Ухвала суду № 71562839, 15.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17909/17

Провадження №1-кс/522/720/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

15 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., секретар судового засідання Разумовська Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської областіСушаком Б.В., у кримінальному провадженні №12016160000000892 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській областіЯворська М.В., звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих ОСОБА_2 ІПН код НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік в АБ «Південний» (МФО 328209), з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), юридичними справами по відкриттю зазначених рахунків, чеків по вказаним рахункам, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок та інші документи;, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по вказаним рахункам у період часу з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ «Південний» (МФО 328209), що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за акт ДФІ в Одеській області №04-11/88 від 01.09.2016, з якого вбачається факт порушення посадовими особами КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» і Доброславської дитячої музичної школи вимог ст. ст.50,102 Кодексу законів про працю у 2013-2016 роках внаслідок нарахування і виплати заробітної плати зовнішньому працівнику-суміснику ОСОБА_2В зайво витрачено бюджетних коштів на суму 132 тис. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наказу №11 від 01.04.2003 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01.04.2003 по 23.03.2016 працював артистом оркестру І категорії в КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька» ЄДРПОУ 02224867, як основний працівник на ставку.

Крім цього, встановлено, що згідно наказу №32к від 15.08.2012 ОСОБА_2 працює директором Доброславської дитячої музичної школи (Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, пр. 40-річчя Визволення,2) на ставку.

Таким чином, в порушення ст.ст.50, 102/1 Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII, ст.1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР, п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» внаслідок перевищення граничної норми (0,5 ставки) та накладки робочого часу у період з 01.01.2013 по 29.03.2016працівнику-суміснику ОСОБА_2 зайво нараховано та сплачено заробітної плати понад 100 000 гривень, чим спричинено збитків у значному розмірі.

Так, 15.11.2017 слідством призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено Одеському НДЕКЦ МВС України. в ході виконання експертизи до слідстві надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових документів та виписку руху коштів по розрахунковому рахунку відкритого ОСОБА_2 в АБ «Південний.

У зв’язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи з відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_2, виписки руху коштів по рахункам, які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків ОСОБА_2, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016160000000892 від 13.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам відкритим ОСОБА_2 ІПН код НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік.

- документів юридичних справ ОСОБА_2 ІПН код НОМЕР_1, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_2 ІПН код НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам ОСОБА_2 ІПН код НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік.

- банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_2 ІПН код НОМЕР_1.

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 13.12.2016 рік, які перебувають у володінні АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Відповідальні особи АБ «Південний» (МФО 328209), зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 Віталіївніабо за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 та іншим працівникам (який надасть відповідну ухвалу суду), або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.