Ухвала суду № 71602075, 15.01.2018, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/56/18

Номер провадження № 1-кс/315/19/18

УХВАЛА

про арешт майна

15 січня 2018 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Телегуз С.М. за участю секретаря Дмитренко В.В., слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, представника ФГ «СИЗОН» ОСОБА_2, розглянув клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000013 від 15.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 469 584 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЕФАРИС» № 26-00-85-84-139, відкритому у АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» по кримінальному провадженню № 12018080220000013 від 15.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 12.01.2018 року, близько 15:53 годин, під час закупки дизельного палива за договором поставки нафтопродуктів, який був складений через мережу Інтернет між ФГ «СИЗОН» та ТОВ «ДЕФАРИС», невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 469 584 грн., чим спричинила ФГ «СИЗОН», матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено що 04 січня 2018 року між ФГ «СИЗОН» в особі голові ОСОБА_5 та ТОВ «ДЕФАРИС» в особі директора ОСОБА_6, було укладено договір № 0004 про поставку нафтопродуктів, а саме дизельного топлива в розмірі 28 тон, на суму 604 800 грн. Так, оплата повинна була здійснюватись за фактично поставлене дизтопливо в день його поставки, після проведення аналізу його якості та відповідності якісних показників, зазначених у сертифікаті якості поставленого дизтоплива, до моменту зливу, в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕФАРИС». 12.01.2018 року замовлене топливо надійшло в ФГ» СИЗОН», у кількості 21,74 тон, і постачальником було перевиставлено рахунок по факту на суму 469 584 гривень, після чого дана сума була перерахована по системі клієнт банк платіжним дорученням №339 віл 12.01.2018 за реквізитами ТОВ «ДЕФАРИС», а саме розрахунковий рахунок – 26 – 00- 85- 84 – 139, АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», м. Київ.

Пізніше з’ясувалось, що ТОВ «ДЕФАРИС» не є власником даного товару, та отримали вищевказані кошти шахрайським шляхом.

Приймаючи до уваги, що гроші в сумі 469 584 гривень ФГ «СИЗОН», перерахувало шахраям, на розрахунковий рахунок № 26 – 00- 85- 84 - 139, який відкритий в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» можуть зникнути. тому виникає необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1, представник ФГ «СИЗОН» підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, представника ФГ «СИЗОН», вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову-також цивільний позивач.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна, 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільний позов, 4) наслідки арешту майна для інших осіб, 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено що 04 січня 2018 року між ФГ «СИЗОН» в особі голові ОСОБА_5 та ТОВ «ДЕФАРИС», в особі директора ОСОБА_6, було укладено договір № 0004 про поставку нафтопродуктів, а саме дизельного топлива в розмірі 28 тон, на суму 604 800 грн. Оплата повинна була здійснюватись за фактично поставлене дизтопливо в день його поставки, після проведення аналізу його якості та відповідності якісних показників, зазначених у сертифікаті якості поставленого дизтоплива, до моменту зливу, в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕФАРИС». 12.01.2018 року замовлене топливо надійшло в ФГ "СИЗОН", у кількості 21,74 тон, і постачальником було перевиставлено рахунок по факту на суму 469 584 гривень, після чого дана сума була перерахована по системі клієнт банк платіжним дорученням №339 від 12.01.2018 за реквізитами ТОВ «ДЕФАРИС», а саме: розрахунковий рахунок № 26 – 00- 85- 84 – 139, АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», м. Київ.

Пізніше з’ясувалось, що ТОВ «ДЕФАРИС» не є власником даного товару, та отримали вищевказані кошти шахрайським шляхом.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018080220000013 від 15.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги, що гроші в сумі 469 584 гривень, які ФГ «СИЗОН» перерахувало шахраям на розрахунковий рахунок № 26 – 00- 85- 84 - 139, який відкритий в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», можуть зникнути, тому виникає необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Слідством доведено, що вказані у клопотанні грошові кошти самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані як доказ.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказані грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування. Не накладення арешту на вказані у клопотанні гроші, може призвести до їх зникнення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000013 від 15.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 469 584 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЕФАРИС» № 26-00-85-84-139, відкритому у АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_7