Ухвала суду № 71570667, 11.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/285/18

Провадження № 1-кс/761/750/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., за участю секретаря Ставничого Н.В., слідчого Дунаєвського М.О., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017100000000168 від 18.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Дунаєвський Максим Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Дунаєвському Максиму Олександровичу та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, прокурору відділу прокуратури м. Києва старшому раднику юстиції Брянцеву Валентину Леонідовичу та/або прокурорам в кримінальному провадженні, та/або за дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві МФО (321842) та які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) по рахунку №26007057000751, №26051057000031 за період з 01.01.2015 і по час ухвалення даного рішення, з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;картка із зразками підписів та відбитка печатки;договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;заявок на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2017 року за №32017100000000168, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), протягом 2015-2017 років, чим завдали збитків державному бюджету України на загальну суму 4 850 632 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві стосовно клієнта ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801), яке згідно аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» має поточні банківські рахунки, відкриті в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві МФО (321842) рахунки №26007057000751, №26051057000031.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Дунаєвського Максима Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Дунаєвському Максиму Олександровичу та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, прокурору відділу прокуратури м. Києва старшому раднику юстиції Брянцеву Валентину Леонідовичу та/або прокурорам в кримінальному провадженні, та/або за дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві МФО (321842) та які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) по рахунку №26007057000751, №26051057000031 за період з 01.01.2015 і по 11.01.2018, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- картка із зразками підписів та відбитка печатки;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя