013» і зображенням фотографії двох чоловіків, жінки і дитини;

?Диск із зображенням жіночої фотографії та надписом «С Днем рождения, ОСОБА_2»;

●Ключ металевий з пластиковою основою із символом емблеми Тoyota, до якого прикріплений пульт дистанційної сигналізації та ключ з надписом «Sheriff»;

●Ключ металевий з пластиковою основою із символом емблеми Тoyota і надписом «CLBT|C|245|2002 DENSO до якої металевим кільцем прикріплено металевий ключ із пластиковою основою чорного кольору «JMA» «TOYO 15 P», ключем металевим із пластиковою основою синього кольору та надписом MUL-T-LOCK PATENTED 206 DO NOT DUPLICATE та пультом сигналізації «CENTURION x-Line» чорного кольору та надписом FCC ID:H50TR05;

●Бездротовий маршрутизатор білого кольору «TP-LINK», s/w 11689214738, модель № TK-WR 741 ND;

●Карта пам'яті Canon SD Memory Card SDC -16м синього кольору;

●Карта пластикова з надписом «Укрсиббанк» BNP PARIBAS GROUP ALL Inclusive НОМЕР_10 ОСОБА_3, 012 378 4562 UAH;

●Телефон чорного кольору з надписом: «SAMSUNG» s/n R21FB5VV92N, IMEA: НОМЕР_11, модель GT-E 12001, SSN:-E 12001GSMH в якому знаходиться sim-карта червоного кольору з надписом «life:)» та номером 2300 2769 02813;

●Флеш-накопичувач сталево-чорного кольору з надписом : «NGK» 512 MB;

●Телефон модель 8800е-1, FCC ID: QTKRM-233 IC:611 AD-RM233, 358645/01/681171/3 в якому розташована sim-карта з надписом «ACE&BACE» 89380 03991 46759 5328 F;

●Мобільний телефон «NOKIA» type: RM - 233 модель 8800-e-1 OOEA3F66573 CODE: 0557132 358645/01/159491/8 FCC ID: QTKRM-233 IC:611 AD-RM233 без sim-карти;

●Мобільний телефон чорного кольору з надписом «NOKIA» type: RM - 233 модель 8800-e-1 OO1EA3FВСВ00 CODE: 0373457 358645/01/513376/2 FCC ID: QTKRM-233 IC:611 AD-RM233 в якому знаходиться sim-карта червоного кольору з надписом «life:)» та номером 2300 2629 52319;

●Бездротовий маршрутизатор білого кольору «TL-WR 74 ON», s/n 13262014788, p/w: 01813678;

●Пластикова карта з надписом «ПиватБанк» карта Універсальна 5168 7553 7645 4902;

●Флеш-накопичувач (вінчестер) білого кольору з надписом «ASUS» m/n LAMBOR 2.5, S/N B4BHHBC00171;

●Мобільний телефон сірого кольору з надписом «NOKIA», модель 1100, imei: НОМЕР_12 без sim-карти;

●Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дитини від 01.08.2014р.;

●Системний блок чорного кольору з надписом Gigabyte chassis;

●Кругла печатка з надписом «Фізична особа підприємець ОСОБА_2» Україна, м. Дніпропетровськ, НОМЕР_1;

●Мобільний телефон з надписом «iPhone», модель А1467, FCCID:BCG-E2643В, IMEA:НОМЕР_13.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий-суддя: В.М. Гончаренко