Ухвала суду № 71582136, 15.01.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/108/18/402/2018

15.01.2018

423/108/18/402

1 кс/423/46/18

423/108/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді: Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

прокурора Мазур Н.І.,

слідчого Лисенка С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42017131240000105 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що службові особи Білогорівської селищної ради уклали договір підряду №17 від 21.03.2016р. з ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (код ЄДРОУ 35774524) з метою капітального ремонту актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області. Згідно договору №17 від 21.03.2016р. вартість робіт визначається на основі договірної ціни яка складає 1054351 грн. 99 коп. При виконанні ремонтних робіт ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (код ЄДРПОУ 35774524) не виконала ремонт актової зали будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради згідно актів виконаних робіт, чим завищила прямі затрати на виконанні роботи у сумі приблизно 230 тис. грн., при цьому ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» отримала бюджетні грошові кошти згідно договору №17 від 21.03.2016р. в повному обсязі.

22.12.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017131240000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42017131240000105 - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим їх вилученням, що знаходиться у володінні ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (код ЄДРПОУ 35774524) за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 21, а саме:

- Договору підряду №17 від 21.03.2016 разом з додатками;

- Додаткових угод до даного договору;

- Дефектних актів до договору;

- Договірної ціни зі зведеним кошторисним розрахунком вартості об’єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні (ремонтні) роботи;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- Актів приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

- Рахунків на оплату виконаних робіт;

- Графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Сертифікати якості/відповідності на використані будівельні матеріали, а також інші документи, які підтверджують їх вартість та якість

- Актів взаємозвірок та контрольного обстеження вибіркових обсягів робіт;

- Копії статутних документів щодо діяльності ТОВ «Будівельна фірма «Авалон», витягу з ЄДРПОУ, свідоцтва платників податків;

- Копію посадової інструкції директора ТОВ «Будівельна фірма «Авалон», наказу про призначення на посаду ОСОБА_3, ;

- Листів-претензій, які направлялися на адресу ТОВ «Будівельна фірма «Авалон», та у разі наявності, відповіді на дані листи;

- наказів, документів про прийняття на роботу працівників, які були залучені до робіт ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- документів щодо розподілу обов’язків між працівниками ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- актів на приховувані роботи;

- журналів обліку робочого часу журнал виїздів працівників ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- виписок з рахунків руху грошових коштів ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- документів Субпідрядної організації : договорів субпідряду на виконання робіт з додатками; графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Актів приймання виконаних робіт; рахунків на оплату виконаних робіт, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення документація, що стосується проведення капітального ремонту актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області Білогорівської селищної ради, а саме договори підряду разом з додатками, додаткові угоди до них, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, гарантійні талони/сертифікати якості на використані будівельні матеріали та обладнання, тощо.

Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння (розтрати) бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт та можливого факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень на оплату виконаних робіт. З’ясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» ознак об’єктивної та суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 21. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Крім цього, існує реальна загроза того, що посадові особи ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» після отримання інформації щодо запланованого вилучення органами досудового розслідування документів, які стосуються виконання робіт, можуть внести завідомо неправдиву інформацію до бухгалтерських документів щодо проведення капітального ремонту актової зали, підсобних приміщень будівлі селищного будинку культури с. Золотарівка за адресою: Луганська область, Попаснянський район, вул. Шкільна, 4, а також іншим чином приховати факт внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних робіт, що у свою чергу створить перешкоду у встановленні об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Представник ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «Будівельна фірма «Авалон».

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42017131240000105 - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (код ЄДРПОУ 35774524) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 21, а саме:

- Договору підряду №17 від 21.03.2016 разом з додатками;

- Додаткових угод до даного договору;

- Дефектних актів до договору;

- Договірної ціни зі зведеним кошторисним розрахунком вартості об’єкта будівництва, локальний кошторис на будівельні (ремонтні) роботи;

- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- Актів приймання виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

- Рахунків на оплату виконаних робіт;

- Графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Сертифікати якості/відповідності на використані будівельні матеріали, а також інші документи, які підтверджують їх вартість та якість

- Актів взаємозвірок та контрольного обстеження вибіркових обсягів робіт;

- Копії статутних документів щодо діяльності ТОВ «Будівельна фірма «Авалон», витягу з ЄДРПОУ, свідоцтва платників податків;

- Копію посадової інструкції директора ТОВ «Будівельна фірма «Авалон», наказу про призначення на посаду ОСОБА_3, ;

- Листів-претензій, які направлялися на адресу ТОВ «Будівельна фірма «Авалон», та у разі наявності, відповіді на дані листи;

- наказів, документів про прийняття на роботу працівників, які були залучені до робіт ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- документів щодо розподілу обов’язків між працівниками ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- актів на приховувані роботи;

- журналів обліку робочого часу журнал виїздів працівників ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- виписок з рахунків руху грошових коштів ТОВ «Будівельна фірма «Авалон»;

- документів Субпідрядної організації : договорів субпідряду на виконання робіт з додатками; графіків виконання будівельно-монтажних робіт;

- Актів приймання виконаних робіт; рахунків на оплату виконаних робіт, тощо, з можливістю їх вилучення.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ТОВ «Будівельна фірма «Авалон» (ЄДРПОУ 53774524) за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 21.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко