Ухвала суду № 71571095, 12.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75582/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у міста Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Цилюриком А.О., про накладення арешту на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів); код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю - 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах); корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

В судове засідання суб'єкт звернення не з'явився, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій його вимоги підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим суддею, здійснено розгляд клопотання без повідомлення та виклику у судове засідання власника майна та представників банку у яких воно перебуває, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому його організаційно-правову форму було змінено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

Таким чином ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства «Даш-Бент Інвест» на Товариство з обмеженою відповідальністю, власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (розмір внеску до статутного капіталу - 875000.00 грн., що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Приватне підприємство «РОЛОН» (розмір внеску до статутного капіталу - 1375000.00 грн., що становить 55 %).

В квітні 2012 року з допомогою компанії «Шакалліс енд Ко Аудит Сервісес Лімітед», для проекту «Даш Бент» створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД».

18 жовтня 2012 року частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ «Дашуківські Бентоніти» - ТОВ «Даш-Бент Інвест» було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД», та внесено відповідні зміни до статутних документів компанії.

16.05.2011 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) укладені кредитні договори строком користування до 14.05.2015, зокрема №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.

Починаючи з жовтня 2014 року ПАТ «Дашуківські бентоніти» здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_4

Майна, яке знаходилось в заставі, згідно матеріалів кримінального провадження було достатньо для забезпечення кредитних зобов'язань.

Однак, в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) було подано до суду позов до ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест» про стягнення заборгованості.

Починаючи з жовтня 2014 року здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» були укладені договори про відступлення права вимоги, у відповідності до яких Банком було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_4

В липні 2015 року - лютому 2016 року до правоохоронних органів були подані численні заяви про вчинення службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за сприяння та пособництва інших осіб, кримінальних правопорушень, за результатами чого здійснюється досудове розслідування, в тому числі, і по даному кримінальному провадженню.

Водночас, зважаючи на наявність поруки ОСОБА_4 за зобов'язаннями Акціонерного товариства, представниками ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» було здійснено вплив (пропозицію) на ОСОБА_4, внаслідок чого у останнього виник злочинний умисел використати своє службове становище (голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти») та передати управління Акціонерним товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ ФІНАНС» та/або пов'язаним з ним особам, з метою припинення своєї поруки перед ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» як новим кредитором за кредитними зобов'язаннями ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Зважаючи на те, що установчі, фінансово-господарські та інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти», а також документи пов'язаних юридичних осіб (структури «Дані Бент») знаходились на відповідальному зберіганні ОСОБА_4 за місцезнаходженням Акціонерного товариства, в жовтні 2015 року здійснювалися неодноразові спроби отримати доступ до відповідних документів.

Після невдалих спроб отримати документи, рішенням Наглядової ради ПАТ«Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання від 30.10.2015 р., було доручено Ревізійній комісії ПАТ «Дашуківські бентоніти» провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства, у зв'язку з чим було відкликано повноваження голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_4 на час проведення аудиторської перевірки.

При цьому, вищезазначеним рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства зобов'язано ОСОБА_4 забезпечити наявність та надати доступ Ревізійній комісії до усіх документів Акціонерного товариства.

Незважаючи на неодноразові вимоги Ревізійної комісії та Наглядової ради Акціонерного товариства надати доступ до документів ПАТ «Дашуківські бентоніти», ОСОБА_4 так і не виконано рішення вищестоящого органу Акціонерного товариства.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 6112015-1 від 09.11.2015 р., було призначено виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», у зв'язку з чим державним реєстратором Реєстраційної служби Лисянського районного управління юстиції Черкаської області були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 16112015-2 від 16.11.2015 р., було відкликано та достроково припинено повноваження членів Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, звільнено їх з займаних посад.

Водночас, ОСОБА_4, повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» було відкликано 30.10.2015 р., скориставшись своїм службовим становищем, у змові зі звільненими 16.11.2015 р. членами Правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на виконання злочинних намірів та діючи спільно із службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за сприяння та пособництва інших осіб, здійснили незаконне заволодіння майна Акціонерного товариства та вживають всіх можливих заходів, направлених на недопущення на територію та до господарської діяльності Акціонерного товариства посадових осіб органів управління та контролю Акціонерного товариства - Наглядової ради, Ревізійної комісії, виконуючого обов'язки голови Правління.

Внаслідок вищезазначеного, посадові особи органів управління та контролю Акціонерного товариства не можуть здійснювати повноваження, передбачені статутом Акціонерного товариства, Ревізійна комісія не може приступити до проведення перевірки (аудиту) Акціонерного товариства, про що складені численні акти про недопуск та подані заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому, господарська діяльність Акціонерного товариства наразі незаконно здійснюється під «керівництвом» звільнених з посад службових осіб Акціонерного товариства, продовжують укладатися незаконні договори (в тому числі «заднім числом») щодо відчуження виготовленої Акціонерним товариством бентонітної продукції з метою отримання неправомірної вигоди.

Разом з тим, паралельно відбувалися дії, направлені на встановлення контролю над основним акціонером Акціонерного товариства - ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Зокрема, на початку листопада 2015 року невстановлені особи заволоділи установчими та іншими документами ТОВ «Даш-Бент Інвест», про що 06.11.2015 р. було подано відповідну заяву до правоохоронних органів, зроблено відповідну відмітку в реєстрі та здійснено необхідну публікацію.

В подальшому, незважаючи на те, що керівник Товариства ОСОБА_7 з 02.11.2015 р. перебуває на лікарняному, а виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Даш-Бент Інвест» покладено на його заступника - ОСОБА_8 з правом першого підпису без доручення, невстановленою особою було неправомірно використано незаконно привласнені установчі документи ТОВ «Даш-Бент Інвест», внаслідок чого 11.12.2015 р. було внесено зміни до відомостей про керівника Товариства, у відповідності до яких ОСОБА_7 тимчасово усунений від виконання повноважень генерального директора ТОВ «Даш-Бент Інвест», натомість з 08.12.2015 р. ОСОБА_9 визначений як підписант всіх документів по Товариству, в тому числі фінансово-господарських документів з правом виконання обов'язків генерального директора.

При цьому, ні генеральний директор - ОСОБА_7, ні заступник генерального директора - ОСОБА_8 жодних документів з вищезазначеного приводу не підписували, до органів державної реєстрації не звертались, згоди на вчинення таких дій не надавали, і взагалі не були обізнані про зміни в керівництві Товариства.

В подальшому, всупереч волевиявленню кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти», за відсутності рішення Наглядової ради Акціонерного товариства, як необхідної обов'язкової передумови, передбаченої ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», за ініціативи ОСОБА_4 та пов'язаних з ним осіб, скликано незаконні позачергові загальні збори Акціонерного товариства (4 рази з однаковим порядком денним).

При цьому, як вбачається з оголошень про скликання загальних зборів, інструментом («ініціатором») незаконного скликання позачергових загальних зборів Акціонерного товариства є ТОВ «Даш-Бент Інвест».

З порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства вбачається, що до переліку питань, що виносяться на голосування, включено, в тому числі, питання про надання згоди на укладення договору позики між ОгеузгогтЕтегргізезІлсІ та Акціонерним товариством на суму 8 500 000 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США; залучення суб'єкта оціночної діяльності до визначення ринкової вартості акцій Акціонерного товариства та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки; схвалення умов договору про врегулювання боргових зобов'язань Акціонерного товариства та обрання особи, яка уповноважується на його підписання від імені Акціонерного товариства.

При цьому, достовірність інформації, що міститься у повідомленнях про скликання загальних зборів Акціонерного товариства, підтверджено ОСОБА_4, повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» відкликано 30.10.2015 р., чим підтверджується вищезазначене твердження про те, що ініціатором незаконного скликання загальних зборів Акціонерного товариства є саме ОСОБА_4

Відомості про заборони та обтяження, накладені вищезазначеними ухвалами Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. та від 18.02.2016 р., були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Водночас, з умисним невиконанням та всупереч ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. у справі № 700/117/16-ц (провадження № 2/700/80/16), ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. у справі № 700/116/16-к (провадження № І-кс/700/4/16) та ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 18.02.2016 р. у справі № 700/129/16-ц державним реєстратором Реєстраційної служби Іванківського міжрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_10 була проведена реєстраційна дія № 10101050052000002 від 15.03.2016 р. - державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, інші зміни, у відповідності до якої внесено зміни до відомостей про керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - виключено дані щодо ОСОБА_11 та включено дані щодо ОСОБА_4

Крім того, на підставі підробленого підпису виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_11 начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Салатою СІ. була проведена реєстраційна дія № 10101050050000002 від 23.02.2016 р., у відповідності до якої внесено зміни до відомостей кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Наглядовою радою ПАТ «Дашуківські бентоніти» не приймалось будь-яких рішень про усунення (звільнення, відсторонення від посади, припинення повноважень тощо) ОСОБА_11 як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», як і будь-яких рішень про призначення ОСОБА_4 керівником ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Таким чином, документи, подані 11 15.03.2016 р., а також документи, подані 23.02.2016 р. державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих ркументів ПАТ «Дашуківські бентоніти», інших змін, підроблені, а відповідні дії є незаконними та вчинені всупереч та з умисним невиконанням ухвал Лисянського районного уду Черкаської області від 12.02.2016 р. та від 18.02.2016 р.

З огляду на зазначене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-Бент Інвест» вчиняються та можуть бути вчинені дії з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, відчуження їх, проведення незаконних загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти», передання в заставу тощо.

Зважаючи на незаконні дії щодо ініціювання та можливого проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним.

Отже, зважаючи на те, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест», є предметом (засобом) кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі цінні папери та корпоративні права, що з них випливають (з оголошенням заборони користування ними), може призвести до незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-Бент Інвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, зважаючи на здійснення державними реєстраторами реєстраційних дій на підставі підроблених документів, з метою недопущення в подальшому порушень закону, внесення неправдивих відомостей до державного реєстру, з метою недопущення настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідною є заборона суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Всі викладені вище обставини дають сукупність підстав вважати, що вчинюються незаконні заходи про зміну в керівництві підприємства, заміну фінансово-господарської діяльності та незаконного заволодіння підприємством невстановленими особами.

За таких обставин, у кримінальному провадженні виникла необхідність у недопущення незаконного відчуження майна.

Як зазначив законодавець, що арештом майна є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Вчинення незаконних заходів, операцій та правочинів про зміну керівництва підприємства, його фінансово-господарських операцій є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що в діях певних осіб ТОВ «Дашуківські бентоніти» та невстановлених на даний час слідством осіб, є ознаки злочину, передбаченого ст.206-2 КК України і вони є доказом у справі.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчишена А.В. від 01 вересня 2017 року в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», ТОВ «ФК «Дельта».

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, цінні папери, які обліковуються на рахунках в цінних паперах ТОВ «Даш-Бент Інвест», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», ТОВ «ФК «Дельта».

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт слідчий, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ емітента 00223941 (у тому числі майнові, корпоративні права, що випливають з цінних паперів); код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев'ять мільйонів триста дев'яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю - 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах); корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» із забороною на час досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДР, ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

Роз'яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець