Ухвала суду № 71595630, 28.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69991/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року

слідчим суддею Печерський районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Чижа О.В.

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Чижа О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Чиж О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «БК Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), ТОВ «Річ Харвест» (ЄДРПОУ 37354979) та фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3 і. п. н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «БАНК» НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), (місцезнаходження: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 р. за фактом створення суб'єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «БК Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), ТОВ «Річ Харвест» (ЄДРПОУ 37354979) та фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «БАНК» НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), (місцезнаходження: 01601, вул. Володимирська, 54, м. Київ, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «БАНК» НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за фактом створення суб'єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливості вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю, а саме, до документів ТОВ «БК Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847) та ТОВ «Річ Харвест» (ЄДРПОУ 37354979), та фізичних осіб: ОСОБА_3 і. п. н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_9, які знаходяться у володінні АТ «БАНК» НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), (місцезнаходження: 01601, вул. Володимирська, 54, м. Київ. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи стосовно ТОВ «БК Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів ТОВ «БК Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи стосовно ПРАТ «СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), ТОВ «Річ Харвест» (ЄДРПОУ 37354979) та фізичних осіб ОСОБА_3 і. п. н. НОМЕР_1, ОСОБА_4 і. п. н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і. п. н. НОМЕР_3, ОСОБА_6, і. п. н. НОМЕР_4, ОСОБА_7 і. п. н. НОМЕР_5, ОСОБА_8 і. п. н. НОМЕР_6, ОСОБА_9 і. п. н. НОМЕР_7, ОСОБА_10 і. п. н. НОМЕР_8, ОСОБА_11 і. п. н.НОМЕР_9, до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності зазначених підприємств до вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання в частині надання доступу до документів вищевказаних юридичних та фізичних осіб задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Чижа О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станкова О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Чижу О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ «БАНК» НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), (місцезнаходження: 01601, вул. Володимирська, 54, Київ) щодо документів ТОВ «БК Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 2600030111443 (код валюти: 980), саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 28.11.2017 р. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/69991/17-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Чиж О.В.

Копія - АТ «БАНК» НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ»

28.11.2017 р.