Ухвала суду № 71594873, 27.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70103/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.

за участю:

слідчого: Горохова О.Г.,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова Олександра Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохов О.Г. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 р. внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ «Нова пошта».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування втановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «СПЕК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СТАР-ПРАЙД» (код ЄДРПОУ 39456571), ТОВ «АМРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40467115), ТОВ «ПРАЙМ СТАР» (код ЄДРПОУ 40538463), ТОВ «ФАЙЛЕКОМП» (код ЄДРПОУ 39528017), ТОВ «ТБК «БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у своїй незаконній діяльності, використовували для листування з контрагентами, що користувалися вищевказаною схемою по ухиленню від сплати податків, поштові послуги ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо користуванням послугами ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 р., які знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація щодо користуванням послугами ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова Олександра Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохову О.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 з наданням можливості ознайомитись з ними та вилучити їх копії в друкованому та електронному вигляді, по наступним особам:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт НОМЕР_1) користується номерами мобільних телефонів:

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_10), користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_9

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_11), користується номерами мобільних операторів:

НОМЕР_7

НОМЕР_8

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_12), користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_14), користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15

а саме:

- усі наявні експрес-накладні які містять будь-які дані вищевказаних осіб-клієнтів - користувачів послуг ТОВ «Нова пошта»;

- якими послугами ТОВ «Нова пошта» користувались вище вказані особи (вказати відправником чи одержувачами вони були, по кожному окремому виду послуги);

- дата та час користування послугами ТОВ «Нова пошта»;

- номери та адреси знаходження відділень ТОВ «Нова пошта», послугами яких користувались вище вказані особи;

- які контактні номери телефонів використовували під час користуванням послугами ТОВ «Нова пошта»;

- хто був іншою стороною відправлень/отримань послуг ТОВ «Нова пошта» (вказати їх наявні контактні данні та телефони для зв'язку, номери на назви відділень, за якою адресою вони знаходяться; чи фігурують у зазначених відправленнях/отриманнях назви юридичний осіб, як що так, то які саме, їх ЄДРПОУ, адреси, контактні телефони.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/70103/17-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохов О.Г.

Копія - ТОВ «Нова пошта»

27.11.2017 р.