Ухвала суду № 71562796, 15.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження №1-кс/522/726/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

15 січня2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., секретар судового засідання Разумовська Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській областіЯворська М.В., звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків, відкритих ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 3457552 у АБ «Південний» (МФО 328209), а саме: №26044311266901 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26009311266902 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26008311266903 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26000311266901, з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), юридичними справами по відкриттю зазначених рахунків, чеків по вказаним рахункам, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок та інші документи;, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по вказаним рахункаму період часу з 01.01.2006 по теперішній час, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні АБ «Південний» (МФО 328209), що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016 року за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4, 30.07.1975р.н., у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_5 вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_6 Фарм», ТОВ «ОСОБА_6 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що З моменту створення ТОВ «ОСОБА_5 вік ЛТД», яку інвестує приватна компанія «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед», місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_3 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_8 і бухгалтером ОСОБА_9. На балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії «ОСОБА_7 Пропертис 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_5 вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_8 повідомила засновникам компанії «ОСОБА_7 Пропертис 1 Лімітед» і ОСОБА_3, про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_5 вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_8 прислала ОСОБА_3 і усім засновникам компанії «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед» повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед» перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_3 пішов за адресою: м ОСОБА_10, Французький бульвар, 85-ж, прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_8 і ТОВ «ОСОБА_5 вік» йому нічого не відомо.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він та інші співзасновники не надавали своєї згоди на продаж нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар,83-ж.

В ході досудового розслідування установлено, що з 27.08.2008 об’єкт (нежитлова будівля), яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар,85-Ж, належить ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» на праві приватної власності, а з 29.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу №3118 укладеного між ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 і ОСОБА_11, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10, належить ОСОБА_11

Так, 04.10.2017 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Одеського НДЕКЦ МВС України. в ході виконання експертизи до слідства надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_12 від 13.10.2017 №437-П про надання оригіналів досліджуваних документів та вільних та умовно вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_4 за 2012 рік

У зв’язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12016160000000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:документи по відкриттю ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» ЄДРПОУ 34597552 розрахункових рахунків: №26044311266901 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26009311266902 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26008311266903 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26000311266901 АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; чеків по вказаним рахункам, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок та інші документи; роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №26044311266901 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті українська гривня; №26009311266902 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті долар США; №26008311266903 в АБ «Південний» МФО 328209 у валюті ЄВРО; №26000311266901 за період з 01.01.2006 по теперішній час, які перебувають у володінні АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Відповідальні особи АБ «Південний» (МФО 328209), зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 Віталіївніабо за ї доручення працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України (який надасть відповідну ухвалу суду), або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.