Ухвала суду № 71606495, 04.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/126/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/64/18

04 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота», реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП «Герон»: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» в особі директора ОСОБА_3 уклало договори підряду з ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991) про те, що останній виконає роботи на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області, у тому числі на об'єктах ПАТ «ПівдГЗК». В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що представники зазначеної субпідрядної організації не отримували пропуски та не проходили інструктажі, що є обов'язковою умовою проведення робіт на ГЗК Дніпропетровської області, а також не мали господарських відносин з вказаним замовником. Встановлено, що ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991) має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Фідобанк».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 14351016, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Красноармійська), буд. 10) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої клопотання підтримав та просив справу розглянути за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №22016040000000056 або слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановий Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу у кримінальному провадженні №22016040000000056 від 16.08.2016 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 14351016, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Красноармійська), буд. 10), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського НОМЕР_1 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 лютого 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко