Ухвала суду № 71594933, 27.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70000/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Савчука М.В.

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М. В., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 від 16.05.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчук М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Енпро» (30006808), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Енпро» (30006808), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ".

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання в частині вилучення копій запитуваних документів не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років, невстановлені слідством особи, створили (придбали) ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Енпро» (30006808), та організували діяльність транзитної групи, основним завданням якої являється прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, проведенні фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Відповідно до інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Енпро» (30006808) має відкриті розрахункові рахунки:

- №26003447621800 (українська гривня) в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- №26009007100508 (українська гривня), №26006001100927(українська гривня) в банківській установі АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658);

- №26004415826 (українська гривня) в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805);

- №2600700127701 (українська гривня) в банківській установі ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- №26000010105857 (українська гривня) в банківській установі ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689).

Як зазначає слідчий, з метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складання документів щодо взаємовідносин ТОВ «Енпро» (30006808) з підприємствами реального сектору економіки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що свідчать про відкриття та використання банківських рахунків вищезазначеного підприємства, які відкриті у вказаних банківських установах, з можливістю їх вилучення.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація про банківські документи ТОВ «Енпро» (30006808), що знаходиться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою використанням їх в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 від 16.05.2017 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку М. В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) щодо відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ «Енпро» (30006808):

- № 26003447621800 (українська гривня) в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- № 26009007100508 (українська гривня), №26006001100927 (українська гривня) в банківській установі АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658);

- № 26004415826 (українська гривня) в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805).

- № 2600700127701 (українська гривня) в банківській установі ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- № 26000010105857 (українська гривня) в банківській установі ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) за період з дня відкриття рахунків по 27.11.2017 р., а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/70000/17-к

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчук М. В.

Копія - АТ "УкрСиббанк", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"

27.11.2017 р.