Ухвала суду № 71571145, 11.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/892/18

Справа 760/813/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнка В.П., погодженого начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниКозачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніФонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Січових стрільців 17), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100011563 від 21.10.2014 за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, в період 2014-2015 років службовими особами Національного банку України розтрачено кошти на користь ряду комерційних банків на загальну суму понад 12 млрд.грн. шляхом надання стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування таким банківським установам. Водночас встановлено, що службовими особами ряду комерційних банків вчинено фінансові операції з коштами на суму понад 12 млрд.грн. шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених такими підприємствами з іноземними банками, в т.ч. Meinl Bank AG.

09.10.2012 ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767) відкрито у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) кореспондентські рахунки №АТ821924000100464585 (долари США) та №АТ111924000000464586 (євро).

10.01.2013 керівництвом ПАТ «КБ «Південкомбанк», укладено з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно якого ПАТ «КБ «Південкомбанк» надав грошові кошти на своєму кореспондентському рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) у сумі 38 000 000 доларів США, у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) за кредитним договором від 10.01.2013.

На початку 2014 ПАТ «КБ «Південкомбанк» отримано стабілізаційний кредит від Національного банку України на загальну суму 180 000 000 грн.

26.05.2014 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено у ньому тимчасову адміністрацію.

28.05.2014 грошові кошти з кореспондентського рахунку ПАТ «КБ «Південкомбанк» у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) №АТ821924000100464585 (долари США) в сумі 38 435 750 доларів США, були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), внаслідок невиконання компанією «Tosalan Trading Limited» (Республіка Кіпр) своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка).

Тимчасовою адміністрацією, запровадженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, не виявлено у ПАТ «КБ «Південкомбанк» договору застави (договору зберігання та забезпечення) від 10.01.2013, укладеного між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) та рішень керівних органів управління банком щодо надання дозволу на укладення подібного договору.

У досудовому розслідуванні виникла необхідність встановити правомірність видачі стабілізаційного кредиту, отриманого ПАТ «КБ «Південкомбанк» від Національного банку у сумі 180 млн. грн., а також наявність підстав, відповідно до звітності банківської установи, для отримання зазначених коштів.

Встановлено, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проведено перевірки та складені довідки перевірок банківських установ, які укладали договори відповідального зберігання та забезпечення з банком Meinl Bank AG та передавали у заставу останньому кошти, розміщені на кореспондентських рахунках, в тому числі і ПАТ «КБ Південкомбанк».

Так, у ФГВФО перебувають документи щодо вивчення документації, в тому числі звітної, ПАТ «КБ Південкомбанк», з питань отримання стабілізаційного кредиту від НБУ, його подальшого використання, відображення у звітності та в бухгалтерському обліку обтяження заставою коштів, розміщених на кореспондентському рахунку в Meinl Bank AG.

Таким чином, документи які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, (01001, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні,а також для з'ясування шляхів використання стабілізаційного кредиту та відображення у банківській звітності та бухгалтерському обліку ПАТ «КБ Південкомбанк» факту передачі в заставу 38 млн. дол. США, розміщених на кореспондентському рахунку в Meinl Bank AG.

Детектив в клопотанні просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Детективом було подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Дмитрієнку В.П., Кривоспицькому О.М., Аршавіну Т.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Січових стрільців 17) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: результатів проведених аналітичних досліджень (довідок, звітів, висновків спеціалістів, інших документів) щодо операцій ПАТ «КБ Південкомбанк», зокрема, з питань отримання стабілізаційного кредиту від НБУ, його подальшого використання, відображення у звітності та в бухгалтерському обліку факту обтяження заставою коштів, розміщених на кореспондентському рахунку в Meinl Bank AG, у розмірі 38 млн. дол. США.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін