Ухвала суду № 71570502, 12.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/829/18

Справа 760/693/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Габрієляна Р.Р., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Габрієляна Р.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004969 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Габрієляна Р.Р. про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України «Укрвійськбуд» (ЄДРПОУ 24308300, адреса: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, буд. 14/39, а саме щодо будівництва об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004969 від 11.12.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 12 квітня 2006 року між Головним управлінням внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено Головне управління Національної гвардії України, далі - Сторона-1), військовою частиною 2260, з однієї сторони, та ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода», з другої сторони (далі - Сторона-2), укладено договір на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими не житловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по вул. Щорса, 34 (на даний час - вул. Євгена Коновальця, 34, далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво «Об'єкта» на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходилась у постійному користуванні військової частини 2260, з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ «Об'єкту» відповідно до своїх часток, визначених цим Договором.

Згідно з п.п. 5.3.1., 5.3.2. Договору після завершення будівництва та введення «Об'єкта» в експлуатацію Сторона-1 отримує 20% загальної площі житла (квартир) в «Об'єкті», а також машино-місця паркінгу для легкових автомобілів, кількість яких пропорційна кількості отримуваних Стороною-1 квартир в «Об'єкті», а Сторона -2 - решту житлових і нежитлових площ «Об'єкту» та місць у паркінгу.

Проте, 6 жовтня та 29 листопада 2016 року до Договору сторонами було укладено додаткові угоди, якими суттєво погіршено становище ГУ НГУ.

Так, вказаними угодами передбачено, що з метою дострокового виконання зобов'язань щодо передачі частки в «Об'єкті», встановленої п. 5.3.1. Договору, Сторона-2 передає, а Сторона-1 отримує замість квартир в «Об'єкті» квартири в ЖК «Оберіг» за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 21-45 в загальному розмірі 5550, 45 кв.м. згідно з відповідним переліком. Місця у паркінгу за зміненими умовами Договору до передачі Стороні-1 не передбачені.

Крім того, зобов'язання щодо передачі Стороні-1 квартир безпосередньо виконує не Сторона-2, а ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (далі - Сторона-3), яке частково виконує функції замовника будівництва «Об'єкту» за Договором та є власником майнових прав на квартири в ЖК «Оберіг». За виконання таких обов'язків Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття «Об'єкта» в експлуатацію - право власності на квартири та машино-місця в «Об'єкті», що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.

Тобто службові особи Національної гвардії України, діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби на користь ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент», уклали вищенаведені додаткові угоди, що мало наслідком втрату майнових прав (прав на отримання у власність) та прав власності на квартири в «Об'єкті» вартістю понад 100 млн. грн.

Крім того, 25.09.2013 року між Державним підприємством Міністерства оборони України «Укрвійськбуд» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» укладено договір пайової участі в будівництві багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 21-45, та належала на праві постійного користування зазначеному державному підприємству. За умовами вказаного договору ТОВ «Укрбуд Девелопмент» отримує 92% квартир у завершеному будівництвом об'єкті за вказаною адресою, а ДП МОУ «Укрвійськбуд» - 8% відповідно.

В подальшому ДП МОУ «Укрвійськбуд» звернулося із позовом до Господарського суду м. Києва до ТОВ «Укрбуд Девелопмент» про визнання вказаного правочину недійсним (справи 910/24738/13), який після перегляду Київським апеляційним господарським судом та Вищим господарським судом України зрештою задоволено.

Вровуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Державне підприємство Міністерства оборони України «Укрвійськбуд» (ЄДРПОУ 24308300, адреса: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, буд. 14/39, а саме щодо будівництва об'єкту по вул. Бориспільська, 21-45 у м. Києві, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Габрієляну Руслану Романовичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Доценко Катерині Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства Міністерства оборони України «Укрвійськбуд» (ЄДРПОУ 24308300, адреса: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, буд. 14/39) з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, а саме з документів щодо будівництва об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві:

-рішення Київської міської ради, а також інших органів державної влади чи місцевого самоврядування, правонаступником яких є Київська міська рада, щодо відведення, надання в оренду, у користування, закріплення на іншому речовому праві, визначення, зміну цільового призначення, вилучення, припинення права користування, припинення іншого речового права, а також віднесення до певної форми власності (у тому числі у порядку процедури розмежування земель державної та комунальної власності) земельної (их) ділянки (ок) по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві (або на земельну ділянку, якою охоплювалась вказана земельна ділянка), а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаних рішень;

-правовстановлюючі документи, які видавалися на земельну (ні) ділянку (ки) по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві (або на земельну ділянку, якою охоплювалась вказана земельна ділянка), починаючи з первісного оформлення відповідних прав на неї (рішення рад народних депутатів трудящих, прийнятих за часів Української РСР, акти на право постійного користування, договори оренди, державні акти на право постійного користування земельною ділянкою, у тому числі державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 392765, виданий 16.05.2005), а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаних рішень;

-графічні матеріали, матеріали щодо присвоєння кадастрових номерів, результати геодезичних робіт, поворотні точки, винесені в натурі (на місцевості) межі земельної (их) ділянки (ок) по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві (або земельної ділянки, якою охоплювалась вказана земельна ділянка), листування щодо вказаної земельної ділянки, результати її топографічної зйомки і геологічного дослідження, а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаних рішень;

-рішення Київської міської ради від 23.12.2004 № 988/2398 щодо надання земельної ділянки по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві на праві постійного користування, а також усі документи, що слугували підставою для прийняття вказаного рішення;

-рішення щодо визначення меж земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-проекти землеустрою щодо відведення земельної (них) ділянки (ок) по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві (або земельної ділянки, якою охоплювалась вказана земельна ділянка);

-документи та матеріали за результатами проведення перевірок Державної архітектурно-будівельної інспекції, інших контролюючих органів щодо будівництва на земельній ділянці по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-документи, видані Державною архітектурно-будівельною інспекцією, щодо будівництва на земельній ділянці по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-проектно-кошторисна документація щодо будівництва на земельній ділянці по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві, яка включає в себе креслення, графічні та текстові матеріали, інженерно-технічні розрахунки, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, техніко-економічні показники об'єкту, а також усі зміни, які до неї вносились;

-висновки державної експертизи проекту будівництва житлового будинку по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-облікові документи щодо кількості та якості земель стосовно вказаної земельної ділянки по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-генплани військового містечка, на фондах якого розміщено відповідні військові формування по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві за усі роки, в які складалися відповідні генплани відповідно до періодичності, встановленої законодавством;

-договір пайової участі в будівництві багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 21-45, від 25 вересня 2013 року з усіма додатками, додатковими угодами та іншими невід'ємними частинами цього договору, а також документи щодо їх погодження, візування, резолюції, службові записки щодо законності укладання додаткових угод до зазначеного договору; листування з приводу їх укладення та виконання; доповідні записки тощо;

-договір № 28-11/2014 від 28.11.2014 «Про будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: вул. Бориспільська, 21-45» з усіма додатками, додатковими угодами та іншими невід'ємними частинами цього договору, а також документи щодо їх погодження, візування, резолюції, службові записки щодо законності укладання додаткових угод до зазначеного договору; листування з приводу їх укладення та виконання; доповідні записки тощо;

-первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов'язань за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014;

-запити, звернення, документи тощо, спрямовані на отримання всіх рішень, дозволів та погоджень, які є необхідними для будівництва об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві; а також усі рішення, дозволи та погодження, які є необхідними для будівництва об'єкту;

-акт приймання-передачі території забудови по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-документи щодо залучення коштів третіх осіб та передачу цим третім особам площ в «Об'єкті» по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві, у тому числі договори, первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов'язань за цими договорами тощо;

-документи щодо розпорядження сторонами за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014 майновими правами (правами на отримання у власність нерухомість) в «Об'єкті» по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві; документи щодо відчуження квартир у вказаному «Об'єкті», а також щодо забезпечення виконання зобов'язань за ними, у тому числі договори, первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов'язань за цими договорами тощо;

-звіти про оцінку вартості об'єктів нерухомості по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві, у тому числі складені ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Меркурій Партнерс», а також усі матеріали щодо рецензування вказаних звітів;

-графіки будівництва об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві;

-документи щодо введення об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві в експлуатацію;

-договори про залучення третіх осіб у будівництві Об'єкта по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві із усіма додатками та додатковими угодами та іншими невід'ємними частинами основних договорів, а також первинні фінансові та бухгалтерські документи щодо перерахування/зарахування коштів та виконання зобов'язань за цими договорами тощо;

-матеріали проведених колегіальних заходів (нарад), на яких, серед іншого, розглядались питання будівництва об'єкту по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві, дострокового виконання зобов'язань за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014, передачі квартир в інших будинках;

-листування дострокового виконання зобов'язань за договором пайової участі від 25 вересня 2013 року та за договором № 28-11/2014 від 28.11.2014;

-акти розподілу площ Об'єкта за адресою: вул. Бориспільська, 21-45 у м. Києві;

-матеріали судової справи 910/24738/13 за позовом Державного підприємства Міністерства оборони України «Укрвійськбуд» до ТОВ «Укрбуд Девелопмент» про визнання правочину недійсним, протоколи судових засідань та диски із записом судових засідань у зазначеній справі.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін