Ухвала суду № 71570377, 15.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73404/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Мельника Д.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "КОМПАНІЯ "РЕАЛТРАНС".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000101, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ "АЛЕМРОБ" (код 41207231), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код 40369938), ТОВ "ВОРКХОРС" (код 40255902), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ "ВЕРАЄТІ" (код 40545926), ТОВ "ВІНСТЕЙ" (код 40535373) та ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2017 рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, ТОВ "АНКЛ ЛІНК" (код: 35948147) в період 2016-2017рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "АЛЕМРОБ" (код 41207231), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код 40369938), ТОВ "ВОРКХОРС" (код 40255902), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ "ВЕРАЄТІ" (код 40545926), ТОВ "ВІНСТЕЙ" (код 40535373) та ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491).

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "АНКЛ ЛІНК" (код: 35948147), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ "АЛЕМРОБ" (код 41207231), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код 40369938), ТОВ "ВОРКХОРС" (код 40255902), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ "ВЕРАЄТІ" (код 40545926), ТОВ "ВІНСТЕЙ" (код 40535373) та ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491) з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "АНКЛ ЛІНК" (код: 35948147), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "АНКЛ ЛІНК" (код: 35948147) та ТОВ "АЛЕМРОБ" (код 41207231), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код 40369938), ТОВ "ВОРКХОРС" (код 40255902), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ "ВЕРАЄТІ" (код 40545926), ТОВ "ВІНСТЕЙ" (код 40535373) та ТОВ "ЕФОН ГРУП" (код 40222491), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 04.12.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/73404/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В. А. Писанець