Ухвала суду № 71594902, 05.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71397/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Писаренка Є.Г.

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474), що знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ «Південний».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2.) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи не маючи наміру займатись господарською діяльністю за грошову винагороду створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474), з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, встановлено, що в АБ «Південний» (МФО 328209) ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474) відкрито банківський рахунок № 26006010006790 (українська гривня).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнта банку АБ «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474), з можливістю вилучення їх копій. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація про банківські документи клієнта банку АБ «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474), та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо розрахункового рахунку ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474) № 26006010006790 (українська гривня), який відкрито в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26006010006790 (українська гривня) ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474) в друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, з дня відкриття рахунків по 27.11.2017 р.;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з дня відкриття рахунків по 05.12.2017 р.

- довідки про залишки грошових коштів на рахунку ТОВ «Райз Люкс» (код ЄДРПОУ 39434474) станом на 05.12.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/71397/17-к

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г.

Копія - АБ «Південний»

05.12.2017 р.