Ухвала суду № 71580899, 02.01.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1655/17

1-кс/216/455/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42017041750000032 від 23.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3, 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041750000032 від 23.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.3, 364 ч.2 КК України.

Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування має підстави вважати, що посадові особи ПП «Константа-1», (код ЄДРПОУ 31224554), ТОВ «Вінтера-Вікна» (код ЄДРПОУ 39762659) , ПП «Будмеража» (код ЄРДПОУ 40862926) здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених за договорами на проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів освітніх і медичних закладів міста ОСОБА_5, укладеними ПП «ОСОБА_6 -1» управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділом освіти виконкому Металургійної районної у місті ради, відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

Так, посадові особи ПП «Константа-1», під час виконання вищевказаних ремонтів, вносять до актів виконаних робіт інформацію про вартість металопластикових виробів по завищеним цінам.

При складанні проектно-кошторисної документації по об’єктах будівництва на яких роботи буде виконувати ПП «Константа-1» вноситься інформація про вартість металопластикових виробі по завищеним цінам на 30-40%.

Для приховання злочинних дій, підприємством ПП «Константа-1» оплата за металопластикові вироби здійснюється підприємству-виробнику в повному обсязі по завищеним цінам та в майбутньому повертається у вигляді готівкових коштів ПП «КОНСТАНТА -1».

Згідно п. 5.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» «…поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника…», а також у відповідності п. 5.5 вказаної настанови «…поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтуванням (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні…».

Після укладення договору на виконання робіт із встановлення металопластикових вікон посадові особи ПП «Константа-1» з метою приховання слідів вчинення злочину та реалізації наміру направленого на розкрадання бюджетних коштів залучили до злочинної схеми представників ТОВ «Вінтера-Вікна» (підприємство-виробник).

Останні, діючи в інтересах ПП «Константа-1», шляхом внесення неправдивих даних до первинних бухгалтерських документів (рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні) навмисно завищують вартість продукції (віконних блоків) на 30-40%.

Після перерахування грошових коштів підприємством ПП «Константа-1» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вінтера-Вікна», посадові особи останнього повертають назад частину перерахованих коштів у вигляді готівки за вирахуванням своєї частки винагороди за переведення в готівку.

На стадії проведення взаєморозрахунків посадові особи ПП «Константа-1», достовірно знаючи фактичну вартість віконних блоків, надають до управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради, відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради акти виконаних робіт із зазначенням завищеної вартості металопластикових вікон, які в подальшому слугують підставою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП «Константа-1».

Крім того, засновником та директором ПП «Константа-1» ОСОБА_7 зареєстровано підприємство ПП «Будмеража» де директором призначено ОСОБА_8, яка фактично виконує функції бухгалтера вказаного підприємства та ПП «ОСОБА_6 -1». Зазначене підприємство створено з метою штучного завищення ціни на матеріальні ресурси, що використовуються ПП «Константа-1» під час проведення ремонтних робіт в бюджетних закладах міста. Зокрема, закупівля будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт підприємством ПП «Константа-1» відбувається у реальних постачальників за готівкові кошти, але документально закупівля відображається у підприємства ПП «Будмережа» за завищеними цінами, що не відповідає дійсності.

В подальшому при виконанні ремонтних робіт ПП «Константа-1», з метою розкрадання бюджетних коштів, в актах виконаних робіт зазначаються завищена вартість будівельних матеріалів.

Стороною обвинувачення зібрано докази, які дають підстави вважати, що правопорушення вчинено саме посадовими особами ПП «Константа» у змові з посадовими особами ТОВ «Вінтера-Вікна», ПП «Будмережа».

До матеріалів досудового розслідування долучено висновок експертного дослідження № 61-16 від 13.12.2016 р., в якому зазначені суми завищення вартості робіт із встановлення металопластикових вікон, проведених ПП «Константа-1» у 2016 році.

Окрім того, в ході проведення негласної слідчої дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме із засобу мобільного зв’язку директора та засновника ПП «Константа-1» ОСОБА_7, результати проведення якої оформлені протоколом, який розсекречено відповідно до вимог КПК України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, встановлено що ОСОБА_7 під час спілкування з фінансовим директором ТОВ «Вінтера-Вікна» ОСОБА_9, бухгалтером ТОВ «Вінтера-Вікна» ОСОБА_10, бухгалтером ПП «Константа-1» та директором ПП «Будмережа» ОСОБА_8, бухгалтером ПП «Константа-1» ОСОБА_6 іншими довіреними особами обговорює питання завищення цін на металопластикову продукцію, документування перед розпорядником бюджетних коштів витрат на закупівлю металопластикової продукції та переведення в готівкові кошти різниці між реальними цінами на закупівлю металопластикової продукції та завищеними цінами.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між відділом освіти виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради та ПП «Константа-1» укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт по заміні вікон у навчальних закладах м.Кривого Рогу, а саме: договір № 192 від 23.08.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 13, розташованого за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Нахімова 36-а; договір № 236 від 17.10.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №102 по вул. Димитрова, 42, м.Кривий Ріг»; договір № 269 від 30.08.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №51 «Криворізької міської ради»; договір № 271 від 01.09.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в Криворізькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №18»; договір № 307 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та балконних дверей комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 79, розташованого за адресою: вул. Святогеоргіївська 7д, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»; договір № 308 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №16, розташованого за адресою: вул. Степана Тільги, буд. 22 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»; договір № 313 від 02.12.2016 р. «Капітальний ремонт із заміної вікон та дверей комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 241, розташованого за адресою: пр.Миру, 18. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалах справи необхідно провести ряд слідчих дій – експертизи (товарознавча, судово-будівельна, судово-економічна, інші), для проведення яких необхідно отримати оригінали наступних документів, а саме: фінансово-господарська документація що стосується виконання наступних договорів, а саме: договір № 192 від 23.08.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 13, розташованого за адресою: вул. Нахімова 36-а, м. Кривого Рогу»; договір № 236 від 17.10.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №102 по вул. Димитрова, 42, м. Кривий Ріг»; договір № 269 від 30.08.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №51» Криворізької міської ради»; договір № 271 від 01.09.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в Криворізькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №18»; договір № 307 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та балконних дверей комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 79, розташованого за адресою: вул. Святогеоргіївська 7д, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»; договір № 308 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №16, розташованого за адресою: вул. Степана Тільги, буд. 22 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»; договір № 313 від 02.12.2016 р. «Капітальний ремонт із заміної вікон та дверей комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 241, розташованого за адресою: пр.Миру, 18. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, акти субпідрядних робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, інформацію про рух грошових коштів, щодо виконання вищевказаних договорів; робочі проекти з додатками, змінами та проектно-кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації; документація, яка послужила підставою для внесення змін та яка відображає внесення змін до робочих проектів на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, що знаходяться у володінні виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, в зв’язку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним. Разом з тим, суд вважає, шо слідчим не наведено в повній мірі аргументованих підстав для вилучення оригіналів вищеперерахованих документів, оскільки в межах здійснення вказаних ним слідчих дій достатньо належно завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42017041750000032, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення усіх належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, а саме:

1.Фінансово-господарська документація що стосується виконання наступних договорів, а саме:

-договір № 192 від 23.08.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 13, розташованого за адресою: вул. Нахімова 36-а, м. Кривого Рогу»;

-договір № 236 від 17.10.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №102 по вул. Димитрова, 42, м. Кривий Ріг»;

-договір № 269 від 30.08.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №51» Криворізької міської ради»;

-договір № 271 від 01.09.2017 р. «Послуги з поточного ремонту по замiнi віконних блоків на металопластикові в Криворізькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №18»;

-договір № 307 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та балконних дверей комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 79, розташованого за адресою: вул. Святогеоргіївська 7д, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»;

-договір № 308 від 25.11.2016 р. «Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №16, розташованого за адресою: вул. Степана Тільги, буд. 22 м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область»;

-договір № 313 від 02.12.2016 р. «Капітальний ремонт із заміної вікон та дверей комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 241, розташованого за адресою: пр.Миру, 18. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» - договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, акти субпідрядних робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, інформацію про рух грошових коштів, щодо виконання вищевказаних договорів;

2.Робочі проекти з додатками, змінами та проектно-кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

3.Документація, яка послужила підставою для внесення змін та яка відображає внесення змін до робочих проектів на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов