Ухвала суду № 71593120, 16.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2018 Справа № 554/127/18

Провадження № 1кс/554/545/2018

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

16 січня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Зайцевій Я.А.

за участю слідчого - Ільїної Ж.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч. 2 ст. 376 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 до розрахункового рахунку №26007500288088, який належить ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) з 01.08.2017 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.08.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.08.2017 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.08.2017 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.08.2017 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26007500288088 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.08.2017 і по теперішній час, із можливістю зняття та вилучення їх копій, належним чином засвідчених.

Зобов’язати ПАТ «Креді ОСОБА_2» надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст буде проголошено 19.01.2018 року о 08.20 год.

Слідчий суддя Октябрскього

райного суду м.Полтави А.І. Троцька