Ухвала суду № 71566436, 12.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.01.2018 Справа № 554/8516/17

Провадження № 1-кс/554/684/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171190000037 від 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016171190000037 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.03.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам державним інтересам.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Решетилівською селищною радою Полтавської області упродовж 2015 року укладено договори з ТОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПОУ 38484220) в особі директора ОСОБА_2, щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року Решетилівською селищною радою здійснено оплату виконаних робіт.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 21.03.2016 Решетилівською селищною радою здійснено розрахунки із вказаними суб'єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

Згідно довідки ДФІ України в Полтавській області про результати перевірки законності використання бюджетних коштів на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області підприємством ТзОВ «Трансбілдінг» на замовлення Решетил і вської селищної ради Полтавської області у 2015 році від 24.06.2016 під час проведення перевірки встановлено ряд порушень і недоліків при укладанні та виконанні договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, які в подальшому призвели до втрати активів Решетилівської селищної ради на загальну суму 220 301,83 грн., що також підтверджується комплексною судово-економічною та будівельно-технічною експертизою № 11579/12386 від 24.04.2017.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами Решетилівської селищної ради.

У зв’язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТОВ «Трансбілдінг» які залучені в якості підрядної організації, яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об'єктах за замовленням Решетилівської селищної ради відповідно до укладених договорів.

Так, відповідно до проведеного аналізу руху грошових котів ТОВ «Трансбілдінг» по розрахунковому рахунку № 26002010729321 який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» було встановлено, що грошові кошти які перераховані Решетилівської селищної ради за виконані роботи ТОВ «Трансбілдінг» були в той самий день перераховані на ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150, юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6) за наступними транзакціями: 23.09.2015 в сумі 57 034,40 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19475, 19508, 19530 від 22.09.2015; 23.09.2015 в сумі 500 000,00 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19638 від 23.09.2015; 28.09.2015 в сумі 402 100,00 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19901, від 28.09.2015; 29.09.2015 в сумі 449 005,00 грн., оплата за блок та клей згідно договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, рах. 19901, від 28.09.2015.

Окрім, цього встановлено, той факт, що в 2016 році за ОСОБА_3, яка являється дружиною ОСОБА_2, був зареєстрований житловий будинок (матеріали побудови газоблоки), рік забудови 2015 рік.

З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення на які саме об’єкти були перевезені матеріали, а саме: блок та клей, які були закуплені в ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150), необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між ТОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПОУ 38484220) та ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150) які відбувалися на протязі 2015 року, в тому числі і по договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: договорів, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання – передачі, актів виконаних робіт з додатками (у разі їх виконання), здійснення розрахунків (платіжних доручень, касових документів, чеків на зняття готівки в установах банків), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об’єктивного розслідування, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між ТОВ «Трансбілдінг» (код ЄДРПОУ 38484220) та ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150) які відбувалися на протязі 2015 року, в тому числі і по договору № АБ 0527-14 від 16.09.2014, з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: договорів, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання – передачі, актів виконаних робіт з додатками (у разі їх виконання), здійснення розрахунків (платіжних доручень, касових документів, чеків на зняття готівки в установах банків), які знаходяться в ТОВ «АЕРОК», код ЄДРПОУ 24840150, розташованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова