Ухвала суду № 71563571, 15.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/267/18

Провадження № 1-кс/592/191/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Кириченко В.О., слідчого Чебишева М.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000071 від 19.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що починаючи 09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Куліш» та ТОВ «Ларос Плюс». Тому слідчий з метою підтвердження вчинення фіктивного підприємництва, у даному кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів виконавчого комітету Сумської міської ради, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Куліш» та ТОВ «Ларос Плюс» з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

В суді слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ВК СМР, за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Виконавчому комітету Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Куліш» (код 40556477) та ТОВ «Ларос Плюс» (код 40556985), з моменту реєстрації по 15.01.2018 року, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Строк дії ухвали встановити до 13.02.2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко