Ухвала суду № 71570459, 12.01.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/252/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю: секретаря Якимович К.І., прокурора Єфімова А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2015-2017, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій між товариствами, зокрема ТОВ «Топлайт» та підприємствами з ознаками «фіктивності» здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн., що підтверджується узагальненим матеріалом № 0265/2016/ДЄК від 15.06.2016, складеним Державною службою фінансового моніторингу України.

На даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку № 26007001395079, який відкритий ТОВ «ТОПЛАЙТ» ( код за ЄДРПОУ 39821389) у банківській установі ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того, провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Посилаючись на зазначені обставини,прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101070000177 від 14.07.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи стосовно ТОВ «ТОПЛАЙТ», перебувають у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова Антона Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімову Антону Анатолійовичу та слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Пігуну Дмитру Андрійовичу, Рябову Роману Ігоровичу, Береговому Сергію В'ячеславовичу, Бурик Олені Олександрівні, Бойко Марії Леонідівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «ТОПЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39821389) по рахунку № 26007001395079, що знаходяться в банківській установі ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), а саме:

- юридичних справ (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитком печатки;

- заяв на відкриття (закриття) рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств за період з моменту відкриття зазначеного рахунку в банківській установі по 12.01.2018 року;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття по 12.01.2018 року;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26007001395079, за період з моменту відкриття по 12.01.2018 року;?

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № 26007001395079 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук