Постанова № 71587352, 15.01.2018, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/134/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 рокуОвідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді Кочко В.К.,

при секретарі Савченко М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Кардашової М.П., погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Бурлаченко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12016160380001163 від 21.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2018 року до слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням з якого вбачається, що 08.02.2016 року посадові особи Овідіопольської селищної ради (Замовник), діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою поліпшення майнового становища ТОВ «Барс», уклали із посадовими особами ТОВ «Барс» (Учасник), договір про виконання робіт № 15. відповідно до умов якого ТОВ «Барс» прийняло зобов'язання виконувати роботи по «утриманню доріг (послуга по розчистці снігу та посилці сіллю, піском тощо доріг, в зимовий період) в смт. Овідіополь Одеської області» строком до 31.12.2016.

Відповідно до п. 3.1. Договору, ціна даного договору становить 167 252 гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ 27 875 гривень 40 копійок.

Цього ж дня, 08.02.2016 року посадові особи Овідіопольської селищної ради (Замовник), діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою поліпшення майнового становища ТОВ «Барс», уклали із посадовими особами ТОВ «Барс» (Учасник), договір про виконання робіт № 15. відповідно до умов якого ТОВ «Барс» прийняло зобов'язання виконувати роботи по «утриманню доріг (послуга по розчистці снігу та посилці сіллю, піском тощо доріг, в зимовий період) в смт. Овідіополь Одеської області» строком до 31.12.2016.

Відповідно до п. 3.1. Договору, ціна даного договору становить 167 252 гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ 27 875 гривень 40 копійок.

Цього ж дня, 08.02.2016 посадові особи Овідіопольської селищної ради (Замовник) з метою посвідчення неіснуючих фактів, достовірно знаючи про не виконання ТОВ «Барс» (Учасником) взятих на себе зобов'язань по договору №15, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Барс», склали та видали неправдивий акт № 1 форми № КБ-2в від 08.02.2016 прийомки виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року шляхом внесення до нього відомостей, які підтверджують факт виконання ТОВ «Барс» послуг по розчистці снігу та посилці сіллю, піском тощо доріг, в зимовий період в смт. Овідіополь Одеської області на загальну суму 167 252 гривень 40 копійок, що повністю не відповідає дійсності, засвідчивши вказаний акт своїм підписом та гербовою печаткою Овідіопольської селищної ради.

Однак, згідно довідки Гідрометеорологічного центру Чорного і Азовського морів від 26.05.2016 № 304/04-53 протягом лютого місяця 2016 року, зокрема, 08.02.2016, опадів у вигляді снігопадів, на території селища Овідіополь не спостерігалося.

Після цього, 08.02.2016 до Управління державної казначейської служби в Овідіопольському районі Одеської області надійшло платіжне доручення №66 від 08.02.2016 про перерахування на рахунок ТОВ «Барс», відкритий в банківський установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 167 252 гривень 40 копійок, які 10.02.2016 ТОВ «Барс» отримало на власний рахунок.

15.06.2017 ухвалою слідчого судді Овідіопольського районного суду надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансової господарської діяльності окремих питань фінансово-господарської діяльності Овідіопольської селищної ради ( код ЄДРПОУ 04379172), зареєстровано за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Суворова, 2-а в частині проведення ревізії дотримання службовими особами та матеріально відповідальними особами вказаної селищної ради вимог чинного законодавства України під час додержання вимог договору про виконання робіт №15, відповідно до умов якого ТОВ «Барс» прийняло зобов'язання виконувати роботи по утриманню доріг(послуга по розчистці снігу та посипці сіллю, піском тощо доріг в зимовий період) в смт. Овідіополь Одеської області строком до 31.12.2016 року.

Згідно з проведеною ревізією головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_4, встановлено порушення, що призвели до втрат ресурсів та матеріальної шкоди на суму 167,25 тис. гривень.

В ході досудового розслідування 02.01.2018 призначена судово-економічна експерти.

12.01.2018 отримане клопотання експерта про надання додаткових документів ТОВ «Барс» код ЄДРПОУ 22509780, розташованого за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Одеська,2, Овідіопольської селищної ради код ЄДРПОУ 04379172, розташованій за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Суворова, 2-а та КП «Водопостач» код ЄДРПОУ 32266160, розташованого за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Є.Колісніченка,72 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме:

1.облікових реєстрів по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (за рахунком обліку №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладі та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;

2.облікових регістрів по рахунку 10 «Основні засоби» (10.4 «Машини та обладнання») з підтверджуючи ми документами права власності;

3.облікових регістрів по обліку розрахунків з покупцями та замовниками (по рахунку обліку 36 «Розрахунки з покупцями т а замовниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладні та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;

4.актів звірок за кредиторською та дебіторською заборгованістю з первинними обліковими документами та розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;

5.облікових регістрів з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям по рахунку 70 «доходи від реалізації», 90 « Собівартість реалізації»;

6.фінансової звітності «Баланс» з додатками;

7.податкової звітності з додатками по податку на прибуток та з податку на додану вартість;

8.реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

9.звітів з використання бюджетних коштів, кошторисів на бюджетне фінансування;

10.розрахунків кошторисної вартості з наданням послуг з зазначенням за статтями видатків.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Кардашовій Марині Петрівні або за її дорученням старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Марталогі Олегу Івановичу та старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Шихіреву Максиму Олексійовичу тимчасовий доступ до:

1.облікових реєстрів по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (за рахунком обліку №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладі та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;

2.облікових регістрів по рахунку 10 «Основні засоби» (10.4 «Машини та обладнання») з підтверджуючи ми документами права власності;

3.облікових регістрів по обліку розрахунків з покупцями та замовниками (по рахунку обліку 36 «Розрахунки з покупцями т а замовниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладні та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;

4.актів звірок за кредиторською та дебіторською заборгованістю з первинними обліковими документами та розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;

5.облікових регістрів з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям по рахунку 70 «доходи від реалізації», 90 « Собівартість реалізації»;

6.фінансової звітності «Баланс» з додатками;

7.податкової звітності з додатками по податку на прибуток та з податку на додану вартість;

8.реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

9.звітів з використання бюджетних коштів, кошторисів на бюджетне фінансування;

10.розрахунків кошторисної вартості з наданням послуг з зазначенням за статтями видатків,

за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилученням завірених копій аркушів вказаних документів, які зберігаються в Овідіопольській селищній раді код ЄДРПОУ 04379172, розташованій за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Суворова, 2-а.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. К. Кочко