Ухвала суду № 71563613, 10.01.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/4889/17

Номер провадження 1-кс/585/9/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

10 січня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Ковган О.В., з участю слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 (код ЄДРПОУ 21708016; МФО 300001),

В С Т А Н О В И Л А:

22 грудня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42017201240000010 від 06.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення головою Роменської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок (далі – РРО УТМР) ОСОБА_2 грошових коштів, які сплачували члени ТМР на розвиток та ведення мисливського господарства. Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Роменською місцевою прокуратурою. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2017 до Роменської місцевої прокуратури надійшла колективна заява про злочин членів Роменської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок щодо привласнення та розтрати грошових коштів головою РРО УТМР ОСОБА_2 Слідством встановлено, що відповідно до статуту РРО УТМР є контролюючим органом і повинна перевіряти виконання вимог Статуту і фінансово-господарську діяльність організації, проте голова РРО УТМР ОСОБА_2 безпідставно відсторонив комісію від роботи, що призвело до безконтрольного використання ним коштів, що надходили на рахунки організації. Відповідно до п. 6.10 Статуту організації, голова не мав права самовільно використовувати такі кошти. В порушення цього ж пункту, без затвердженого штатного розпису та фонду заробітної плати, голова РРО УТМР ОСОБА_2, без рішень президії, надавав необґрунтовану фінансову допомогу штатним працівникам, що призвело до значних втрат. Без рішень президії, протягом кількох років, безпідставно переводились кошти на рахунки інших організацій, зокрема на рахунок Сумської обласної ради УТМР. Також встановлено, що без складання договорів та без підписання актів приймання – передачі виконаних робіт сплачувалися кошти за ремонт автотранспортних засобів, що перебувають на балансі РРО УТМР. Дані відомості свідчать про те, що головою РРО УТМР ОСОБА_2 були здійснені протиправні дії направлені на привласнення та розтрату коштів організації – вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що РРО УТМР з січня 201 року була клієнтом ПАТ КБ «Хрещатик» відповідно до договору банківського рахунку юридичної особи від 16.01.2012, додаткових угод до вказаних договорів. В подальшому, а саме 11.04.2014 було укладено договір про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної картки. Договори були строковими, а тому відповідно до додаткових угод кошти, як правило, вкладали на місячний термін. Всі грошові кошти, внесені в касу підприємства, вносилися на вказаний депозитний рахунок. Відповідно до рішення Правління НБУ від 15.04.2016 № 234 «Про віднесення ПАТ КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 05.04.2016 прийнято рішення № 463 про запровадження з 05.04.2016 тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Хрещатик». Уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Хрещатик» призначено працівника Фонду ОСОБА_3 В подальшому РРО УТМР з урахуванням рішення правління НБУ від 02.06.2016 № 46 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ «Хрещатик», рішення дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.06.2016 «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку» звернулася до Уповноважено особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ КБ «Хрещатик» ОСОБА_3 з листом з проханням включити РРО УТМР до реєстру кредиторів ОСОБА_4 для отримання. Встановлено, що у РРО УТМР було відкрито рахунок в ПАТ КБ «Хрещатик» (р-р 26003001096940).

У судовому засіданні слідча Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

Представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на розгляд клопотання не з’явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42017201240000010 від 06.02.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 (код ЄДРПОУ 21708016; МФО 300001) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та старшому слідчому Калівошці І.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 (код ЄДРПОУ 21708016; МФО 300001) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку РРО УТМР у ПАТ КБ «Хрещатик» (р-р 26003001096940) для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: підпис ...

КОПІЯ ВІРНА:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5