Ухвала суду № 71600581, 16.01.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16815/17

Провадження 1-кс/263/404/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Соколовій О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Маріуполя матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

22.12.2017 року представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» - адвокат ОСОБА_2, звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.10.2017 року на майно, а саме: на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, 260424453 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). 09.01.2018 року клопотання уточнила та просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.10.2017 року на майно, а саме: на видаткові операції по рахунку № 26008001018030 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009); на видаткові операції по рахунку № 26003924423739 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); на видаткові операції по рахунку № 26008010039486 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); на видаткові операції по рахункам № 26004051424879, 26044051401476, 26051051411318 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299). В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.10.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, постановленою за клопотанням старшого слідчого в ОВС СВ 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, було накладено арешт на вищевказані видаткові операції по вищевказаним рахункам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» з метою забезпечення в подальшому виконання вироку суду стосовно можливої конфіскації майна, а також з метою запобігання продовження злочинної діяльності з боку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО». Вважає, що арешт накладений передчасно, оскільки під час винесення ухвали про його накладення слідчим суддею не врахований факт відсутності доказів, які б прямо вказували на вчинення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» інкримінованого кримінального правопорушення; не встановлений розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди. З огляду на викладене просила скасувати вищевказаний арешт майна.

Представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» у судове засідання не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю.

Прокурор прокуратури Донецької області ОСОБА_4 надала суду заяву, в якій не заперечувала проти скасування арешту на вказане в клопотанні майно, просила розглядати справу у її відсутність.

Слідчий Велічко Д.В. надав суду заяву, в якій не заперечував проти скасування арешту на вказане в клопотанні майно, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.10.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, постановленою за клопотанням старшого слідчого в ОВС СВ 1 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, було накладено арешт на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, 260424453 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); на видаткові операції по рахунку № 26008001018030 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009); на видаткові операції по рахунку № 26003924423739 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); на видаткові операції по рахунку № 26008010039486 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); на видаткові операції по рахункам № 26004051424879, 26044051401476, 26051051411318 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, виходячи з принципу змагальності сторін, враховуючи думку слідчого та прокурора, які не заперечували проти скасування арешту майна у зв'язку з тим, що в ньому відпала необхідність, оскільки у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 258-5 КК України, посадовим особам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» про підозри не повідомлялося, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту, накладених ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.10.2017 року на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, 260424453 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); на видаткові операції по рахунку № 26008001018030 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009); на видаткові операції по рахунку № 26003924423739 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); на видаткові операції по рахунку № 26008010039486 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); на видаткові операції по рахункам № 26004051424879, 26044051401476, 26051051411318 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.10.2017 року на видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, 260424453 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); на видаткові операції по рахунку № 26008001018030 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009); на видаткові операції по рахунку № 26003924423739 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); на видаткові операції по рахунку № 26008010039486 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритому у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209); на видаткові операції по рахункам № 26004051424879, 26044051401476, 26051051411318 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 40914220), відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір’якова